Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) ha mantenido los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas mayoritarios en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores, y ha cumplido seriamente las responsabilidades que le ha encomendado la Junta General de accionistas, ha normalizado continuamente el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y ha seguido la estrategia de desarrollo establecida de la empresa. Esforzarse por promover todo tipo de trabajo para que la empresa siga desarrollándose de manera constante. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 es el siguiente:
Examen de las operaciones en 2021
En 2021, la empresa se unió a la empresa para hacer frente a la epidemia de covid – 19, la recesión del mercado y el aumento de los precios de las materias primas.
La región de ventas de la División se ha ampliado continuamente y se han logrado algunos logros.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 3.006 millones de yuan, un aumento del 37,26% con respecto al año anterior, incluidas las ventas de aves de corral vivas.
Los ingresos por ventas ascendieron a 761 millones de yuan, un 52,76% con respecto al a ño anterior, y los ingresos por ventas de productos frescos de hielo ascendieron a 1.826 millones de yuan, un 15,04% con respecto al año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 25.678600 Yuan, una disminución interanual
85,28%. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 2.868 millones de yuan, un 20,64% más que a principios de año. Trabajo diario de la Junta en 2021
Hay nueve miembros del Consejo de Administración de la empresa, de los cuales tres son directores independientes. El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración, y cada Comité Especial cumple estrictamente las normas y reglamentos pertinentes y cumple sus responsabilidades, lo que fortalece eficazmente el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró elecciones generales.
Convocación y contenido de las reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 16 reuniones del Consejo de Administración, y las convocatorias, propuestas, asistencia, deliberaciones, votaciones y actas de las reuniones anteriores del Consejo de Administración se ajustaron a los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la empresa.
Serie de sesiones convocadas para examinar cuestiones
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tercer período de sesiones de la Junta en enero de 2021 2. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles emitidos públicamente por empresas
1 28ª sesión, 11 de marzo. Proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tema 4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas
5. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas, la adopción de medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes
6. Propuesta de reglamento de la reunión de tenedores de bonos de obligaciones convertibles
7. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
8. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
9. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
10. Proyecto de ley sobre la propuesta de establecer un sistema de gestión de la recaudación de fondos
11. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa;
12. Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Tercer período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre el reconocimiento de las transacciones conexas de Sun Company
2 29ª reunión, febrero de 2021 2. Proyecto de ley sobre la renovación del arrendamiento de viviendas de partes vinculadas por filiales
Sesión 5 3. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
4. Proyecto de ley sobre la adquisición de Hunan sanjian Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd.
1. Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de una incubadora de aves de corral de 100 millones de plumas
Marzo de 2021 tercer período de sesiones de la Junta 2. Proyecto de ley de Hunan xiangjia juyou Agriculture Co., Ltd. Sobre la inversión en la construcción de 100000 toneladas de cítricos zhi3 en la 30ª reunión del Centro de procesamiento de clasificación
3. Proyecto de ley sobre la solicitud de 200 millones de yuan en préstamos de activos fijos a mediano y largo plazo de la empresa a la Subdivisión de Shimen
1. Informe sobre la labor de la Junta para 2020
2. Informe sobre la labor del Presidente en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
4 15 31ª sesión 9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
Tema 10. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2021
11. Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior para 2021
12. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2021
13. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
14. Proyecto de ley sobre la inversión extranjera en el establecimiento de filiales de cartera
15. Proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de empresas a la sucursal de Macao
16. Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles emitidos por empresas públicas Proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada) 5 32ª reunión, abril de 2021 3. Proyecto de ley sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas
4. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas, la adopción de medidas de cobertura y los compromisos conexos de las entidades (versión revisada)
5. Propuesta de reglamento (revisado) de la reunión de tenedores de bonos de obligaciones de obligaciones convertibles
Tercer Consejo de Administración, abril de 2021
33ª sesión, 27 de junio Informe del primer trimestre de 2021
Debate
Tercer Consejo de Administración, mayo de 2021
7 34ª sesión 11. Proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa”
Debate
May 2021 Third Board of Directors 1. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes por el Consejo de Administración de la empresa
8 35ª sesión 25 2. Proyecto de ley sobre la elección de un director independiente por el nuevo Consejo de Administración de la empresa
Tema 3. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2. Proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Nombramiento del Sr. Yu Ziwen como Presidente de la empresa
June 2021 the Fourth Board of Directors (2) appointed Mr. He yechun as Vice President and Secretary of the Board of Directors
En la primera sesión, celebrada el 11 de septiembre, la Sra. Yang Wenju fue nombrada Vicepresidenta de la empresa.
Nombramiento del Sr. Wu Zhigang como Vicepresidente de la empresa
Nombrar al Sr. Tang ShanChu director financiero de la empresa
Nombramiento del Sr. Qin haiou como Vicepresidente de la empresa
Nombramiento del Sr. Zhao Kecheng como Vicepresidente de la empresa
5. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
10 cuarto período de sesiones de la Junta, agosto de 2021 Proyecto de ley sobre inversiones y establecimiento de filiales de cartera y transacciones conexas;
Segunda sesión 11 Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos.
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021
11 cuarto período de sesiones de la Junta, agosto de 2021 2. Guan
