Opiniones independientes de los directores independientes sobre los informes anuales y otras cuestiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como El sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, como directores independientes de Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el principio de precaución y sobre la base de un juicio independiente, Las opiniones sobre el informe anual 2021 y otras cuestiones examinadas por el Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con los informes anuales
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
El plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa coincide con el crecimiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de dividendos, etc., y está en consonancia con la situación real de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, también está en consonancia con los intereses de los accionistas de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se formula y aplica estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos de adopción de decisiones y la base para determinar la remuneración anual se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando el proceso de control interno, mejorando el sistema de control interno, cumpliendo los requisitos de las leyes, reglamentos y departamentos de supervisión pertinentes del Estado y las condiciones reales de la empresa. Las actividades clave de la empresa pueden llevar a cabo el sistema de control interno de la empresa de manera estricta y normalizada, y el control interno del control de las filiales, las transacciones conexas y la divulgación de información se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales y a las normas y reglamentos del Departamento de supervisión de valores, lo que garantiza el funcionamiento normal de la empresa. Todas las actividades importantes de control interno realizadas por la empresa cumplen los requisitos de la situación interna y externa de la empresa y han logrado buenos resultados. El sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, y no se han encontrado defectos importantes o defectos importantes en el control interno de los informes financieros o no financieros de la empresa durante el período que abarca el informe.
El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja objetivamente la situación real y los problemas existentes en el control interno, el plan de rectificación es claro y tiene una fuerte operatividad.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Tras la verificación, durante el período que abarca el informe, las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas son operaciones cotidianas, y la cuantía de las transacciones ha cumplido los procedimientos de examen y divulgación correspondientes. Los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas no ocupan fondos de la empresa, ni las partes vinculadas ilegales ocupan fondos que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones y requisitos pertinentes, como directores independientes, en consonancia con la actitud responsable de la empresa, los accionistas y los inversores de todo el cuerpo, hemos realizado una comprensión cuidadosa y una verificación de las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa. A continuación figuran las notas informativas pertinentes y las opiniones independientes:
1. Examen del importe de la garantía externa
El 29 de marzo de 2021, la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía para las filiales en 2021”:
Número de orden del objeto de la garantía
Shenzhen jinhuawei Digital Technology Co., Ltd. 2100002 años
Shanghai Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. 2000
3 weinbeit Technology Co., Ltd. 8000 2 años
Shenzhen baotuan Information Technology Co., Ltd.
Guangzhou Yijie Digital Technology Co., Ltd.
Guangzhou easing Information Technology Co., Ltd.
7 Hefei Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. 7000 2 años
Anhui Dike digital Gold Technology Co., Ltd. 3000 2 años
Guangzhou Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. 500 2 años
Beijing Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. 2000
Beijing Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Network Technology Co., Ltd. 500 2 años
Beijing Dike Yunqi Technology Co., Ltd.
Total 233500
El 2 de enero de 2020, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó la propuesta de Hefei Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. De hipotecar la base de investigación y desarrollo de Hefei y proporcionar una garantía de no más de 300 millones de yuan para el préstamo de infraestructura de dos etapas de Hefei Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) con un período de garantía de no más de 10 a ños, y una cantidad de 32,8 millones de yuan se ha utilizado
El 27 de abril de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 examinó la propuesta de Shenzhen Wanhe tiannuo Industry operation management Co., Ltd. De hipotecar la base de investigación y desarrollo de Shenzhen, proporcionando una cantidad de garantía de 12 millones de yuan, un período de garantía de 15 a ños, hasta El 31 de diciembre de 2021 se ha utilizado una cantidad de 0 Yuan.
El importe total de la garantía examinada es de 2.755 millones de yuan, y el importe de la garantía anterior ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa.
2. Saldo de la garantía externa
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la garantía de la empresa a Hefei era de 102,08 millones de yuan. The real Guarantee Balance of Shenzhen Jinhua Wei Digital Technology Co., Ltd. Is 126204 million yuan; El saldo real garantizado de Shanghai Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. Es de 10 millones de yuan; El saldo de la garantía real para weinbeit Technology Co., Ltd. Es de 50 millones de yuan, el saldo de la garantía real para Shenzhen baotuan Information Technology Co., Ltd. Es de 5 millones de yuan, el saldo de la garantía real para Guangzhou Yijie Digital Technology Co., Ltd. Es de 10 millones de yuan, El saldo de la garantía real para Guangzhou Yixing Information Technology Co., Ltd. Es de 5 millones de yuan, y el saldo de la garantía real para Anhui Dike digital Gold Technology Co., Ltd. Es de 10 millones de yuan. El saldo real de la garantía de Guangzhou Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Information Technology Co., Ltd. Es de 5 millones de yuan, y el saldo total de la garantía es de 145912 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa (excluida la garantía para las filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados) era de 0,00 millones de yuan, lo que representaba el 0,00% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, el saldo real de la garantía externa de la empresa (incluida la garantía para las filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados) era de 145,12 millones de yuan, y el saldo real de la garantía representaba el 44,13% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. No hay garantía atrasada.
