Código de valores: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura de valores: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) número de anuncio: 2022 – 06 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró el 22 de marzo de 2022, y la empresa envió el aviso de la reunión de la Junta de supervisores a todos los supervisores por correo electrónico el 12 de marzo de 2022. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y asistir personalmente a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang wenqing, fue examinada seriamente por los supervisores participantes y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso del informe anual 2021 y el resumen, y presentó las siguientes opiniones de examen por escrito: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las Disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa que cotizaba en bolsa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 se publica en el Securities Times, China Securities Daily y Securities Daily.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero auditado correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores ha examinado detenidamente el informe de auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre la norma de los informes financieros anuales 2021 sin reservas. A través de la inspección, la Junta de supervisores presentó las siguientes opiniones de auditoría por escrito: el informe financiero anual 2021 de la empresa es auténtico y fiable, y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en todos los aspectos importantes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a la situación real de la empresa en la actualidad, es propicio para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen sobre el mercado de valores de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. Documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 se ajusta al nivel de remuneración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia en la práctica, está familiarizado con el desarrollo y la situación financiera de la empresa y tiene la capacidad de llevar a cabo la auditoría financiera de la empresa. Con el fin de garantizar la continuidad y el conservadurismo de la auditoría, se acordó renovar Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y los gastos de auditoría se determinarán de acuerdo con las necesidades reales de auditoría de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, elaborará y mejorará diversos sistemas de control interno y la estructura de gobernanza empresarial, y establecerá un entorno de control interno para el funcionamiento normal de la empresa. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas. El sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, y no se han encontrado defectos importantes o defectos importantes en el control interno de los informes financieros o no financieros de la empresa durante el período que abarca el informe. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es real y eficaz.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual sobre responsabilidad social 2021 revela la idea de que las empresas asumen la responsabilidad social desde el punto de vista económico y Social, unifica los beneficios económicos y sociales, realiza el valor y crea el valor. El informe de responsabilidad social de la empresa puede mejorar la imagen social de la empresa, profundizar la comprensión externa de la empresa, mejorar la capacidad de gestión de riesgos y mejorar el rendimiento de la gestión empresarial.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de responsabilidad social 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global del Grupo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten créditos globales a las instituciones financieras y a las empresas financieras en 2022 dentro de los límites de la cuota de examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global del Grupo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cantidad de garantía para las filiales en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías a sus filiales en 2022 dentro de los límites de la cuota de examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la garantía para las filiales en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de las filiales de propiedad total y la contragarantía de las filiales de propiedad total por las filiales de cartera
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la parte garantizada, como filial de propiedad total de la empresa, tiene un funcionamiento normal y un riesgo de garantía controlable; Esta garantía tiene por objeto satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales, cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total y la contragarantía de las filiales de propiedad total por las filiales de cartera.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores llevó a cabo una inspección cuidadosa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa, y todos los supervisores convinieron en que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 eran el ámbito normal de actividad de la empresa, se ajustaban a la situación real de la empresa y no perjudicaban los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la comunicación sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución para la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos es legal, se basa plenamente, cumple las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se ajusta a la situación real de la empresa, puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión, y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Proyecto de ley sobre la elección de los nuevos miembros de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a supervisores para los representantes no empleados de la Sexta Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El mandato de la Quinta Junta de supervisores expirará el 26 de abril de 2022, y la elección de la Junta de supervisores se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Sexta Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, entre ellos un supervisor representativo de los trabajadores y dos supervisores representativos de los no trabajadores. La Junta de supervisores de la empresa tiene la intención de nombrar al Sr. Yang wenqing y a la Sra. Xiao Zheng como supervisores no empleados de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Después de que los dos candidatos anteriores hayan sido aprobados por la Junta General de accionistas, formarán la Sexta Junta de supervisores junto con los representantes de los empleados elegidos por la Junta General de empleados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
23 de marzo de 2022
