Código de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) número de anuncio: 2022 - 011 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró in situ el 22 de marzo de 2022 y la notificación de la reunión se entregó a los supervisores por escrito o por correspondencia el 12 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Rao Tianyu, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán. La notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y serán legales y eficaces.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que los datos financieros de la empresa en 2021 han sido auditados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados por tianjian Certified Public Accountants (tianjian Audit [2022] No. 2 - 50) para confirmar su veracidad, exactitud y exhaustividad. El contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen (Boletín No. 2022 - 009).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el "Informe financiero final 2021" de la empresa refleja objetiva y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021. Por consiguiente, se aprueba el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Con el fin de garantizar la rentabilidad continua y estable y la buena situación financiera de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro, la empresa decidió que el plan de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente: no se distribuirían dividendos en efectivo, no se entregarían acciones Rojas y no se transferiría el Fondo de reserva al capital social en 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios cumple los requisitos pertinentes de los documentos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la "nota especial del Consejo de Administración sobre la propuesta de no realizar dividendos en efectivo en 2021" (anuncio no. 2022 - 012).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación del control interno en 2021, y que el sistema de control interno existente de la empresa se ha establecido básicamente para satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa. El procedimiento de preparación y examen del informe de autoevaluación del control interno 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes, y el contenido del informe refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (anuncio no. 2022 - 013).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (anuncio no. 2022 - 014).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021, que tiene las calificaciones necesarias para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros, y tiene una buena competencia profesional, capacidad de protección de los inversores, logros profesionales y buena fe. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the Practice of the principle of Independent Auditing, Objective, impartial and Fair reflection of the Financial situation and Operational Achievements of the company, effectively performed the duties of the auditing Institution, agreed to continue to appoint tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the Financial Auditing Institution of the company in 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta de la institución de auditoría (anuncio no. 2022 - 015)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración se formula de conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación y otros sistemas pertinentes de la empresa, de conformidad con la escala de funcionamiento de la empresa y con referencia al nivel de remuneración de la industria, por lo que está De acuerdo con el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 - 016). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2022 se basan en el principio de equidad, que el precio es justo y razonable y que no tiene un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa, ni perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa ni de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 - 017).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
