Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Sobre la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las leyes y reglamentos pertinentes, como el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, somos directores independientes de Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (en adelante, la “empresa” Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) “o la” empresa “), La empresa presentó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022” y la “propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022” y otros materiales pertinentes para una revisión cuidadosa, emitió las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Practice Qualification to engage in Securities and futures Related Business, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. During his tenure as Auditing institutions of the company, it can strictly perform their duties and follow Independent, objective and Fair professional standards, and can Meet the requirements of relevant Auditing in 2022. La renovación del empleo es beneficiosa para garantizar la calidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa y para proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022 y presentar la propuesta a la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
En 2022, Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) \ \ \ Sobre la base de un juicio independiente y de un principio prudente, realizamos una auditoría previa a los acontecimientos de las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 y emitimos las siguientes observaciones:
1. The reason for the daily related transactions between the company and the holding subsidiary Wien Better Technology Co., Ltd. And the related party is reasonable and sufficient; Los precios de las transacciones con partes vinculadas se fijan con referencia a la negociación de precios de mercado, y los precios de las transacciones con partes vinculadas y las cláusulas relativas a la determinación de las transacciones son justos y razonables.
2. The Daily related transactions are consistent with the normal Business Development of the company, which is favourable for the production and Operation activities of the company. En 2022, la empresa espera que las transacciones con partes vinculadas se ajusten a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no se produzcan actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Aprobamos de antemano las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y la subsidiaria de control weinbeit Technologies Co., Ltd. Y las partes vinculadas, y acordamos presentar las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 a la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración para su examen.
Director independiente: Dai changjiu, Xie bofeng y Lu kezhong 21 de marzo de 2022
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Firma del director independiente:
Xie bofeng Dai changjiu
Rudd
Hora: 21 de marzo de 2022
