Código de valores: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) abreviatura de valores: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) número de anuncio: 2022 – 030 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 19 de marzo de 2022 mediante notificación por correo electrónico y comunicación telefónica, y el 22 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación. En la reunión deberían haber ocho directores, de los cuales ocho eran directores, entre ellos el Sr. Zhao Liang, el Sr. Zhou weiliang, el Sr. Jin Lang y el Sr. Xu xianghong. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Jianjun, Presidente del Consejo de Administración, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra y venta de líneas de servicio de electricidad y transacciones conexas por la nueva filial de control de la nueva empresa a la filial de participación en el capital social, Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entre ellos, los directores asociados Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi, Zhu Kai evitan la votación.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la compra y venta de líneas de servicio de electricidad y transacciones conexas por la nueva filial Holding de la nueva empresa a la filial participada Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd. El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en el mismo día que la empresa en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura. The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on this Bill, detailed in the same day, the company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Divulgación en.
3. Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de control interno de las operaciones de cobertura por la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Sistema de control interno de las operaciones de cobertura (marzo de 2022).
4. Examinar y aprobar la propuesta de aumentar la cantidad prevista de transacciones relacionadas con la compra diaria de piensos
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entre ellos, los directores asociados Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi, Zhu Kai evitan la votación.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas con la compra de piensos. El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en el mismo día que la empresa en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la adquisición de materias primas de las filiales de propiedad total en 2022. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la empresa para la compra de materias primas de la filial de propiedad total en 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la 18ª Reunión de la 4ª junta directiva firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
