Código de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) número de anuncio: 2022 - 020 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el miércoles 13 de abril de 2022 y notificará las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de intercambio y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 13 de abril de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 13 de abril de 2022.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 am el 13 de abril de 2022 - 15: 00 PM el 13 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: el accionista asiste personalmente o autoriza a otros a asistir rellenando un poder notarial. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 7 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 9, Jiashan Road, Tiangong Mountain Residential Committee, Shimen Economic Development Zone, Hunan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y codificación de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 propuesta de declaración especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados
7.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2022
10.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2022
11.00 sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Proyecto de ley
2. Nota especial:
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 22 de marzo de 2022. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en el mismo día en los medios de comunicación designados y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., las propuestas examinadas en esta reunión son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán y revelarán por separado.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se indica en el cuadro anterior;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un "proyecto de ley general" para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará de acuerdo con el formato de las propuestas 1.00 y 2.00 y no se repetirá;
4. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes, ni propuestas que requieran votación punto por punto, ni propuestas que requieran votación clasificada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; El agente encargado llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad en la notificación para determinar el tiempo de registro de los procedimientos de inscripción.
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En el caso de un agente encargado, los procedimientos de registro de la participación se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (véase el anexo II para más detalles) y la tarjeta de la cuenta de accionistas del obligado principal en el momento de la notificación.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax. El fax o la Carta se entregarán o enviarán por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 12 de abril de 2022. Por favor, llame a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa para su confirmación después de enviar la Carta o fax. Por favor, envíe una carta a: No. 9 Jiashan Road, Tiangong Mountain Residential Committee, Shimen Economic Development Zone, Hunan 415300
(Sírvase indicar la palabra "Junta General de accionistas" en la Carta), fax: 0736 - 5223898.
Todos los materiales de registro mencionados deberán ir acompañados de una copia, que deberá ser firmada por la persona y sellada con el sello oficial de la sociedad. Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán entregar a la sociedad los materiales mencionados y el formulario de registro de los accionistas participantes en la reunión (véase el anexo III) por correo o fax.
2. Tiempo de registro:
12 de abril de 2022, 09: 30 - 11: 30 a.m., 14: 00 - 17: 00 p.m. (registrado por carta, sujeto a la fecha de recepción registrada en el matasellos de correos)
3. Lugar de registro:
No. 9 Jiashan Road, tiangongshan Residential Committee, Shimen Economic Development Zone, Hunan Province
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos de la Conferencia: He yechun, Yi Rainbow
Correo electrónico de contacto: [email protected]. N.
Tel.: 0736 - 5223898;
Fax: 0736 - 5223888
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos (Consejo amistoso: Dado que la situación actual se encuentra en el período de prevención y control de epidemias, los accionistas que asistan a la reunión in situ deben cumplir los requisitos pertinentes de aislamiento contra epidemias.
6. Pide a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer un buen trabajo de registro y a asistir a la reunión en ese momento.
7. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el contenido y el formato de la participación en la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es "362982", y la abreviatura de votación es "xiangjia vote".
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de abril de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 13 de abril de 2022 (convocatoria de la Junta de accionistas sobre el terreno)
Abierto) 9: 15 a.m. y cerrado el 13 de abril de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) 15: 00 p.m.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Si yo (la empresa) no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el obligado principal podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí (la empresa). Período de validez: desde la fecha de la firma de este poder hasta el final de esta junta general de accionistas.
Índice de votación
