Director independiente
Dictamen independiente sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Considerando que, tras la expiración del mandato del sexto Consejo de Administración de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en adelante, la sociedad), actuando como directores independientes de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y reglamentos internos de la sociedad, como el derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las sociedades cotizadas, las normas relativas a la gobernanza de las sociedades cotizadas, los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes, Se ha realizado un estudio cuidadoso de la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa” examinada en la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la elección del nuevo Consejo de administración:
1. El candidato a Director y el candidato a director independiente serán propuestos por el accionista mayoritario de la empresa China Building Materials Co., Ltd. Y aprobados por el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa. El procedimiento de nominación se ajustará a los Estatutos de la empresa y a las normas de trabajo del Comité de nominación del Consejo de Administración.
2. Tras un examen cuidadoso de la ocupación, los antecedentes educativos, los títulos profesionales, las experiencias de trabajo detalladas y todos los puestos a tiempo parcial de los candidatos a directores y directores independientes, creemos que los candidatos a directores no independientes, como el Sr. Yin Zibo, el Sr. Jia tongchun, el Sr. Guan, el Sr. Chen xuean, el Sr. Song Bolu, el Sr. Ye yingchun y la Sra. Wang jingda, el Sr. Zhang Kun y la Sra. Li xinzi, tienen los conocimientos profesionales pertinentes y la adopción de decisiones, la supervisión, Capacidad de coordinación y competencia para el puesto propuesto. No existe la situación prevista en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no existe el fenómeno de que la c
3. Conviene en proponer al Sr. Yin Zibo, al Sr. Jia tongchun, al Sr. Guan, al Sr. Chen xuean, al Sr. Song Bolu y al Sr. Ye yingchun como candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa, a la Sra. Wang jingda, al Sr. Zhang Kun y a la Sra. Li xinzi como candidatos a directores independientes para el séptimo Consejo de Administración y a presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
(esta página es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa)
(Chen shaoming) (Zhu Yan) (Wang jingda) 21 de marzo de 2022