La empresa se ajustará estrictamente a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y el sistema de gestión de garantías externas (septiembre de 2020). Las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa” y los “Estatutos de las empresas” estipulan que el cumplimiento de las garantías externas incluye el procedimiento de examen y aprobación de las garantías de Las filiales y el procedimiento de divulgación de información, la verificación cuidadosa de la calificación del sujeto, la situación crediticia y la situación financiera del garante, la evaluación objetiva y la plena divulgación de los riesgos de las garantías externas. Al final del período sobre el que se informa no había indicios de que la empresa pudiera ser responsable de la garantía por incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La base de la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos es suficiente, de acuerdo con la situación real de la empresa que cotiza en bolsa, después de la provisión de la provisión para el deterioro del valor de los activos, puede reflejar la situación real y justa de la gestión de los activos y la Situación financiera de la empresa, hacer que la información contable de la empresa sea más real y fiable, más razonable, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó por unanimidad que la empresa retiraría la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Opiniones independientes sobre otras cuestiones pertinentes
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
La renovación del nombramiento de 2021 ha sido aprobada previamente por todos los directores independientes.
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Practice Certificate of the CPA firm and the business license of Securities and Futures, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can provide Fair and Fair Auditing Services for Companies, Meet the requirements of the auditing work of the company in 2022, and does Not damage the interests of the company and all Shareholders. El procedimiento de examen de la renovación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Acordamos renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y pedimos a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a negociar con Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de La auditoría para 2022, y que acepte presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
Dictamen independiente sobre el importe de la garantía a las filiales en 2022
La garantía de la empresa a las filiales es beneficiosa para aliviar la escasez de fondos de las filiales, con el fin de apoyar su desarrollo empresarial y el desarrollo del mercado. Esta garantía se ajusta a los intereses a largo plazo de la empresa y a los intereses de todos los accionistas, y no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa. The decision – Making Procedure of the Board of Directors of the Company for this matter is legal and effective, in line with the Regulations of Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized Operation, etc. Estamos de acuerdo en que la cantidad de garantía proporcionada por esta empresa a las filiales no excederá de 2365 millones de yuan.
Opiniones independientes sobre la garantía de las filiales de propiedad total y la contragarantía de las filiales de propiedad total por las filiales de propiedad total
Esta garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen, etc. El objeto de la garantía es satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo normales de las filiales de propiedad total de la empresa, el riesgo de garantía es controlable y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la empresa como garantía.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 han sido aprobadas previamente por todos los directores independientes.
En cuanto a esta cuestión, la opinión independiente es la siguiente: las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se basan en las actividades comerciales normales de la empresa y son transacciones comerciales normales. El procedimiento diario de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, tiene un precio justo y razonable, sigue el principio de comercio justo en el mercado, se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, no hay transacciones internas ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El plan de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 es una transacción comercial normal con las partes vinculadas en el curso de la operación, y no existe ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con las previsiones diarias de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración
Dado que el mandato del quinto Consejo de Administración expirará el 26 de abril de 2022, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad serán sustituidos por el Consejo de Administración. Tras la recomendación del Consejo de Administración y el examen del Comité de nombramientos, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Chen You, el Sr. Chen lukang, el Sr. Miao fengyuan, el Sr. Chen Bing, el Sr. Xie xiaobin y el Sr. Wang Dongsheng como candidatos no independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa.
A través de la revisión y comprensión de los datos biográficos de los candidatos a directores no independientes en el sexto Consejo de Administración de la empresa, creemos que los candidatos tienen la calificación y la capacidad de actuar como directores no independientes de la empresa, y no existen leyes y reglamentos como el derecho de sociedades, el índice de autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento estándar de las empresas cotizadas en GEM y los Estatutos de la empresa, etc. Las cualificaciones de los directores se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
El procedimiento de nombramiento de los candidatos a director no independiente antes mencionados se ajusta al derecho de sociedades, la sociedad
