Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en adelante, la empresa), en 2021 cumplimos estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes, el sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes, las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración y los sistemas pertinentes de la empresa, de conformidad con la objetividad, El principio de independencia e imparcialidad ejerce el derecho de los directores independientes, asiste activamente a las reuniones pertinentes convocadas por la empresa, examina cuidadosamente todas las propuestas de la reunión, insiste en promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, cumplir escrupulosamente su deber, diligencia y diligencia, y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes. Se han mantenido los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia y votación
En 2021, la empresa celebró un total de 11 reuniones de la Junta Directiva mediante la combinación de la comunicación in situ y otros medios, todos participamos en las reuniones pertinentes. Estas reuniones se ajustan a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las principales decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, las resoluciones de la reunión son legales y eficaces. En cuanto a cada proyecto de ley examinado por la Junta de Síndicos, hemos examinado cuidadosamente, considerado cuidadosamente y votado a favor de todos los proyectos de ley sobre la base de los principios de buena fe, diligencia y diligencia. En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, asistimos a las reuniones pertinentes. La asistencia anual a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Nombre del director independiente número de veces (veces) (veces) (veces) número de reuniones de la Conferencia Oriental en las que el director independiente debe asistir en persona a la Junta de directores en ausencia
Chen shaoming 11 11 0 02
Gu xiujuan 11 11 0 02
Zhu Yan 11 11 0 0 2
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con el “sistema de directores independientes” de la empresa, cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades, no sólo votamos las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa en 2021, sino que también emitimos opiniones independientes sobre las empresas pertinentes de la empresa, como sigue:
1. El 18 de marzo de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión de la 6ª Junta de directores, que prevé las transacciones cotidianas de las partes vinculadas de la empresa para 2021, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, el informe de Evaluación del control interno para 2020, la renovación del nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021, Se emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020, la descripción especial de los depósitos y préstamos relacionados con las transacciones conexas de las empresas financieras y la gestión financiera por encargo de los fondos propios ociosos de las empresas y sus filiales a todos los niveles.
2. El 8 de julio de 2021, la empresa celebró la 31ª Reunión provisional del 6º Consejo de Administración, y emitimos opiniones independientes sobre el establecimiento y la compra de activos de la filial de control de la empresa y la sustitución de los directores de la empresa.
3. El 18 de agosto de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión de la 6ª Junta de directores, en la que informamos sobre el nombramiento del Asesor Jurídico General de la empresa, la evaluación continua del riesgo de que la empresa gestione el depósito y el préstamo en China Building Materials Group Finance Co., Ltd., el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el semestre de 2021, Se expresaron opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y sobre la garantía externa de la empresa, respectivamente.
4. El 23 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 33ª reunión provisional del sexto Consejo de Administración, y expresamos nuestra opinión independiente sobre las transacciones conexas de la filial de propiedad total de la empresa beixin Painting Co., Ltd. Que tiene la intención de adquirir el 49% de las acciones de Tianjin Beacon Painting Industry Development Co., Ltd. Mediante la eliminación pública de la lista.
5. El 26 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 35ª reunión provisional del sexto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos.
6. On December 10, 2021, the company received the resignation Report of Mr. Chen Yu, Director and general manager, and we expressed Independent views on relevant matters concerning the resignation of the General Manager of the company.
7. El 20 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 36ª reunión provisional del 6º Consejo de Administración. Emitimos opiniones independientes sobre la inversión de la empresa en el establecimiento de una filial extranjera de control y la construcción de una línea de producción de placas de yeso y otros proyectos de apoyo en Tailandia, el préstamo de la empresa al controlador real, la sustitución del director independiente de la empresa, la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Y cuestiones conexas.
El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y protege los intereses de los accionistas y los inversores.
