Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la mañana del 21 de marzo de 2022, la 14ª reunión de la 6ª Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias del piso 17, bloque A, no. 9, North New Center, 7 North Road, Beijing Future Science City, y la reunión se celebró mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 11 de marzo de 2022. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Bing, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y ejecutivos de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Tras deliberar, la Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. En el informe anual 2021 de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) \ La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as Tianzhi International), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 223580.385,62 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de 137076.568,85 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 de 92.229313,10 Yuan, menos el Fondo de reserva de excedentes legales de 223585.038,56 Yuan, y el beneficio no distribuido a finales de 2021 de 245380.602,81 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de este año es el siguiente: sobre la base de 1689507842 acciones al 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 6,55 Yuan (impuestos incluidos) se distribuirá por cada 10 acciones, y el beneficio total distribuido será de 11.066627.636,51 Yuan.
La empresa no entregará acciones ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021. Si el plan de distribución de beneficios de la empresa se publica después de la implementación, el capital social de la empresa cambia, de acuerdo con el principio de que la distribución total de efectivo no cambia la proporción de distribución se ajustará.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa tienen plenamente en cuenta la situación real de la empresa en 2021 y tienen en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, y el plan de distribución coincide con el rendimiento operativo y el desarrollo futuro de la empresa.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes relacionadas con la aplicación del plan de distribución de beneficios para 2021. El período de validez de la autorización comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará en la fecha en que se hayan completado todas las cuestiones relativas a la distribución de los beneficios.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el informe resumido sobre la labor de auditoría de la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) en 2021,
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y el nombramiento de la institución de auditoría para 2022,
La empresa contrató a Tianzhi International como organismo de auditoría de la empresa en 2021, que se encarga principalmente de la auditoría financiera y la auditoría de control interno de la empresa en 2021. Sobre la base de la carga de trabajo real de Tianzhi International, se determinó que la empresa debía pagar 2,62 millones de yuan por los gastos de auditoría en 2021 (incluidos 2,4 millones de yuan por los gastos de auditoría del informe anual y 220000 yuan por los gastos de auditoría del control interno). Los gastos de viaje, alojamiento y otros gastos efectuados para llevar a cabo la auditoría correrán a cargo de la empresa.
Acuerda nombrar a la sociedad de contabilidad Zhongyuan Zhongyuan (Asociación General Especial) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa para 2022, cuyo mandato expirará al final de la Junta General de accionistas de 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar Los gastos de auditoría para 2022 sobre la base de la carga de trabajo de auditoría y el nivel del mercado de 2022.
Para más detalles sobre el nombramiento de contadores, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shenzhen publicado en el Diario de valores, el Times de valores, el Shanghai Securities Journal, el China Securities News y el Shenzhen Stock Exchange el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de cambio de empresa contable.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas de la empresa para 2022, cuyo contenido se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shenzhen publicado en el Diario de valores, el Diario de valores de Shanghai, el Diario de valores de China y el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, los directores asociados Wang Bing, Yin Zibo, Chen xuean y Song Bolu se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la financiación de empresas a instituciones financieras como bancos,
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, sobre la base de un examen amplio del crédito total en 2021 y la demanda de fondos en 2022, se acordó que la Sede de la empresa solicitara a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 18.500 millones de yuan, y que la empresa afiliada solicitara a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 20.600 millones de yuan. Se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración autorizará además al Presidente y a la dirección de cada entidad financiera a decidir y tramitar las cuestiones relativas a cada crédito dentro de los límites mencionados, incluida, entre otras cosas, la firma de los documentos pertinentes. El período de validez de las resoluciones y autorizaciones anteriores comenzará a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la presente propuesta y terminará en la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de la sociedad 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía externa de la empresa y sus filiales controladoras, el contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web de la empresa publicado en el Diario de valores, el Times of Securities, Shanghai Securities News, China Securities News y Shenzhen Stock Exchange el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de garantía externa 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras por la empresa y su filial al 100% Taishan Gypsum Co., Ltd.
Conviene en que la empresa y su filial al 100% Taishan Gypsum Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Taishan Gypsum) emitan instrumentos de financiación de la deuda en forma de una o más veces de acuerdo con las necesidades de capital y las condiciones del mercado, dentro del límite de los instrumentos de financiación de la deuda negociables estipulados en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que la cantidad total de instrumentos de financiación de la deuda registrados y emitidos no supere los 8.000 millones de yuan. Los tipos de instrumentos de financiación de la deuda incluyen, entre otros, los instrumentos de financiación de la deuda en moneda local, como los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de financiación de la deuda a mediano plazo. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y, cuando el Consejo de Administración lo autorice, autorice además al representante legal y a la dirección del emisor a determinar los tipos específicos de instrumentos de financiación de la deuda y a adoptar las medidas apropiadas para su emisión. El período de validez de la resolución y autorización antes mencionada comenzará a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de la sociedad 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la evaluación de la remuneración de los ejecutivos de la empresa en 2021
Aprobar el plan de evaluación de la remuneración del personal directivo superior para 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021. El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) y la responsabilidad social para 2021
El contenido detallado del proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 23 de marzo de 2022 (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Environmental, social and Governance (ESG) and Social Responsibility Report 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shenzhen publicado el 23 de marzo de 2022 en Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Shenzhen Stock Exchange (sitio web: http://www.szse.cn. Y el sitio web de información de tidewater (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales a todos los niveles para llevar a cabo la gestión financiera encomendada”
Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales a todos los niveles utilizarán los fondos propios ociosos en cualquier momento que no superen los 5.000 millones de yuan para la gestión de las finanzas confiadas, que se utilizarán para la inversión de productos financieros bancarios de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez y de bajo rendimiento flotante a corto plazo o de renta fija garantizada, y el período de un solo producto financiero no excederá de 12 meses. Dentro de los límites financieros mencionados, la empresa y sus filiales a todos los niveles pueden utilizarse conjuntamente. Conviene en que el representante legal y la dirección de la entidad autorizada para llevar a cabo la gestión financiera por encargo, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, llevarán a cabo específicamente todas las cuestiones relacionadas con la gestión financiera por encargo dentro de los límites mencionados, incluida, entre otras cosas, La selección de productos, la determinación de la cantidad real de inversión y la firma de los documentos pertinentes.
Las resoluciones y autorizaciones anteriores serán válidas desde la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe la presente propuesta hasta la fecha en que se celebre la reunión del Consejo de Administración de la empresa para examinar el informe anual 2022.
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shenzhen publicado el 23 de marzo de 2022 en Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Shenzhen Stock Exchange.
