Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá estrictamente las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas. Ejercer concienzudamente e independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores. Asistió activamente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, supervisó la producción y el funcionamiento de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera, el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, y desempeñó un papel positivo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de 11 reuniones, que se celebraron de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Los detalles de la reunión son los siguientes:
1. En la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 11 de enero de 2021, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles, el plan de emisión de bonos convertibles y el plan de emisión de bonos convertibles. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos por las empresas, la adopción de medidas de llenado y los compromisos de las partes principales pertinentes, el proyecto de ley sobre la propuesta de establecer normas para la reunión de los tenedores de bonos de las empresas convertibles, el proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por las empresas, Proyecto de ley sobre la propuesta de establecer un sistema de gestión de la recaudación de fondos.
2. El 5 de febrero de 2021, en la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el reconocimiento de las transacciones conexas de Sun Company” y la “propuesta de ley sobre la renovación del arrendamiento de viviendas de partes vinculadas por filiales”.
3. El 15 de marzo de 2021, la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, la propuesta sobre el informe anual de 2020 y su resumen, la propuesta sobre el informe financiero final de 2020, la propuesta sobre el plan de Distribución de beneficios de 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de 2020, Proyecto de ley sobre el informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre el cambio de la política contable.
4. El 13 de abril de 2021, la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas (revisado), el proyecto de ley sobre el Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas (revisado), el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las empresas para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades públicas (revisado), Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas, la adopción de medidas de cobertura y los compromisos conexos de las entidades (proyecto revisado), y proyecto de ley sobre las normas para la reunión de los tenedores de bonos de los bonos convertibles (proyecto revisado). 5. El 27 de abril de 2021, la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
6. El 25 de mayo de 2021, la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
7. El 11 de junio de 2021, la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta de elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa”.
8. El 11 de agosto de 2021, en la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinó y aprobó la propuesta sobre la inversión en el establecimiento de filiales de cartera y transacciones conexas.
9. El 25 de agosto de 2021, en la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral 2021.
10. El 25 de octubre de 2021, en la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021.
11. El 28 de diciembre de 2021, en la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinó y aprobó la propuesta de prórroga del período de validez del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa, la situación financiera de la empresa y las transacciones conexas de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa participó en el debate sobre las principales decisiones de la empresa mediante la lectura de los documentos pertinentes, la participación sin derecho a voto en las reuniones del Consejo de Administración y la participación en la Junta General de accionistas, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y establece un sistema de control interno más perfecto. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa ni Act úan en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el mecanismo de control interno era sólido y la situación financiera era buena. El informe financiero anual 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera realista y objetiva.
Transacciones conexas de la empresa
Tras la verificación de las transacciones con partes vinculadas ocurridas durante el período de referencia, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas ocurridas en 2021 son necesarias, los precios son justos y razonables, las transacciones con partes vinculadas realizadas han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes, los precios son justos y justos, y no se han producido daños a los intereses de la empresa y los accionistas. Adquisición y venta de activos por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores verificó la adquisición y venta de activos de la empresa durante el período que abarca el informe, y llegó a la conclusión de que las cuestiones relativas a la adquisición de activos de la empresa habían cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes y las obligaciones de divulgación de información, y que el precio de transacción de los activos adquiridos era razonable, sin perjuicio de los derechos e intereses de los accionistas y sin pérdidas de activos de la empresa.
Comprobar el funcionamiento del sistema de control interno
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y ha llegado a la conclusión de que, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, as í como sus propias características y la Situación real de funcionamiento, la empresa ha elaborado una serie de sistemas de gestión del control interno más perfectos, que pueden aplicarse eficazmente.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Vi) Examen del uso de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó eficazmente el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y consideró que la empresa podía utilizar racionalmente y gestionar eficazmente los fondos recaudados de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y el sistema de gestión de los fondos recaudados. El uso real de los fondos recaudados se ajustará a la legalidad y no habrá ningún acto que perjudique los intereses de los accionistas.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa ha establecido el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, y la Junta de supervisores supervisa y administra el registro de personas con información privilegiada sobre cuestiones importantes de la empresa, y considera que la empresa puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema de registro de personas con información privilegiada, y puede registrar verazmente y completamente el informe, la transmisión, la compilación, el examen y la verificación de la información privilegiada antes de la divulgación pública. La lista de personas con información privilegiada de todos los vínculos, como la divulgación de información, no ha tenido lugar ninguna transacción con información privilegiada, ha mantenido el principio de apertura, equidad e imparcialidad de la divulgación de información de la empresa, puede proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los inversores medianos y pequeños.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y seguirá siendo diligente y concienzuda, desempeñando activamente sus funciones de supervisión y salvaguardando y salvaguardando eficazmente los intereses de la sociedad y los accionistas.
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno. Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Fortalecer el estudio y mejorar la capacidad profesional y el nivel de supervisión.
Junta de supervisores 22 de marzo de 2022
