Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Los estatutos y documentos normativos estipulan que, como director independiente de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), el director independiente, con una actitud seria y responsable y sobre la base de una posición independiente, prudente y objetiva, llevará a cabo un examen previo de las cuestiones pertinentes examinadas en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y emitirá las siguientes opiniones independientes:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación de la auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) se adhirió a las normas de auditoría independiente en el proceso de auditoría de 2021, reflejando la rica experiencia y los logros profesionales en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, cumpliendo los requisitos de auditoría financiera de 2022 y auditando independientemente la situación financiera de la empresa. A fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, el director independiente acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, al mismo tiempo que lo contrató como organismo de auditoría para el control interno de la Empresa, y acordó remitir las cuestiones relativas a la renovación de la institución de auditoría de la empresa para 2022 al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
A través de la verificación, la diferencia entre el importe de las transacciones cotidianas relacionadas y el importe real de las transacciones de la empresa en 2021 se debe principalmente al crecimiento del negocio de la empresa en 2021 y a la sinergia entre el negocio de la empresa y el negocio de China Resources Pharmaceutical Holdings. La empresa espera que la Situación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 sea necesaria para el funcionamiento normal de la empresa, con una cantidad adecuada, y que la política de precios siga los principios de apertura, equidad, justicia y voluntariedad. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El director independiente acordó remitir al Consejo de Administración de la empresa, para su examen, las cuestiones relativas a la diferencia entre el importe diario estimado de las transacciones conexas y el importe real de las transacciones y el importe diario previsto de las transacciones conexas con partes vinculadas en 2022.
22 de marzo de 2022 (no hay texto en la página de abajo, la firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa):
Zhang Weidong
Huang Huasheng
Zhao Li
