Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones del capítulo de la empresa, como director independiente de la cuarta Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de Habiendo examinado todos los documentos pertinentes proporcionados por el Consejo de Administración de la empresa en la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa y sobre la base de una opinión independiente, el Comité emitió la siguiente opinión independiente:
Opiniones independientes sobre la compra y venta de líneas de servicio de electricidad y transacciones conexas por la filial de control de la nueva empresa a la filial participante del grupo estatal de inversiones en electricidad Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd.
Después de la verificación, creemos que: Dongyang Huatong Animal Husbandry Co., Ltd., Lanxi Huatong Animal Husbandry Co., Ltd., Yueqing Huatong Animal Husbandry Co., Ltd., Pujiang Huatong Animal Husbandry Co., Ltd., Tiantai Huatong Animal Husbandry Co., Ltd. Xianju Huatong Pig Breeding Co., Ltd. And Xianju lufa Eco – Agriculture Co., Ltd. And Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd. Of State Electric Investment Group, The Daily decision – Making Procedures for related transactions that will occur in this time are in conformity with the relevant laws and Regulations, such as the Corporate Law, the articles of Association and the decision – Making System of related Transactions, etc. the Pricing and payment conditions of related transactions No afectará negativamente a la independencia y al funcionamiento normal de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley de la empresa sobre la compra y venta de líneas de servicio de electricidad y transacciones conexas de la filial de control de la nueva empresa a la filial de participación en el capital, Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas con los piensos
Después de la verificación, creemos que el procedimiento de toma de decisiones para la compra diaria de piensos por Zhengda Feed (Yiwu) Co., Ltd., que se espera que se añada en 2022, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el sistema de toma de Decisiones sobre transacciones conexas, y que los precios de las transacciones conexas y las condiciones de pago se ajustan a los principios de equidad y racionalidad, y no afectarán negativamente a la independencia y el funcionamiento normal de la empresa. Tampoco perjudicará los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la empresa en esta “compra diaria de piensos transacciones relacionadas con la cantidad estimada de la propuesta”.
Opiniones independientes sobre la garantía de la empresa para la adquisición de materias primas por filiales de propiedad total en 2022
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de garantía externa para controlar estrictamente el riesgo de garantía externa y evitar el comportamiento de garantía ilegal. El objeto de la garantía externa de la empresa es la filial en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, y ha cumplido los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del sistema, de conformidad con los requisitos del sistema de control interno de la empresa, no hay garantía de violación. La garantía externa de la empresa tiene por objeto satisfacer las necesidades diarias de las empresas filiales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que en 2022 la empresa proporcionará una garantía de no más de 100 millones de yuan para las materias primas adquiridas por Zhejiang Huasheng feed Technology Co., Ltd., Xianju lufa feed Co., Ltd., Lishui lushengyuan feed Co., Ltd., Lanxi lufa feed Co., Ltd. Y Xiamen Qianyun aonong Intelligent Supply Chain Co., Ltd. En el ámbito de los estados financieros consolidados. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal o al representante autorizado a firmar el Acuerdo de garantía o la Carta de garantía con el proveedor dentro de los límites de la garantía antes mencionados. La garantía específica se puede proporcionar en varias ocasiones. El importe de cada garantía y el período de garantía están sujetos a Las estipulaciones del Acuerdo de garantía o la Carta de garantía realmente firmada. El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará el 31 de diciembre de 2022. El saldo de la garantía adicional no excederá del importe aprobado en ningún momento dentro del plazo de validez y el importe autorizados.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura
Tras la verificación, creemos que:
1. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para la cobertura de las materias primas necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
2. La empresa ha elaborado el “sistema de control interno de las operaciones de cobertura”, aclarando los procedimientos de control interno, como el proceso de operaciones comerciales, el proceso de aprobación y la prevención y el control de riesgos, que desempeñan un papel de garantía en el control del riesgo de futuros y opciones.
3. La cantidad de cobertura de futuros y opciones y los tipos de transacción establecidos por la empresa son razonables, se ajustan a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, facilitan el pleno uso de la función de cobertura del mercado de futuros, evaden el riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas pertinentes, ayudan a la empresa a reducir el riesgo de operación, no dañan los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa no debe utilizar más de 20 millones de yuan para llevar a cabo el negocio de cobertura de futuros y opciones.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen independiente emitido por el director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.)
Directores independientes:
Xu xianghong
Zhou weiliang
Ola dorada
Fecha: 22 de marzo de 2022
