Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 039 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de la empresa 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 21 de marzo de 2022, la 14ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 y acordó convocar la junta general anual de accionistas.
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) tiempo de reunión
Reunión sobre el terreno: martes 12 de abril de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
1. El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 12 de abril de 2022.
V) Modalidades de celebración
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
En la votación, la votación in situ y la votación en línea se combinan, y el mismo derecho de voto sólo puede elegir la votación in situ, la votación en el sistema de intercambio y la votación en el sistema de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones: 6 de abril de 2022
Participantes en la reunión
1. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15.00 horas del 6 de abril de 2022. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta General de accionistas in situ podrán autorizar por escrito a otros a asistir y votar en su nombre (la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la empresa) o a votar en línea durante el período de votación en línea;
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, los candidatos a directores y supervisores;
3. Un abogado contratado por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 6, Edificio 2, Guohai Plaza, 17 fuxing road, distrito de Haidian, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas para su examen por la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Rellene una de las opciones de “consentimiento”, “objeción” y “abstención” con “√”
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y el nombramiento de Auditores para 2022
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas por la empresa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la financiación de empresas a instituciones financieras, como bancos
8.00 proyecto de ley sobre garantías externas de sociedades y sus filiales controladoras
9.00 sobre la emisión de deuda de empresas no financieras por la empresa y su filial de propiedad total Taishan Gypsum Co., Ltd √
Propuesta de instrumento
10.00 propuesta de ajuste de los gastos anuales del seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos
11.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
12.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
13.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
Propuesta de votación acumulativa
Presentación de los votos electorales a los candidatos mediante elecciones iguales
14.00 número de candidatos a la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa (6)
14.01 Yin Zibo, Director no independiente
14.02 Jia tongchun, Director no independiente
14.03 gestión por directores no independientes
14.04 Chen xuean, Director no independiente
14.05 Song Bolu, Director no independiente
14.06 Ye yingchun, Director no independiente
15.00 número de candidatos a la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa (3)
15.01 director independiente Wang jingda √
15.02 Zhang Kun, director independiente
15.03 Li xinzi, director independiente
16.00 número de personas elegidas para el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la séptima Junta de supervisores por la Junta de supervisores de la empresa (2)
16.01 supervisor no representativo del personal Fu Jinguang √
16.02 Hu Jinyu, supervisor no representativo del personal
Contenido de la propuesta que se examinará en la Junta General de accionistas
1. Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas serán examinadas por la 14ª reunión del 6º Consejo de Administración, la 6ª reunión del Consejo de Administración y la 6ª reunión del Consejo de Administración.
Tras su examen y aprobación en la 14ª reunión de la Junta de supervisores, el procedimiento es legal, la información es completa y el contenido de la propuesta es legal.
Para más detalles, véase la publicación del 23 de marzo de 2022 en China Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China
China Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (sitio web: http://www.szse.cn. Y la marea
Sitio web de información (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. Las cuestiones examinadas en la propuesta 6 constituyen transacciones conexas y el accionista asociado China Building Materials Co., Ltd.
Evite la votación.
3. Las calificaciones y la independencia de los tres candidatos a directores independientes de la propuesta 15 aún no se han preparado en la bolsa de Shenzhen.
La Junta General de accionistas no votará hasta que no haya objeciones al examen del caso.
4. En las propuestas 14, 15 y 16 se adopta el método de votación acumulativa para elegir a seis directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores representativos no empleados, respectivamente, por igual número de votos. Los accionistas votarán uno por uno sobre cada candidato. En cada propuesta, el número de votos de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos de los accionistas a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el Número de votos electorales que poseen. Además de examinar las propuestas anteriores, la Junta General de accionistas escuchará el informe del director independiente de la empresa.
Medidas de registro de las juntas generales de accionistas sobre el terreno
Método de registro: registro in situ, por correo electrónico, carta o fax. Tiempo de registro: 8 de abril de 2022 (9.30 a 11.00 horas, 14.00 a 16.00 horas). La inscripción por carta o fax se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 8 de abril de 2022.
Lugar de registro: piso 17, bloque A, beixin Center, no. 9 North Road, Future Science City, Beijing
Procedimientos de registro
1. The legal representative shall handle through the registration procedures with the stock account card, the copy of business license and the identity card of Shenzhen Stock Exchange;
2. The Individual Shareholder shall go through the registration procedures with the original Certificate of the stock account Card of Shenzhen Stock Exchange, the personal identity card and the Stock Company Business Department issued at the afternoon Closing of 6 April 2022.
3. Los requisitos para el registro y la presentación de documentos en el momento de la votación por el titular del derecho de voto autorizado: el agente autorizado de los accionistas legales presentes en la reunión se registrará sobre la base de la tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shenzhen, la copia de la licencia comercial, el poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad del participante; El agente autorizado de los accionistas individuales se registrará con la tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shenzhen, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identificación del cliente y la tarjeta de identificación de los asistentes.
V) poder notarial
El poder notarial figura en el anexo 2.
Vi) gastos de conferencias
La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día y todos los gastos de los participantes son sufragados por ellos mismos.
Identificación y procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
Contacto: Cai Jingye
Tel.: 010 – 57868786
Fax: 010 – 57868866
Correo electrónico: [email protected].
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones
2. Resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