Investigaciones sobre el terreno realizadas durante el período que abarca el informe
En 2021, realizamos una comprensión detallada de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, comprobamos la aplicación de la resolución del Consejo de Administración y la resolución de la Junta General de accionistas, nos comunicamos con la CPA de auditoría anual de la empresa sobre el plan de trabajo, las prioridades de trabajo y la Prevención y el control de riesgos de la auditoría del informe anual y formulamos sugerencias, entendemos activamente el progreso de la auditoría y la situación conexa en el proceso de auditoría, e instamos a la CPA a que presente un informe de auditoría de alta calidad a tiempo. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas públicos. Manténgase en estrecho contacto con otros directores y ejecutivos de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando atención a los informes relacionados con la empresa y a los efectos de los cambios del mercado en las condiciones de funcionamiento de la empresa. Mantenemos la independencia objetiva y proporcionamos opiniones racionales para el desarrollo y la gestión estándar de la empresa.
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Hemos sido miembros del Comité de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación, respectivamente, y la mayoría de ellos son miembros del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Presidente. En 2021, los miembros de cada Comité Especial del Consejo de Administración desempeñarán sus funciones estrictamente de conformidad con las normas de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y el informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Y en el proceso de preparación del informe anual, dar pleno juego a los conocimientos especializados y la independencia de la auditoría y supervisar eficazmente el proceso de preparación del informe anual.
En 2021, el Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró 23 reuniones, entre ellas 9 reuniones del Comité de estrategia, 8 reuniones del Comité de auditoría, 4 reuniones del Comité de nombramientos y 2 reuniones del Comité de remuneración y evaluación. Todos asistimos a la reunión sin ninguna ausencia injustificada.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Supervisión de la divulgación de información de la empresa
En el proceso de divulgación de información, trabajamos diligentemente y con la debida diligencia, examinamos cuidadosamente los materiales de la reunión antes de cada reunión de la Junta Directiva, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones importantes de conformidad con las normas, seguimos prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisamos y verificamos eficazmente la divulgación oportuna de La información prescrita, cumplen eficazmente las responsabilidades y obligaciones y promueven la divulgación oportuna, verdadera, exacta y completa de la información de la empresa.
2. Desempeño de funciones en la preparación del informe anual 2021
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, escuchamos atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento durante todo el año y el progreso de las cuestiones importantes, entendimos y dominamos la Organización del trabajo de auditoría y el progreso del trabajo de auditoría en 2021, realizamos Una inspección sobre el terreno de la empresa y realizamos una comunicación eficaz con los auditores anuales sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría, a fin de garantizar que el informe de auditoría refleje plenamente la situación de la empresa.
3. Supervisión de las actividades de gobernanza empresarial
En 2021, realizamos una verificación cuidadosa de las principales cuestiones relacionadas con la producción y el funcionamiento de la empresa, la inversión extranjera, la construcción del sistema de control interno, las transacciones conexas, la garantía externa, etc., emitimos opiniones independientes e instrucciones especiales cuando era necesario, desempeñamos activamente y eficazmente nuestras responsabilidades y supervisamos continuamente las Actividades relacionadas con la gobernanza de la empresa.
Situación del aprendizaje
En 2021, estudiamos concienzudamente las últimas leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otros documentos pertinentes, Captamos la tendencia de la supervisión a tiempo, mejoramos la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y mejoramos la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Otros trabajos
En 2021, como directores independientes, no Ejercimos la autoridad especial para proponer la convocación de una Junta Directiva, la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos.
En 2022, seguiremos siendo responsables ante la empresa y todos los accionistas, estudiaremos cuidadosamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, seguiremos fortaleciendo la comunicación y la cooperación con los directores, supervisores y administradores de la empresa, seguiremos adhiriéndonos a los principios de lealtad, diligencia, independencia e imparcialidad, aprovecharemos los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar opiniones y sugerencias más constructivas para el desarrollo de la empresa y aprovecharemos plenamente las ventajas profesionales e independientes de los directores independientes. Promover la mejora continua del nivel de gobernanza empresarial y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
(esta página es la página de firma del informe anual 2021 del director independiente Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ) Firma del director independiente:
(Chen shaoming) (Zhu Yan) (Wang jingda) 21 de marzo de 2022
