Código de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) número de anuncio: 2022 – 010 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró mediante votación in situ el 22 de marzo de 2022 y la notificación de la reunión se envió por escrito a los directores el 12 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yu Ziwen, Presidente de la Junta Directiva de la empresa. Asistieron a la reunión 9 directores, 9 directores, todos los supervisores y altos directivos de la empresa. La notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y serán legales y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los directores desempeñarán concienzudamente las funciones encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, de conformidad con todas las leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas en general, y llevarán a cabo todo tipo de trabajos con diligencia y diligencia de conformidad con la estrategia y los objetivos de desarrollo establecidos por la sociedad, a fin de normalizar continuamente la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de la sociedad. Garantizar la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normativo de la Junta.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021” y llevará a cabo la Declaración in situ en la Junta General de accionistas 2021, respectivamente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” y el “Informe de trabajo de los directores independientes 2021”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021
El Sr. Yu Ziwen, Presidente de la empresa, informó a todos los directores sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021, que todos los directores consideraban que reflejaba objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, y que la Dirección había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, y que el funcionamiento general de la empresa estaba en buenas condiciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que el informe anual 2021 y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, que los datos financieros de la empresa en 2021 habían sido auditados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y que El informe de auditoría (tianjian Shen [2022] No. 2 – 50) había sido publicado, y que el contenido del informe era verdadero y exacto. Refleja plenamente el funcionamiento real de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 009) se divulgan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Con el fin de garantizar la rentabilidad continua y estable y la buena situación financiera de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro, la empresa decidió que el plan de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente: no se distribuirían dividendos en efectivo, no se entregarían acciones Rojas y no se transferiría el Fondo de reserva al capital social en 2021.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a los requisitos pertinentes de los documentos de la Comisión Reguladora de valores de China (c
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “nota especial del Consejo de Administración sobre la propuesta de no realizar dividendos en efectivo en 2021” (anuncio no. 2022 – 012). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, las normas básicas para el control interno de las empresas publicadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de Shenzhen y las directrices conexas, as í como las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las Directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, el Consejo de Administración de la empresa ha realizado una autoevaluación del control interno de la empresa en 2021. Y emitió el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”, tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el “Informe de verificación sobre el control interno de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la descripción especial del depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, promulgadas por la bolsa de Shenzhen, El Consejo de Administración de la empresa ha preparado una nota especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados. Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Annual Deposit and use of the Fund raised (tianjian Shen [2022] No. 2 – 52), the recommendation Institution issued Verification Views, The Independent Director of the company expressed clearly agreed Independent views on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (anuncio no. 2022 – 013).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
La empresa preparó el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, y tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” (tianjian Shen [2022] No. 2 – 53). El Director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (anuncio no. 2022 – 014).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Act as the auditing Institution of the company in 2021, which can carry out Auditing work in accordance with relevant State Regulations and the requirements of the Practice Standards of Certified Public Accountants, make Auditing Opinions Independently and objectively, and propose to continue to appoint tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as the financial audit El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley y acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría (anuncio no. 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores para 2022
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 016). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior para 2022
El personal directivo superior de la empresa recibirá el salario de acuerdo con el puesto de gestión específico que ocupe en la empresa, junto con el actual sistema de remuneración de la empresa, el rendimiento real de las operaciones y el logro de los objetivos de responsabilidad por el desempeño personal.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: El Sr. Yu Ziwen, el Sr. Wu Zhigang, el Sr. He yechun y el Sr. Tang ShanChu se abstuvieron de votar. Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 016). 12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, y la organización patrocinadora emitió una opinión de verificación.
Resultado de la votación: El Sr. Yu Ziwen, el Sr. Xing Weimin y el Sr. Wu Zhigang, directores asociados, se abstuvieron de votar y aceptaron 6 votos; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito a los bancos
Contenido de la propuesta: de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Changde un crédito principal de 100 millones de yuan (incluyendo una exposición de 50 millones de yuan). La línea de crédito antes mencionada no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad real de financiación debe estar dentro de la línea de crédito con el Banco y la cantidad real de financiación de la empresa. La línea de crédito solicitada y el período de autorización entrarán en vigor a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, con un período de validez de un a ño, y la línea de crédito podrá reutilizarse durante el período de crédito.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito al banco (número de anuncio: 2022 – 019).
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Tras la deliberación del Consejo de Administración, se acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 13 de abril de 2022, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021;
5. Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
6. The Annual Deposit and use of funds raised by tianjian Accountants firm (Special general Partnership) (No. 2 – 52, tianjian Trial [2022]);
7. Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the forever Assessment Report on the Use of funds raised by Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
