Código de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) número de anuncio: 2022 – 008
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. (tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar esta junta general de accionistas)
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Hora de la reunión: 12 de abril de 2022, a las 09.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 12 de abril de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 12 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir mediante poder notarial (véase el anexo 2); Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación entre el método de votación in situ y el método de votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 6 de abril de 2022.
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de que concluya la negociación en la tarde del 6 de abril de 2021, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente accionista de la sociedad;
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración: No. 333, Huiquan Road, zona de desarrollo del parque industrial de alta tecnología de Fuzhou, Provincia de Jiangxi.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas
8.00 propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La propuesta anterior ha sido aprobada en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa o examinada y aprobada en la 12ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, en la que los directores independientes de las empresas 5 a 8 han emitido opiniones independientes claramente acordadas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.) Anuncios relacionados.
El Sr. Zhang Weidong, el Sr. Huang Huasheng y el Sr. Zhao Li, directores independientes de la empresa, presentarán sus informes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia, un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes;
Los accionistas de una person a física se registrarán con su propia tarjeta de identidad (la persona encargada de asistir tiene el poder notarial), la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación, etc.; Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax o carta antes de la fecha límite de registro; En principio, no se acepta el registro telefónico;
Los accionistas registrados por fax deberán presentar al personal los certificados válidos antes de la reunión del día de la Junta de accionistas para su verificación.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00 horas, 7 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 333 Huiquan Road, zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Fuzhou, Provincia de Jiangxi. Ii) Cuestiones relativas a las reuniones sobre el terreno
1. Información de contacto de la reunión sobre el terreno:
Contactos: Peng dongke, Zhang yapei
Dirección: Securities Affairs Department, no. 333, Huiquan Road, Development Zone, Fuzhou Hi – Tech Industrial Park, Jiangxi Province
Código postal: 344000
Correo electrónico: pengdk@china Boya. Com. zhangyp@china Boya. Com.
(por favor, indique “Junta General de accionistas” en el título del correo electrónico)
Tel: 0794 – 8264398
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión, por favor traigan el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350294” y la abreviatura de votación es “votación boya”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 12 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de Servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 12 de abril de 2022, a que vote en su nombre sobre los proyectos de ley examinados en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
3.00 texto completo y resumen del informe anual sobre la empresa 2021
Moción para
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Proyecto de ley
5.00 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley
6.00 “propuesta sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022”
Caso
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas
8.00 propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La validez de este poder notarial es del mes del año al mes del año.
Nota: 1. Si desea votar a favor de la propuesta, por favor marque “√” en la columna “consentimiento”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor marque “√” en la columna “en contra”; Si desea abstenerse en la votación, por favor marque “√” en la columna “abstenerse”. Por favor, indique el número de votos (número de acciones) en la intención de “aceptar”, “oponerse” o “abstenerse” para la votación acumulativa.
2. El período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. La copia de este formulario es válida.
Número de acciones del Fideicomisario: firma del Fideicomisario (Sello): número de identificación del Fideicomisario: firma del Fideicomisario (Sello):
Fecha
