Código de valores: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de valores: Suna Co.Ltd(002417) número de anuncio: 2022 – 016 shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 \ La reunión debería incluir cinco directores, de los cuales cinco son directores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por la Sra. Zhou Haiyan, Presidenta de la Junta, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Examen de la Conferencia
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa;
Dado que el Sr. Liu Hui presentó un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración de la empresa por razones personales, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Wang Qi candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
La calificación del Sr. Wang Qi se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, etc. el nombramiento anterior no dará lugar a que el número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos de la empresa y que son nombrados por Representantes de los empleados supere la mitad del número total de directores de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los directores, el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y la renuncia del representante de valores (anuncio no. 2022 – 017).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
De acuerdo con las necesidades de trabajo del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Huang Shanshan Secretaria del Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente reunión del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del Quinto período de sesiones del Consejo de Administración.
La Sra. Huang Shanshan ha obtenido el “certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración” emitido por la bolsa de Shenzhen, tiene los conocimientos especializados y la experiencia de trabajo necesarios para desempeñar las funciones de Secretario del Consejo de Administración, y su calificación profesional se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los directores, el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y la renuncia del representante de valores (anuncio no. 2022 – 017).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
El jueves 7 de abril de 2022, a las 14: 30 p.m., la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas e301, edificio huabao No. 29, Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen, Provincia de Guangdong, mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, para examinar las propuestas relativas a la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 018).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos de shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) Limited en su quinto período de sesiones;
Se anuncia por la presente.
Shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Co., Ltd.
Junta Directiva
23 de marzo de 2002
