Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Informe especial sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Durante el período que abarca el informe, Dai changjiu, Xie bofeng y Lu kezhong, directores independientes de Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), se ajustaron estrictamente al derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de las empresas y el sistema de directores independientes, etc. En el espíritu de buena fe y trabajo diligente, conocer oportunamente la información de la empresa, prestar plena atención al desarrollo de la empresa, examinar cuidadosamente el proyecto de ley y los materiales de la reunión, asistir a las reuniones pertinentes celebradas por la empresa en 2021, y desempeñar un papel de supervisión y consulta sobre cuestiones importantes como La adopción de decisiones empresariales importantes, la garantía externa, el apoyo financiero, la remuneración y la evaluación de los directores y altos directivos, y expresar opiniones independientes y objetivas, Sin la influencia de la empresa y de los principales accionistas, se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
El informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021 es el siguiente:
Participación de directores independientes
1. Participación de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa convocó cuatro reuniones de la Junta de directores, los directores independientes Dai changjiu, Xie bofeng y Lu kezhong asistieron personalmente a todas las reuniones, los directores independientes de la empresa no estuvieron ausentes o no asistieron personalmente a las reuniones dos veces consecutivas, la votación fue unánime, no hubo Votos en contra y no hubo votos en contra.
La participación de los directores independientes fue la siguiente:
Si la parte de la comunicación nombra o no a la parte de la comunicación para que participe en la reunión de salida del año en curso
Dai changjiu director independiente 4 0 4 0 0 no
Xie bofeng director independiente 4 1 3 4 0 no
Lu kezhong Independent Director 4 4 0 4 0 0 no
2. Participación del Comité Especial
En la actualidad, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el quinto Consejo de Administración de la empresa para cumplir eficazmente las responsabilidades correspondientes de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de procedimiento de los comités correspondientes. Xie bofeng es el Coordinador del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos, Lu kezhong es el Coordinador del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, Dai changjiu es el Coordinador del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de auditoría.
En 2021, la empresa convocó tres reuniones del Comité de auditoría, una reunión del Comité de remuneración y evaluación, ninguna reunión del Comité de nombramientos, los directores independientes asistieron personalmente a las reuniones de los comités especiales del Consejo de Administración, siguieron conociendo la producción, el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, aprovecharon plenamente la información, revisaron exhaustivamente los materiales pertinentes de la reunión, examinaron cuidadosamente las diversas propuestas de la empresa y prepararon adecuadamente la decisión del Consejo de Administración. Y hacer juicios y decisiones independientes sobre asuntos importantes.
La asistencia del director independiente a la reunión fue la siguiente:
Nombre del Director único número de participantes
Junta de Auditores
Xie Bo Feng 3 3 –
Dai changjiu 3 3
Comité de remuneración y evaluación
Dai changjiu 1 1 –
Lu kezhong 1 –
Todos los directores independientes consideraron que los procedimientos de convocatoria y convocación de las reuniones de los comités especiales establecidos en virtud del Consejo de Administración de la empresa se ajustaban a los procedimientos legales y eran legítimos y eficaces, y todos votaron a favor, sin oposición ni abstención.
Cuestiones y motivos de las objeciones formuladas por el director independiente
En 2021, el Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración reunidos por la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes se ajustaron a los procedimientos pertinentes, que eran legales y eficaces, y los directores independientes no formularon objeciones a las diversas propuestas del Consejo de Administración ni a otras cuestiones de la empresa.
