Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, como director independiente de Shenzhen Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) \ \ \ El sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos de las normas y reglamentos, en el trabajo de 2021, la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, han mantenido los intereses de la empresa y los accionistas, cumpliendo fielmente, diligentemente y con la debida diligencia, asistiendo activamente a las reuniones pertinentes, examinando cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y desempeñando un papel independiente y profesional. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas, y asistí a la reunión durante mi mandato de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta
Si la asistencia continua debe ser presenciada in situ por medios de comunicación
Número de asientos no asignados dos veces más número de asientos
Xie Bo Feng Xi meeting
4 1 3 4 0 0 no
Número de reuniones de accionistas sin derecho a voto
1.
He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa y he ejercido mi derecho de voto con cautela. Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de examen y Aprobación pertinentes, que son legales y eficaces, por lo que he votado a favor de las propuestas pertinentes, no hay objeciones a las cuestiones, ni objeciones ni abstenciones.
Participación en comités profesionales
En 2021, como convocante del Comité de auditoría, convocará y presidirá reuniones estrictamente de conformidad con las disposiciones del reglamento de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración, participará diligentemente en el trabajo diario del Comité de auditoría, auditará el informe periódico, la auditoría interna, la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021 y formulará recomendaciones razonables sobre las cuestiones de auditoría de la empresa en 2021, el Departamento de Finanzas, el Departamento de auditoría, el Departamento de auditoría, el Departamento de auditoría, el Departamento de auditoría y el Departamento de auditoría. Comunicación entre la dirección de la empresa y el CPA.
En 2021 no se convocó ninguna reunión del Comité de nombramientos.
Opiniones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, mi opinión independiente como director independiente fue la siguiente. http://www.cn.info.com.cn./ ):
Número de serie nombre del documento
Informe del director independiente sobre la renovación del mecanismo de auditoría para 2021
Opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las instituciones públicas
El quinto Consejo de Administración de la División
Aprobación previa de la décima reunión
Opiniones de los directores independientes sobre el establecimiento de vínculos para las empresas que cotizan en bolsa
Dictamen sobre la aprobación previa de la garantía
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Opinión independiente
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior
Autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Dictamen independiente sobre el informe de precios
Sobre la ocupación por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre la situación de los fondos de la División anual
5. Acuerdo sobre la garantía externa de la empresa en 2020
Opinión independiente
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
Opinión independiente
Relativa a la financiación de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre el importe de la ayuda
Sobre el importe de las garantías concedidas a las filiales en 2021
Opinión independiente
Previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Opinión independiente sobre cuestiones de contabilidad
Sobre la aceptación de la ayuda financiera de las filiales y sus vínculos
Opiniones independientes sobre las transacciones
Sobre la garantía conexa para las empresas que cotizan en bolsa
Opinión independiente
The Independent Director ‘s Opinion on Public I, Joint BID for Land and the establishment of Joint Ventures
Progresos realizados en la quinta reunión de la Junta y aprobación previa de las propuestas relativas a las transacciones con partes vinculadas
Observaciones
Licitación conjunta de tierras y establecimiento de empresas conjuntas
Proyecto de ley del director independiente sobre el progreso de la División y las transacciones conexas
Nota especial sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa en el segundo período de sesiones del Consejo de Administración en 2021
Declaración Especial y opinión independiente sobre la situación de los fondos de la empresa
Desempeño de funciones en la auditoría de la empresa en 2021
En el proceso de preparación y auditoría del informe anual de la empresa, el director independiente y los miembros del Comité de auditoría desempeñan eficazmente sus funciones, informan a la dirección de la empresa sobre las principales operaciones y la situación financiera, se comunican plenamente con la CPA y el Grupo de trabajo de la auditoría anual de la empresa, escuchan las opiniones del auditor registrado sobre el examen preliminar, cooperan activamente con el Consejo de Administración para examinar el informe anual de la empresa y garantizan la divulgación oportuna, exacta y completa del informe anual de la empresa. Desempeñó fielmente sus funciones como director independiente.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, estoy muy preocupado por el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción y aplicación del sistema de control interno y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. A través de la oportunidad de asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para visitar el sitio de la empresa, mantenerse en contacto con el Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior y otros funcionarios pertinentes a través del teléfono y el correo electrónico a tiempo para conocer el funcionamiento diario de La empresa; Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeño de las funciones del director independiente
Desempeño fielmente las funciones de director independiente, prestando plena atención y supervisión a la construcción y aplicación de sistemas como el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno, y a cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, consultando cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, consultando a los departamentos y el personal pertinentes, consultando los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizando sus propios conocimientos profesionales para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial.
2. Divulgación de información empresarial
Supervisé continuamente la divulgación de información de la empresa en 2021 e insté a la empresa a que completara la divulgación de información de manera verdadera, exacta, completa, oportuna y justa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa.
3. Fortalecimiento del aprendizaje
Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, centrándose en una comprensión más profunda de las leyes y reglamentos relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y otras leyes y reglamentos pertinentes, a fin de mejorar la conciencia de La protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores, especialmente los accionistas públicos.
Otros asuntos
1. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. En 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Durante mi mandato, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré desempeñando las funciones de los directores independientes de manera concienzuda, cuidadosa, fiel y diligente, desempeñaré el papel de los directores independientes, protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñaré un papel activo en la promoción del desarrollo estable de la empresa y el establecimiento de una buena imagen de la honestidad y la credibilidad de la empresa.
Se informa de ello.
Director independiente: Xie bofeng 22 de marzo de 2022
