Código de valores: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura de valores: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) número de anuncio: 2022 – 19 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de abril de 2022 se celebrará la junta general anual de accionistas de la empresa, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Se notifica lo siguiente en relación con las cuestiones pertinentes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 14 de abril de 2022, 14: 30 pm
Votación en línea: 14 de abril de 2021
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 14 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 14 de abril de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: piso 10, edificio guoshi, 1801 Shahe West Road, distrito de Nanshan, Shenzhen
6. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará sobre el terreno y en red.
7. Fecha de registro de las acciones: 7 de abril de 2022 (jueves)
8. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del jueves 7 de abril de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
9. Método de votación: votación in situ, votación en línea
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
10. De conformidad con las “medidas para la gestión de las operaciones de margen de las sociedades de valores”, las acciones de las sociedades involucradas en las operaciones de margen de los inversores de margen de valores serán mantenidas por la sociedad de valores bajo fideicomiso y registradas en el registro de accionistas de la sociedad bajo el nombre de La sociedad de valores. La empresa sugirió que los inversores en el margen solicitaran a la empresa de valores fiduciaria lo antes posible la forma concreta de expresar sus opiniones sobre el proyecto de la Junta General de accionistas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe financiero auditado 2021 √
5.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
6.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
7.00 propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Grupo √
10.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales en 2022
Sobre la garantía de las filiales de propiedad total y las filiales de propiedad total
11.00 proyecto de ley de contragarantía
La propuesta de votación acumulativa se elige por igual y se presenta el número de votos emitidos a los candidatos.
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento del número de directores no independientes que han de ser elegidos en el sexto Consejo de Administración
12.01 candidato a director no independiente
12.02 candidato a director no independiente Chen lukang √
12.03 Miao fengyuan, candidato a director no independiente
12.04 Chen Bing, candidato a director no independiente
12.05 Xie xiaobin, candidato a director no independiente
12.06 Wang Dongsheng, candidato a director no independiente
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a la Sexta Junta de directores independientes
13.01 candidato a director independiente
13.02 Xie bofeng, candidato a director independiente
13.03 candidato a director independiente Dai changjiu √
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los representantes no empleados de la Sexta Junta de supervisores
14.01 representante de los accionistas supervisor Yang wenqing √
14.02 representación de los accionistas
2. Para más detalles sobre la propuesta mencionada y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cada cuestión, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 23 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente publicado en.
3. Los proyectos de ley 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la reunión son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y que los directores independientes deben expresar opiniones independientes, y la empresa contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Los proyectos de ley 10 y 11 de esta reunión son proyectos de ley de votación especial, que serán aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 12 – 14 son proyectos de ley de votación acumulativos, en los que el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales que poseen a los candidatos a una distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales que poseen. Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa contabilizará por separado los Votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
4. The above proposals have been considered and adopted at The 14th meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Board of Supervisors, and the detailed Contents can be seen in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) designated by the company in the GEM of c
Además, el director independiente de la empresa se presentará en la junta general anual.
Medidas relativas al registro de conferencias, etc.
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal, y si el representante legal está presente en la reunión, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identidad; Cuando el representante legal confíe a un agente, deberá cumplir los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 1) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o carta a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del 13 de abril de 2022. (indíquese “Junta General de accionistas”).
2. Tiempo de registro:
Del 8 de abril de 2022 al 13 de abril de 2022, los días laborables de 9: 00 a 17: 30 horas;
3. Lugar de registro:
10th floor, guoshi Building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
4. Precauciones:
El lugar de reunión se registrará.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3.
Información de contacto
Dirección: 10th floor, guoshi Building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518057
Tel: 0755 – 26745678
Fax: 0755 – 26745600
Correo electrónico: V [email protected].
Contacto: Chevy
Otros asuntos
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
Junta Directiva
23 de marzo de 2022
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre del accionista corporativo / nombre del accionista individual (nombre completo) código unificado de crédito social del accionista corporativo / número de identificación del accionista individual
Número de cuenta de los accionistas
Si asisto a la reunión
