Código de valores: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura de valores: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) número de anuncio: 2022 – 035 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Declaración del candidato a director independiente
El declarante Zhang Kun, como candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración, declara y garantiza públicamente que no tengo ninguna relación con la empresa que afecte a mi independencia y que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y normas comerciales de la bolsa de Shenzhen para la calificación e independencia de los candidatos a director independiente, como se indica a continuación:
1. No tengo ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa de conformidad con el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: En segundo lugar, cumplí los requisitos de cualificación y las condiciones de los directores independientes establecidos en el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: En tercer lugar, cumplí los requisitos para ocupar el cargo de director independiente establecidos en los Estatutos de la sociedad. √ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: En cuarto lugar, he participado en la capacitación y obtenido el certificado pertinente aprobado por la bolsa de valores.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 5. No violaré las disposiciones pertinentes de la Ley de Administración Pública de la República Popular China al actuar como director independiente.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 6. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión de disciplina del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la renuncia de los cuadros directivos a sus cargos públicos o su nombramiento como directores independientes o supervisores independientes de las empresas que cotizan en bolsa o de las sociedades de gestión de fondos después de su jubilación.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 7. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes del Departamento de organización del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la normalización ulterior de las opiniones de los cuadros dirigentes del partido y el Gobierno sobre la cuestión del empleo a tiempo parcial en las empresas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 8. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las “opiniones sobre el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones de enseñanza superior” del Comité Central de disciplina del CPC, el Ministerio de educación y el Ministerio de supervisión.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 9. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las directrices del Banco Popular de China sobre el sistema de directores independientes y supervisores externos de los bancos comerciales de acciones conjuntas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
10. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las medidas de supervisión de las calificaciones de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas de valores de la c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 11. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las medidas de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China para la gestión de las calificaciones de los directores (directores) y los altos directivos de las instituciones financieras bancarias.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 12. Mi nombramiento como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las normas de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China sobre la gestión de las calificaciones de los directores, supervisores y altos directivos de las compañías de seguros y las medidas de gestión de los directores independientes de las instituciones de seguros.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 13. Mi nombramiento como director independiente no violará otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y normas comerciales de la bolsa de Shenzhen relativas a las cualificaciones de los directores independientes.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 14. Tengo los conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, estoy familiarizado con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y normas comerciales de la bolsa de Shenzhen, y tengo más de cinco años de experiencia laboral necesaria para desempeñar las funciones de director independiente.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle que ni yo ni mis familiares inmediatos ni las principales relaciones sociales están empleados en la empresa ni en sus empresas afiliadas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 16. Yo y mis familiares inmediatos no poseo directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la empresa, ni soy accionista de una person a física entre los diez principales accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 17. Ni yo ni mis familiares inmediatos prestaremos servicios en las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la empresa, ni en las cinco primeras unidades de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 18. Yo y mis familiares inmediatos no desempeñan funciones en los accionistas controladores, los controladores reales y sus empresas afiliadas de la empresa.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse proporcionar más detalles: 19. No soy una person a que preste servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a la empresa y a sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas, incluidos, entre otros, todos los miembros del equipo del proyecto de los intermediarios que prestan servicios, los revisores de Todos los niveles, las personas que firman el informe, los asociados y los principales responsables.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar detalladamente: 20. No trabajo en ninguna unidad que tenga relaciones comerciales significativas con la empresa y sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas, ni en ninguna unidad que tenga relaciones comerciales significativas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar detalladamente: 21. No he tenido ninguna de las situaciones enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 22. No soy una person a a la que la c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar detalladamente: 23. No soy una person a que la bolsa de valores haya determinado públicamente que no es apta para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una empresa cotizada y cuyo plazo no ha expirado.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 24. No soy una person a que haya sido castigada penalmente por un órgano judicial o administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos 36 meses por delitos relacionados con valores y futuros. √ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
25. En los últimos 36 meses no he sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres ocasiones.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 26, no he sido considerado como un objeto de castigo por incumplimiento de confianza por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y otros ministerios para limitar el puesto de Director de las empresas que cotizan en bolsa.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 27. No soy una person a que haya sido retirada de la Junta General de accionistas por menos de 12 meses debido a que no he asistido personalmente a la Junta de directores tres veces consecutivas o no he asistido personalmente a la Junta de directores dos veces consecutivas ni he confiado a otros Directores la asistencia a la Junta de directores.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: veintiocho, incluida la empresa, el número de empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa en las que también soy director independiente no excede de cinco.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 29. He sido director independiente de la empresa durante menos de seis años consecutivos. √ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 30, he confiado a la Junta de directores de la empresa que cotiza en bolsa de Shenzhen que publique todos los detalles de mi carrera, educación, calificaciones profesionales, experiencia laboral detallada, trabajo a tiempo parcial, etc., de conformidad con los requisitos de la “Guía de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 31. Durante mi mandato anterior como director independiente, no he asistido personalmente a dos reuniones consecutivas del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 32. Durante mi mandato anterior como director independiente, no he asistido personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa durante 12 meses consecutivos más de la mitad del número total de reuniones del Consejo de Administración.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 33. Durante mi mandato anterior como director independiente, no hubo casos en que las opiniones de los directores independientes no se expresaran de conformidad con las disposiciones o se demostrara que eran manifiestamente incompatibles con los hechos.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 34. No he sido castigado por ninguna autoridad distinta de la c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 35. No tengo ninguna condición de Director, supervisor o directivo superior en más de cinco empresas al mismo tiempo, incluida la empresa.
D sí √ no
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: la situación a tiempo parcial es la siguiente:
Nombre de la unidad a tiempo parcial durante el período de servicio
Septiembre de 2016
Supervisor de Beijing KeQi Finance Leasing Co., Ltd.
Mayo de 2019
Director, Beijing guotou rongchuang Fund Management Co., Ltd.
Cooperación en materia de servicios de ejecución, diciembre de 2020
Hasta la fecha, Shanghai Tai Cong New Technology Partnership (Limited Partnership) Partners
Noviembre 2021
Hasta la fecha, Director de China Automotive Molding Technology (Qingdao) Co., Ltd.
Marzo 2022
Supervisor de rongneng Innovation (Beijing) Technology Development Co., Ltd.
36. No he sido destituido por la empresa que cotiza en bolsa antes de la expiración del mandato de un director independiente.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 37. No tengo ninguna otra circunstancia que afecte a la integridad y diligencia de los directores independientes.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: el declarante declara solemnemente que:
Soy plenamente consciente de las responsabilidades del director independiente y garantizo la veracidad, exactitud y exhaustividad de las declaraciones anteriores, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material; De lo contrario, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad jurídica resultante y aceptar las medidas de autorregulación o las medidas disciplinarias de la bolsa de Shenzhen. Durante mi mandato como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, velaré por que haya tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y haré un juicio independiente sin la influencia de los principales accionistas, controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa. Durante mi mandato como director independiente de la empresa, informaré oportunamente al Consejo de Administración de la empresa y renunciaré al cargo de director independiente de la empresa tan pronto como sea posible en caso de que no cumpla los requisitos para el puesto de director independiente. Yo mismo
