Código de valores: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura de valores: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) número de anuncio: 2022 – 11 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores presidirá la reunión de la Junta de supervisores, asistirá a todas las reuniones de la Junta de directores y la Junta de accionistas sin Derecho a voto, participará en la investigación de las principales decisiones, desempeñará concienzudamente todas las funciones y obligaciones, ejercerá plenamente la función de supervisión de los directores y administradores de la sociedad y protegerá los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de los empleados.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores. Los detalles son los siguientes:
Número de serie
20210329 – novena reunión de la Quinta Junta de supervisores
1 Texto completo y resumen del informe anual 2020
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
3 Informe financiero auditado para 2020
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
Plan de distribución de beneficios para 2020
6 “propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021”
7 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
8 Informe de autoevaluación del control interno para 2020
9 Informe sobre la responsabilidad social 2020
10 “proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Grupo”
Proyecto de ley sobre la cuantía de la ayuda financiera para el año 2021
Proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales en 2021
13 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
14 proyecto de ley sobre la aceptación de subvenciones financieras de filiales y transacciones conexas
15 proyecto de ley sobre garantías conexas para las empresas que cotizan en bolsa
16 “propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020”
17 Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
18 Informe de autoevaluación sobre la mejora de la calidad general de la empresa
2020427 – Décima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
1 Texto completo del informe del primer trimestre de 2021
20210812 – undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores
Texto completo y resumen del informe semestral 2021
Proyecto de ley sobre la licitación conjunta de tierras y el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas
20211028 – 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
1 Informe del tercer trimestre de 2021
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la divulgación de información y la situación financiera de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes, y, sobre la base de los resultados de la inspección, emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, participó activamente en la Junta General de accionistas, asistió a la Junta de directores sin derecho a voto, supervisó los procedimientos de adopción de decisiones de la Empresa, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad. Las normas de funcionamiento del Consejo de Administración, la adopción de decisiones razonables y los procedimientos legales, y la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas; En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa serán fieles a sus deberes y cumplirán sus obligaciones con diligencia, y no habrá actos que violen las leyes, reglamentos, estatutos o perjudiquen los intereses de la empresa.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores inspecciona y supervisa el funcionamiento financiero de la empresa mediante la escucha de informes especiales de la persona encargada de las finanzas de la empresa, el examen de los informes periódicos de la empresa y la consulta de los documentos de auditoría de los contables de la empresa. El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
3. Garantía externa de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la garantía de la empresa a las filiales fue beneficiosa para aliviar la situación de escasez de fondos de las filiales, con el fin de apoyar su desarrollo empresarial y el desarrollo del mercado, y las actividades de garantía no afectarán negativamente al funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa.
4. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó la situación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas de la empresa eran transacciones relacionadas con el funcionamiento diario, que se ajustaban a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa y tenían precios justos y que no había ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno: en 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de La Bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, elaboró y mejoró diversos sistemas de control interno y la estructura de gobernanza empresarial y estableció un entorno de control interno para el funcionamiento normalizado de la empresa. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas. El sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, y no se han encontrado defectos importantes o defectos importantes en el control interno de los informes financieros o no financieros de la empresa durante el período que abarca el informe. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es real y eficaz.
6. Observaciones sobre el informe sobre la responsabilidad social
La Junta de supervisores ha leído y examinado cuidadosamente el informe sobre la responsabilidad social preparado por la empresa, y considera que el informe sobre la responsabilidad social en 2021 revela la idea de que la empresa asume la responsabilidad social desde el punto de vista económico y Social, unifica los beneficios económicos y sociales, realiza el valor y crea valor. El informe de responsabilidad social de la empresa puede mejorar la imagen social de la empresa, profundizar la comprensión externa de la empresa, mejorar la capacidad de gestión de riesgos y mejorar el rendimiento de la gestión empresarial.
7. Opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe anual 2021 preparado por la Junta de directores y ha presentado las siguientes opiniones de examen por escrito: el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por la Junta de directores se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la csrc, y el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
8. Opiniones de auditoría sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado detenidamente el informe de auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre la norma de los informes financieros anuales 2021 sin reservas. A través de la inspección, la Junta de supervisores presentó las siguientes opiniones de auditoría por escrito: el informe financiero anual 2021 de la empresa es auténtico y fiable, y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en todos los aspectos importantes.
9. Opiniones de verificación sobre el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada durante el período que abarca el informe, y consideró que la empresa había establecido un sistema de gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente el sistema de confidencialidad de la información privilegiada y normalizó estrictamente el proceso de transmisión de la información; los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada pertinentes de la empresa cumplieron estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada; no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada utilizaran la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa, ni se produjeron casos de investigación y rectificación por parte de las autoridades reguladoras. La empresa seguirá mejorando la gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores de la empresa se centrará en la supervisión e inspección de la situación financiera, as í como en la supervisión e inspección de las principales inversiones y transacciones conexas de la empresa, a fin de seguir fortaleciendo la construcción del control interno.
La Junta de supervisores supervisará la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa, velará por que no se violen los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promoverá el desarrollo sostenible de la empresa.
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa reforzarán aún más sus propios estudios, mejorarán la capacidad profesional y el nivel de supervisión, protegerán y reducirán los riesgos de la empresa, desempeñarán mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores y protegerán los intereses de los accionistas.
Prestar atención a la gobernanza empresarial y garantizar el funcionamiento normal de la empresa y el cumplimiento legítimo de los procedimientos de adopción de decisiones.
Junta de supervisores
23 de marzo de 2022
