Código de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) número de anuncio: 2022 – 010 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión de la Junta en su décimo período de sesiones se celebró por comunicación el 21 de marzo de 2022. La notificación y los documentos de la reunión se entregaron por correo electrónico el 17 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve directores, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la sociedad financiera emergente Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Limited Company,
La empresa tiene la intención de renovar el Acuerdo de servicios financieros con Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd., que incluye
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, esta transacción constituye una transacción conexa, y el Presidente de la empresa, el Sr. Pan dazhong, el Director, el Sr. Cai haojie y el Director, el Sr. Zhao yuexiang, son directores afiliados, han evitado la votación de esta propuesta.
Este artículo ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente. Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio relativo a la firma de un acuerdo de servicios financieros con una sociedad financiera emergente.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de gestión de riesgos para las transacciones con partes vinculadas con la sociedad financiera emergente Jihua Group Corporation Limited(601718) Limited
Este plan de gestión de riesgos se formula con el fin de prevenir, controlar y resolver eficazmente los riesgos de las transacciones conexas entre la empresa y sus filiales y la sociedad financiera emergente y garantizar la seguridad de los fondos.
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, esta transacción constituye una transacción conexa, y el Presidente de la empresa, el Sr. Pan dazhong, el Director, el Sr. Cai haojie y el Director, el Sr. Zhao yuexiang, son directores afiliados, han evitado la votación de esta propuesta.
Este artículo ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente. Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.) The risk Disposal Plan for related transactions with Emerging Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga del apoyo financiero de las partes vinculadas
Con el fin de reducir el costo total de la financiación de la empresa y garantizar las necesidades de capital de las operaciones comerciales de la empresa, se propone prorrogar por un a ño el período de apoyo financiero de 850 millones de yuan proporcionado por Xinxing Jihua Pharmaceutical Holding Co., Ltd. Dentro del límite de préstamo mencionado, los fondos pueden utilizarse de manera continua y la empresa no necesita proporcionar ninguna garantía o garantía sobre el apoyo financiero. Los fondos para la prórroga de este préstamo se utilizan principalmente para las operaciones principales y los fondos de liquidez complementarios.
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, esta transacción constituye una transacción conexa, y el Presidente de la empresa, el Sr. Pan dazhong, el Director, el Sr. Cai haojie y el Director, el Sr. Zhao yuexiang, son directores afiliados, han evitado la votación de esta propuesta.
Este artículo ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente. Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la prórroga de la ayuda financiera de las partes vinculadas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para las filiales controladoras”
El objeto de la garantía es la filial controladora de la empresa, la empresa proporciona la garantía necesaria para las necesidades de capital de cada filial controladora, lo que ayuda a la empresa garantizada a mejorar la eficiencia del volumen de negocios del capital, mejorando así su eficiencia operativa y manteniendo la estabilidad operativa. La empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión durante el período de garantía, y el riesgo financiero está bajo el control de la empresa. La empresa organizará el plan de financiación y la cantidad de financiación de acuerdo con el progreso de cada proyecto. El plazo de garantía será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Las garantías concedidas a las filiales son las siguientes:
Número de serie: porcentaje de participación en la garantía directa o indirecta de la empresa garantizada por el garante (10.000 yuan)
Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. 100% 115000
2 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) shares Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. 82.55% 10000
Shanghai lishengte Medical Technology Co., Ltd. 84,67% 5.000
Hunan lianqiao Pharmaceutical Co., Ltd. 99,29% 30000
Yancheng Kaiyuan pharmaceutical and Chemical Co., Ltd 56,32% 6000
Total 166000
Nota: el importe previsto de esta revisión no incluye el importe de la garantía de financiación del crédito bancario que se examinó pero no se utilizó en el año anterior, y el importe de la garantía que no ha expirado en el año anterior sigue siendo válido.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de una filial Holding
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la garantía de las filiales controladoras a las empresas que cotizan en bolsa”
A fin de garantizar el funcionamiento y el desarrollo de la empresa y satisfacer las necesidades de liquidez de las actividades de producción y explotación, se propone que las siguientes filiales controladoras ofrezcan garantías por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Las filiales de control garantizan Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Número de serie: porcentaje de participación de la empresa garantizada por el garante en la garantía de la sociedad de cartera (10.000 yuan)
1 Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. 100% 1500002 Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) shares 82.55% 60000 Co., Ltd.
3 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Investment Co., Ltd. 100% 30000
Total 240000
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, esta garantía ha cumplido los procedimientos internos de examen y aprobación de las filiales controladoras mencionadas anteriormente, y esta garantía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de las filiales holding a las empresas que cotizan en bolsa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de disposición de las acciones de activos financieros negociables
De acuerdo con la estrategia de desarrollo empresarial y el plan de utilización de los fondos de la empresa, teniendo en cuenta la situación del mercado de valores y la asignación de activos de la empresa, as í como las necesidades reales de capital para las actividades operacionales y de inversión, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a disponer de los activos financieros de transacción mantenidos por la empresa. La empresa revelará oportunamente la información pertinente de conformidad con los requisitos pertinentes.
El acto mencionado de enajenación de activos financieros no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y el período de validez de la presente propuesta es 2022.
Este tema ha sido aprobado por el director independiente, y emitió una opinión independiente, el contenido detallado se detalla en la empresa el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la décima Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022,
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia
Junta de Síndicos
22 de marzo de 2002
