Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Yi Hua)
Como director independiente del tercer y cuarto Consejo de Administración de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un Sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, en 2021, Me esforcé por desempeñar el papel de director independiente, diligente y concienzudamente, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y defendí los intereses de la empresa y los accionistas. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 16 reuniones, debería asistir a 16 reuniones, personalmente asistió a 16 reuniones, sin ausencias ni delegar la asistencia de otros.
En 2021, la empresa celebró tres juntas generales provisionales de accionistas y la junta general anual de accionistas de 2020. Asistiré a cuatro reuniones y asistiré a cuatro reuniones en persona sin ausencias.
En 2021, tras un examen cuidadoso, no hubo objeciones a las diversas propuestas y cuestiones conexas presentadas a la Junta para su examen, que fueron aprobadas. La convocación y celebración del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajustará a las disposiciones pertinentes, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes serán legales y eficaces y redundarán en interés de la empresa y los accionistas.
Difusión de opiniones independientes
En 2021, como director independiente, tomé la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias para la adopción de decisiones antes de la reunión del Consejo de Administración, en la que examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, y en 2021, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
Número de serie tiempo de reunión nombre de la reunión tipo de opinión
Sobre la emisión pública de bonos convertibles por empresas
Opiniones independientes sobre cuestiones
Sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
1 en enero de 2021, la segunda opinión independiente del tercer Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la propuesta de la 18ª reunión del 11 de enero de 2021 de que la empresa elaborara Hunan xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Sobre el nombramiento de Zhao Kecheng como Vicepresidente de la empresa
Dictamen legislativo
5 de febrero de 2021 el segundo proyecto de ley sobre el reconocimiento de las transacciones conexas de Sun Company
En la 19ª reunión, celebrada el 2 de marzo, se aprobó la propuesta de renovación del arrendamiento de viviendas de las partes vinculadas por las filiales.
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Opinión independiente del informe
Sobre el depósito anual y la utilización de los fondos recaudados
Opiniones independientes sobre los informes
Sobre la independencia del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Dictamen legislativo
3 dictamen independiente de la tercera Junta de Síndicos en marzo de 2021 sobre la renovación del nombramiento de los auditores para 2021 aprobado en la 11ª reunión, celebrada el 15 de marzo de 2021
Sobre los directores, supervisores y altos directivos en 2021
Opinión independiente sobre el plan de remuneración
Sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2021
Opinión independiente
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Sobre la ocupación del capital social por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Descripción especial e independencia de la garantía externa de la empresa
Observaciones
Sobre el ajuste de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Dictamen independiente sobre el programa de distribución
Sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Opinión independiente (versión revisada)
Sobre la oferta pública de bonos convertibles
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos (versión revisada)
Opinión independiente
Sobre la dilución de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas
The Third SPOT Return, replenishment measures and related subject commitments of the Third Board of Directors in April 2021
En la 12ª sesión (revisada), celebrada el 13 de abril, la opinión independiente estuvo de acuerdo con la recomendación de que el proyecto de resolución fuera convertible.
Reglamento de la reunión de tenedores de bonos corporativos (versión revisada)
Opinión independiente
Sobre la dilución de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas
Rendimiento inmediato, medidas de reposición y compromisos de las partes interesadas
Opinión independiente (versión revisada)
Sobre Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) convertible
Reglamento de la reunión de tenedores de bonos corporativos (versión revisada)
Opinión independiente
5 en mayo de 2021, el tercer informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos aprobó por separado la opinión de la 14ª reunión celebrada el 11 de mayo.
Tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, mayo de 2021
En la 15ª sesión, celebrada el 25 de junio, se acordó la cuestión de la elección de los directores independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta.
Dictamen de la reunión del 11 de junio de 2021 del Cuarto Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa
8 Proyecto de ley de la segunda reunión del Consejo de Administración del cuarto período de sesiones, celebrada el 11 de agosto de 2021, sobre la inversión en el establecimiento de filiales de cartera y el acuerdo sobre transacciones conexas
Sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opinión independiente sobre el informe especial sobre la situación
The independence of the third of the Fourth Board of Directors on the election of Independent Directors of the Fourth Board of Directors in August 2021
Dictamen de la reunión del 25 de septiembre
Descripción especial e independencia de la garantía externa de la empresa
Observaciones
Dictamen de la cuarta reunión del Consejo de Administración celebrada el 28 de septiembre de 2021 sobre el acuerdo independiente para garantizar los préstamos de la sociedad Holding Sun
Dictamen de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 18 de octubre de 2021, sobre el acuerdo independiente para garantizar la financiación de las filiales de propiedad total
Dictamen independiente de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada en diciembre de 2021, sobre la prórroga del programa de emisión pública de obligaciones convertibles
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración, cumplo estrictamente las responsabilidades de supervisión y verificación pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento del Comité de auditoría, escucho atentamente el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna y doy orientación y supervisión a la labor de auditoría interna.
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cuatro reuniones para examinar el informe de auditoría anual de la empresa en 2020, la renovación de la empresa contable, el informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe del tercer trimestre de 2021, etc. el Comité Especial del Consejo de Administración desempeñó plenamente sus funciones de supervisión de las cuestiones pertinentes y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, desempeñé mis funciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, y este a ño participé en una reunión del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, en la que se examinaron Cuestiones conexas como la remuneración del Consejo de Administración en 2021 y la remuneración del personal directivo superior en 2021. El Comité Especial del Consejo de Administración desempeñó plenamente sus funciones de supervisión de las cuestiones pertinentes y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, realicé una inspección in situ de la empresa y me comuniqué activamente con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa para comprender la situación de los proyectos, el control interno y la situación financiera de la empresa desde diferentes ángulos y aspectos. Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, hacer sugerencias activas sobre la gestión de la empresa y cumplir las responsabilidades de los directores independientes.
Otros asuntos
En 2021, no tengo ninguna propuesta separada de convocar una reunión de la Junta; No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente; No se formularon objeciones a otras cuestiones relativas a la empresa, como la propuesta de la Junta de directores.
Información de contacto
Mi nombre: Yi Hua
Mis datos de contacto: [email protected].
Agradecemos al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones. En 2022, continuaré de conformidad con las leyes pertinentes,