Presentar a la empresa sugerencias sobre el desarrollo de normas pertinentes y su aplicación
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa asistieron activamente a las reuniones pertinentes, examinaron cuidadosamente diversas propuestas, comprendieron a fondo el Estado de funcionamiento de la empresa, la construcción del control interno y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, expresaron sus opiniones y opiniones de manera independiente y objetiva, y utilizaron sus conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales, y presentaron opiniones y sugerencias razonables para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. Incluye: la empresa debe prestar atención al exterior en todo momento
Los factores de riesgo que pueden derivarse de los cambios en el medio ambiente y el mercado; Perfeccionar el sistema de gestión interna y el sistema de gestión de la empresa, hacer un buen trabajo en la autoevaluación y auditoría del control interno, fortalecer la conciencia de la prevención de riesgos y prevenir estrictamente las operaciones con información privilegiada; Fortalecer el estudio de las leyes y reglamentos del mercado de valores por parte de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, fortalecer su conciencia del cumplimiento y proteger mejor los intereses de los pequeños y medianos inversores; Seguir prestando atención a las nuevas políticas contables, mejorar la capacidad profesional y la conciencia de cumplimiento del personal financiero, realizar pruebas periódicas de deterioro del Fondo de comercio, normalizar aún más el tratamiento contable y mejorar la calidad de la información contable.
Situación de la inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes prestaron atención a la situación financiera y operacional de la empresa y redujeron relativamente la frecuencia de las visitas sobre el terreno debido a la situación epidémica, pero, como directores independientes, mantuvieron una estrecha relación con los directores, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos de manera irregular, prestaron atención constante a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, y prestaron atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender el Estado de funcionamiento de la empresa.
Opiniones de los directores independientes expresadas durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes se resumen en el cuadro que figura a continuación. http://www.cn.info.com.cn./ Sí.
Número de serie nombre del documento
Informe del director independiente sobre la renovación del mecanismo de auditoría para 2021
Dictamen de aprobación previa de la organización
Informe del director independiente sobre la relación diaria de 2021
Dictamen sobre la aprobación previa fácilmente previsible en la décima reunión del Consejo de Administración
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones conexas
Iv. Disposiciones de los directores independientes relativas a la prestación de servicios conexos a las empresas que cotizan en bolsa
Dictamen de aprobación previa de la garantía
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Opinión independiente
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior
Autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Opinión independiente del director independiente sobre el informe anual y su informe de precios
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de los fondos de la División
Sobre la garantía externa de la empresa en 2020
Notas especiales y opiniones independientes
Sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020
Opinión independiente
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
Opinión independiente
Relativa a la financiación de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre el importe de la ayuda
Sobre el importe de las garantías concedidas a las filiales en 2021
Opinión independiente
Previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Opinión independiente sobre cuestiones de contabilidad
Sobre la aceptación de la ayuda financiera de las filiales y sus vínculos
Opiniones independientes sobre las transacciones
Sobre la garantía conexa para las empresas que cotizan en bolsa
Opinión independiente
Sobre la oferta conjunta de tierras y el establecimiento de empresas conjuntas
Progresos realizados en la 12ª reunión de la Junta y aprobación previa de la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas 13 de agosto de 2021
Sobre la licitación conjunta de tierras y el establecimiento de empresas conjuntas
The Progress of the Independent Director on the Fifth Board and the Proposal on related transactions
Notas especiales y opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa para el semestre 202113 de agosto de 2021
Iii. Sobre la ocupación de la propiedad pública por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de los fondos de la División
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeño de las funciones
Los directores independientes de la empresa desempeñarán estrictamente sus funciones, tratarán cuidadosamente cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, consultarán cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, consultarán a los departamentos y el personal pertinentes, consultarán los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, y ejercerán el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados.
2. Investigación sobre la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En consonancia con la actitud responsable de los derechos e intereses de los inversores, el director independiente de la empresa se enteró oportunamente del Estado de funcionamiento de la empresa, la mejora y aplicación del sistema de gestión y control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y el progreso de los proyectos de inversión durante el período que abarca el informe, siguió de cerca el funcionamiento y la gobernanza de la empresa y supervisó e inspeccionó eficazmente el desempeño de las funciones del Director y el personal directivo superior de la empresa.
3. Atención a la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el director independiente de la empresa supervisó continuamente la divulgación de información de la empresa en 2021, y las medidas de gestión de la divulgación de información y otras disposiciones pertinentes completaron la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa, oportuna y justa.
4. Fortalecimiento del aprendizaje
Los directores independientes de las empresas aprenden activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, centrándose en una comprensión más profunda de las leyes y reglamentos relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de aumentar la conciencia de La protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores, especialmente los accionistas públicos.
