Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñó concienzudamente las funciones y responsabilidades que le confiere el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, cumplió escrupulosamente sus funciones y cumplió concienzudamente todas las funciones y obligaciones en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas, reforzó la supervisión de las finanzas de la empresa y de la legalidad y el cumplimiento de las funciones de los directores, gerentes y otros altos directivos de la empresa, y mantuvo los intereses de la empresa, Los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la mejora de la estructura de gobierno corporativo, el establecimiento de un sistema de gestión empresarial sólido, etc., han desempeñado el papel que les corresponde. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Trabajo diario de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores celebró 11 reuniones. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones de la Junta de supervisores se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores. Los detalles de la reunión de la Junta de supervisores son los siguientes:
Fecha de celebración del período de sesiones
Proyecto de ley sobre la elección de los nuevos miembros de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores representativos del tercer personal y los trabajadores de la séptima Junta de supervisores que no son miembros de la Sexta Junta de supervisores
Resolución de la 16ª reunión, celebrada el 19 de enero de 2021, sobre la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa y la propuesta de transacción diaria con China Resources Pharmaceutical Holdings Limited en 2021
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la séptima Junta de supervisores, 4 de febrero de 2021
Resolución de la reunión
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020 de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020 y el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre garantías para filiales controladas
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
15 de julio de 2021 tercera propuesta de corrección de errores contables de la séptima Junta de supervisores
Resolución de la reunión
Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para que el GEM emita acciones a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
Proyecto de ley sobre el cuarto plan (revisado) de la séptima Junta de supervisores para la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa en 2020
Resolución de la reunión del 15 de julio de 2021 sobre la propuesta de informe de análisis de demostración (versión revisada) del plan de emisión de acciones a la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2020 Proyecto de ley (revisado)
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas (al 31 de marzo de 2021)
Sexta propuesta de la séptima Junta de supervisores de 27 de agosto de 2021 sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa
Resolución de la reunión “propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre la utilización y el depósito de los fondos recaudados en 2021”
Proyecto de ley sobre las condiciones para que la empresa cumpla los requisitos para que el GEM emita acciones a determinados destinatarios;
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 (segunda revisión)
Debate sobre el séptimo caso de la séptima Junta de supervisores sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones a la sociedad en 2020 (segunda revisión)
Resolución de la reunión celebrada el 1 de septiembre de 2021 “propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinadas empresas en 2020 (segunda revisión)”
Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2020 y las medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes (segunda revisión)
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de gestión por encargo y transacciones conexas con China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd.
Propuesta de la séptima Junta de supervisores sobre el texto completo del informe del tercer trimestre de 2021
Resolución de la Conferencia
Proyecto de ley sobre la modificación de las empresas contables
Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión
Propuesta de resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, 16 de noviembre de 2021
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
11 de diciembre de 2021 la décima propuesta de la séptima Junta de supervisores sobre la elección de supervisores representativos no empleados
Resolución de la reunión
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la séptima Junta de supervisores
Resolución de una reunión
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa asistió a todas las reuniones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, supervisó los proyectos de ley y los procedimientos de convocatoria de reuniones examinados por La Junta de directores y la Junta General de accionistas de conformidad con la ley, supervisó e inspeccionó seriamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa y el desempeño de sus funciones por la Junta de directores y la dirección de la empresa, a fin de garantizar la normalización de las actividades de
Supervisión por la Junta de supervisores de las cuestiones relativas a la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa y las transacciones conexas, en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y, sobre la base de los resultados de la Inspección, emitió las siguientes opiniones sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la empresa operará de conformidad con la ley estrictamente de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, y adoptará decisiones racionales, científicas y de procedimiento legal. La empresa ha establecido un sistema de control relativamente perfecto. El Consejo de Administración ejecutará seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y todas las autorizaciones de la Junta General de accionistas, y los directores y altos directivos de la empresa no actuarán en violación de las leyes, reglamentos, estatutos o en perjuicio de los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe financiero anual 2021 de la empresa y considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. En 2021, la empresa no tiene ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa por parte de las partes vinculadas.
3. Gestión y utilización de los fondos recaudados
En 2021, la Junta de supervisores verificó la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa gestionaba y utilizaba los fondos recaudados en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc. Cumplir la obligación de divulgación de información pertinente de manera oportuna y equitativa.
4. Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021:
Sobre las previsiones para 2021
