Código de valores: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) abreviatura de valores: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) número de anuncio: 2022 – 036 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas” y “la Junta”).
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Junta de directores.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 7 de abril de 2022 a las 14.30 horas;
Votación en línea: 7 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 7 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 7 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 7 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 31 de marzo de 2022.
7. Participantes:
En la tarde del jueves 31 de marzo de 2022, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de gutang industrial Estate Company, Yiting Town, Yiwu, Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código del proyecto de ley
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones relacionadas con la compra diaria de piensos
2.00 debate sobre la garantía de la empresa para la adquisición de materias primas por filiales de propiedad total en 2022
Caso
Observaciones: todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa y no hay propuestas de votación acumulativa.
2. Consejos especiales
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes convenidas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News” y “Big tide capital” el 23 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los accionistas afiliados de la propuesta anterior 1 deben abstenerse de votar, y la propuesta anterior 2 sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto válidos presentes en la reunión. Al mismo tiempo, la propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores y supervisores de la empresa, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y los revelará públicamente a tiempo.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: miércoles 6 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.00 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas. 2. Lugar de registro: Sala de reuniones de gutang industrial Community, Yiting Town, Yiwu, Provincia de Zhejiang.
3. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial expedido por el representante legal (anexo II), el certificado de identidad del representante legal y la copia de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el procedimiento de registro se tramitará con la tarjeta de identidad del propio agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y una copia de la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo III) para su confirmación. Por favor, envíe un fax, carta o correo electrónico a la Oficina de valores de inversión de la empresa antes de las 16: 00 p.m. del 6 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Departamento de valores de inversión de gutang industrial Community Company, Yiting Town, Yiwu, Provincia de Zhejiang. Código postal: 322005 (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”), la Carta o el fax están sujetos a la hora de llegada a la empresa, el correo electrónico está sujeto a la hora de llegada al correo electrónico designado por la siguiente empresa, no se acepta el registro telefónico.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Zhu wanzhen
Tel.: 0579 – 89908661
Fax: 0579 – 89907387
Correo electrónico: lysn Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) .com.
Dirección postal: gutang Industrial Zone, Yiting Town, Yiwu City, Zhejiang Province
Código postal: 322005
5. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
6. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de las formalidades de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Proponer la resolución de la 18ª Reunión de la 4ª junta general de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362840
2. Votación abreviada “votación Huatong”
3. Voto:
Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Poder notarial
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) :
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme (nuestra unidad) en Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd.
En la primera junta general provisional de accionistas de 2022, la sociedad limitada ejercerá su derecho de voto sobre las siguientes propuestas mediante votación de conformidad con las siguientes opiniones. Si no tengo instrucciones específicas sobre los asuntos de votación, el agente podrá ejercer su derecho de voto por sí mismo, y las consecuencias serán asumidas por mí mismo.
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones relacionadas con la compra diaria de piensos
Caso
2.00 sobre el suministro de materias primas para la adquisición de filiales de propiedad total por la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre garantías
Nombre y sello del cliente (firma del accionista de la persona física, sello oficial de la persona jurídica):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Mandato: desde la fecha de la firma del presente mandato hasta la fecha de conclusión de la Junta General de accionistas.
Notas especiales:
1. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to the signing “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”, each of which is
Una elección múltiple se considera nula.
2. El poder notarial es válido para la descarga o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad debe ser colocado en el poder notarial de la unidad.
3. Si el fideicomitente no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el agente tiene derecho a votar a su propia voluntad.
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista número de identificación del accionista o
Número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas número de acciones (acciones)
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Nombre del Fideicomisario número de identificación del Fideicomisario
(en su caso) (en su caso)
Comentarios telefónicos del Fideicomisario
(en su caso)
Accionista (firma o sello):
