Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la mañana del 21 de marzo de 2022, la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del piso 17, bloque A, no. 9, North New Center, 7 North Road, Beijing Future Science City, y la reunión se celebró mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 11 de marzo de 2022, en la que deberían asistir tres supervisores y tres supervisores. La reunión, presidida por el Sr. Fu Jinguang, Presidente de la Junta de supervisores, se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar, la Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, la Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe anual de La sociedad 2021 y su resumen, y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la sociedad 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, Los estatutos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el contenido del informe refleja la situación real de la sociedad de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as Tianzhi International), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 223580.385,62 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de 137076.568,85 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 de 92.229313,10 Yuan, menos el Fondo de reserva de excedentes legales de 223585.038,56 Yuan, y el beneficio no distribuido a finales de 2021 de 245380.602,81 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de este año es el siguiente: sobre la base de 1689507842 acciones al 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 6,55 Yuan (impuestos incluidos) se distribuirá por cada 10 acciones, y el beneficio total distribuido será de 11.066627.636,51 Yuan.
La empresa no entregará acciones ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021. Si el plan de distribución de beneficios de la empresa se publica después de la implementación, el capital social de la empresa cambia, de acuerdo con el principio de que la distribución total de efectivo no cambia la proporción de distribución se ajustará.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios coincide con el desarrollo y el crecimiento de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Conviene en que el Consejo de administración solicite a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes relacionadas con la distribución de los beneficios para 2021. El período de validez de la autorización comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará en la fecha en que se hayan completado todas las cuestiones relativas a la distribución de los beneficios.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y el nombramiento de la institución de auditoría para 2022
La empresa contrató a Tianzhi International como organismo de auditoría de la empresa en 2021, que se encarga principalmente de la auditoría financiera y la auditoría de control interno de la empresa en 2021. De acuerdo con la carga de trabajo real de Tianzhi International, se determinó que la empresa debía pagar 2,4 millones de yuan (incluidos los honorarios de Auditoría de los fondos recaudados) y 220000 yuan por los gastos de auditoría de control interno. Los gastos de viaje, alojamiento y otros gastos efectuados para llevar a cabo la auditoría correrán a cargo de la empresa.
En vista de que Tianzhi International ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante ocho años consecutivos, y a fin de garantizar la independencia de la labor de auditoría de la empresa, la Junta de supervisores ha convenido en nombrar a Zhongcai Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y la institución de Auditoría de control interno de la empresa para 2022, cuyo mandato expira al final de la Junta General de accionistas de 2022.
Para más detalles sobre el nombramiento de contadores, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shenzhen publicado en el Diario de valores, el Times de valores, el Shanghai Securities Journal, el China Securities News y el Shenzhen Stock Exchange el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de cambio de empresa contable.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022
La Junta de supervisores examinó la propuesta de la empresa de prever las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustaban al principio de equidad, que el Consejo de Administración de la empresa había evitado votar al examinar la propuesta, que el procedimiento de examen se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shenzhen publicado el 23 de marzo de 2022 en Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Shenzhen Stock Exchange (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa y ha llegado a la conclusión de que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa ha seguido los principios básicos del control interno y ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno en combinación con su propia situación real, ha garantizado el funcionamiento normal y ordenado de las actividades de la empresa y ha garantizado la seguridad de los bienes de la empresa. En 2021, la empresa no violó las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen ni el sistema de control interno de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa lleva a cabo una autoevaluación detallada y una evaluación de la evaluación del riesgo, la información y la comunicación, la supervisión interna y otros asuntos, y refleja la situación real y objetiva del control interno de la empresa. No hay objeciones al informe de evaluación del control interno 2021.
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021, se considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 cumplen las normas pertinentes.
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shenzhen publicado el 23 de marzo de 2022 en Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Shenzhen Stock Exchange (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales a todos los niveles para la gestión financiera encomendada
La Junta de supervisores considera que, sobre la base de la garantía de la seguridad y la liquidez de los fondos, la empresa y sus filiales a todos los niveles utilizarán fondos propios ociosos en cualquier momento que no superen los 5.000 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, que se utilizarán para la inversión en productos financieros bancarios de alto riesgo y liquidez, de bajo riesgo, de bajo rendimiento flotante a corto plazo o de renta fija garantizada, y que el período de un solo producto financiero no excederá de 12 meses. Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos, no afectará al funcionamiento diario y al desarrollo de las principales empresas, en interés de la empresa y de todos los accionistas, y el proceso de aprobación y adopción de decisiones se ajusta a la legalidad. Conviene en que la empresa y sus filiales a todos los niveles, en el período comprendido entre la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta y la fecha en que se celebre la reunión del Consejo de Administración para examinar el informe anual 2022 de la empresa, utilizarán fondos propios ociosos en cualquier momento que no superen en total 5.000 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada; Y acuerdan autorizar a los representantes legales y a la administración de las entidades encargadas de la gestión financiera en el período mencionado a llevar a cabo todas las cuestiones relacionadas con la gestión financiera encomendada de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la empresa en el Diario de valores, el Times of Securities, el Shanghai Securities Daily, el China Securities Daily y la Shenzhen Stock Exchange (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la evaluación continua del riesgo de la empresa en la gestión de depósitos y préstamos en China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que el informe de evaluación de riesgos ofrece una evaluación objetiva y adecuada del riesgo de que la empresa gestione operaciones de depósito y préstamo en empresas financieras. Al examinar el proyecto de ley, el Consejo de Administración de la sociedad se ha abstenido de votar, el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con el informe de evaluación de riesgos.
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Informe de evaluación del riesgo continuo de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 35
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la propuesta sobre el ajuste de los gastos anuales del seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos
La Junta de supervisores considera que la compra por la empresa de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores, altos directivos y otras personas responsables pertinentes (en adelante, el seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos) (en adelante, el seguro de responsabilidad civil para los directores) es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el pleno desempeño de las funciones de los directores y supervisores. Acordar aumentar el límite anual de la prima de seguro de responsabilidad civil de la empresa a no más de 1 millón de yuan.
Todos los supervisores se retirarán de la votación y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la séptima Junta de supervisores mediante la sustitución de la Junta de supervisores de la empresa
En vista de la expiración del mandato de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, el Sr. Fu Jinguang y la Sra. Hu Jinyu han sido nombrados por el accionista mayoritario de la empresa, China Building Materials Co., Ltd. (en adelante, China Building Materials), como candidatos a supervisores no representativos del personal de la séptima Junta de supervisores de la empresa (véase el apéndice para el currículum de los candidatos).
La Sra. Liu jiehui fue elegida como supervisora representativa de los empleados de la séptima Junta de supervisores de la empresa después de la deliberación y aprobación de la Sexta Quinta asamblea representativa de los empleados (miembros) (véase el apéndice para el currículum vitae de la supervisora representativa de los empleados).
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen, en la que se elegirán dos supervisores representativos no empleados mediante el sistema de votación acumulativa y se formará la séptima Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los empleados después de que la Junta General de accionistas haya sido elegida y aprobada. El mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. Al expirar el mandato, la reelección puede renovarse.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shenzhen publicado el 23 de marzo de 2022 en Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Shenzhen Stock Exchange (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley se aprobó en 3
