Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 038 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) cumplió escrupulosamente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, y los miembros de La Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas durante el período que abarca el informe, participaron en el debate sobre las principales cuestiones de adopción de decisiones de la sociedad, examinaron los informes periódicos de la sociedad, celebraron la Junta de accionistas y la Junta de directores de la sociedad y los Procedimientos de adopción de decisiones. El Consejo de administración supervisa la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones de los altos directivos y la aplicación del sistema de gestión de la empresa, salvaguardando así los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones, como se indica a continuación:
La 12ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Conferencia, celebrada el 18 de marzo de 2021, examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Informe anual 2020 y resumen; 2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020; 3. Plan de distribución de beneficios para 2020; 4. Proyecto de ley sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2020 y el nombramiento de la institución de auditoría para 2021; 5. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2021; 6. Informe de evaluación del control interno para 2020; 7. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020; 8. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles para llevar a cabo la gestión financiera encomendada; 9. Informe sobre la evaluación continua del riesgo de la empresa en la gestión de depósitos y préstamos en China Building Materials Group Finance Co., Ltd. 10. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de sociedades; 11. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020. El anuncio de resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 20 de marzo de 2021.
La 23ª reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La reunión, celebrada el 28 de abril de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el primer informe trimestral de la empresa 2021, y el anuncio de la resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 29 de abril de 2021.
La 24ª reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La Conferencia, celebrada el 8 de julio de 2021, examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de control y la compra de activos por la sociedad; 2. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa; 3. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de sociedades. El anuncio de resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 9 de julio de 2021.
13ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Conferencia, celebrada el 18 de agosto de 2021, examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Informe semestral 2021 y su resumen; 2. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el bienio 2021; 3. Informe sobre la evaluación continua del riesgo de la empresa en la gestión de depósitos y préstamos en China Building Materials Group Finance Co., Ltd. El anuncio de resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 20 de agosto de 2021.
25ª reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La reunión, celebrada el 23 de septiembre de 2021, examinó y aprobó la propuesta de adquisición del 49% de las acciones y transacciones conexas de Tianjin Beacon Coating Industry Development Co., Ltd. Mediante la eliminación pública de la lista. El anuncio de la resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 24 de septiembre de 2021.
26ª reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La Conferencia, celebrada el 26 de octubre de 2021, examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021; 2. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de sociedades. El anuncio de la resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 27 de octubre de 2021.
27ª reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La Conferencia, celebrada el 26 de noviembre de 2021, examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo; 2. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de sociedades. El anuncio de resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 27 de noviembre de 2021.
28ª reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La Conferencia, celebrada el 20 de diciembre de 2021, examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Proyecto de ley sobre la inversión de la empresa en Tailandia y el establecimiento de una filial extranjera de control y la construcción de una línea de producción de placas de yeso y otros proyectos de apoyo y transacciones conexas; 2. Proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas de la empresa al controlador real; 3. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y China Building Materials Group Finance Co., Ltd. 4. The risk assessment report on the deposit and Loan Business of China Building Materials Group Finance Co., Ltd. 5. The risk Disposal Plan for the deposit and Loan Business of China Building Materials Group Finance Co., Ltd. El anuncio de resolución se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 21 de diciembre de 2021.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa durante el período que abarca el informe
Funcionamiento conforme a la ley
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la estructura de gobernanza de las personas jurídicas, estableció y mejoró el sistema de control interno, operó de conformidad con la ley y las normas de funcionamiento, y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustaron a la ley y no se encontró ninguna violación de las leyes y reglamentos por parte de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones. Artículos de asociación o actos perjudiciales para los intereses de la sociedad.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera y los logros financieros de la empresa en 2021, examinó el informe periódico de la empresa preparado por la Junta de directores, examinó y examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era perfecto, el sistema era perfecto, la situación financiera era buena, el funcionamiento financiero era estable, la calidad de los activos era excelente, los ingresos, El reconocimiento y la medición de los gastos y beneficios son verdaderos y precisos. El informe financiero anual de 2021 de la empresa ha sido auditado por Tianzhi International y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas para la empresa, que refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Transacciones de adquisición y venta de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa adquirió y vendió activos a un precio razonable, no encontró información privilegiada, no dañó los derechos e intereses de los accionistas ni causó la pérdida de activos de la empresa.
Iv) Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las medidas de gestión de las transacciones conexas, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021, y consideró que las transacciones conexas de la empresa habían cumplido los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación correspondientes. En 2021, las transacciones con partes vinculadas se ajustaron al principio de comercio objetivo, justo y justo, el precio de transacción se determinó de acuerdo con el precio de mercado, el precio justo, sin violar el principio de apertura, equidad e imparcialidad, y las transacciones con partes vinculadas se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con las normas de las transacciones con partes vinculadas, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas no vinculados.
Utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores examinó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa y llegó a la conclusión de que el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustaban a las normas pertinentes. La Junta de supervisores expresó su opinión sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales a todos los niveles para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y consideró que el examen y la aprobación pertinentes y los procedimientos de adopción de decisiones eran legítimos y conformes, y que los productos financieros bancarios de bajo riesgo, de bajo riesgo y de bajo riesgo con alta seguridad de inversión y buena liquidez, de bajo rendimiento flotante o de renta fija a corto plazo no afectarían al funcionamiento diario y al desarrollo del negocio principal y redundarían en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Observaciones de la Junta de supervisores sobre el informe de evaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual de evaluación del control interno 2021 y tiene previsto formular las siguientes observaciones sobre el informe:
1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa ha seguido los principios básicos del control interno y ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno en combinación con su propia situación real, lo que garantiza el funcionamiento normal y ordenado de las actividades de la empresa y la seguridad de los bienes de la empresa.
En 2021, la empresa no violó las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen ni el sistema de control interno de la empresa.
3. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa lleva a cabo una autoevaluación y evaluación detalladas de la evaluación del riesgo, la información y la comunicación, la supervisión interna y otras actividades y Asuntos de la empresa, y refleja la situación real y objetiva del control interno de la empresa.
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Junta de supervisores
21 de marzo de 2022
