Código de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) número de anuncio: 2022 – 015 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 12ª reunión del séptimo Consejo de supervisión se celebraron el 22 de marzo de 2022, y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022, con la intención de renovar la Oficina de contabilidad de Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) (en adelante denominada “Ernst & Young huaming”) como institución de auditoría de la empresa en 2022. Al mismo tiempo, la empresa la contrata como organismo de auditoría del control interno de la empresa. Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Descripción de las cuestiones relativas al nombramiento propuesto de una empresa contable
Anyong huaming tiene la calificación de participar en el negocio relacionado con valores y futuros, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede seguir las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en la prestación de servicios de auditoría a las empresas, cumple escrupulosamente su deber y proporciona servicios de Auditoría de alta calidad a las empresas, y el informe emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Ha cumplido efectivamente las responsabilidades de la Organización de auditoría y ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de seguir contratando a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera para 2022 y como organismo de auditoría para el control interno de la empresa.
En 2021, los gastos de auditoría de la empresa ascendieron a 1,7 millones de yuan. Los gastos de auditoría de 2022 se determinarán mediante consultas con las instituciones de auditoría sobre la base de factores como las operaciones reales y las condiciones del mercado.
Información básica sobre la empresa contable que se propone contratar
Información del mecanismo
1. Información básica
Nombre de la Organización: Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Forma de organización: Asociación General Especial
Fecha de establecimiento: septiembre de 1992 (agosto de 2012)
Socio principal: Mao Anning
189 socios al 31 de diciembre de 2020
Al 31 de diciembre de 2020, el número de contadores públicos certificados era de 1.645. Entre ellos, hay más de 1.000 contadores públicos certificados con experiencia en servicios relacionados con los valores y 372 contadores públicos certificados que han firmado informes de auditoría de servicios de valores.
Ingresos totales de explotación en 2020: 4.760 millones de yuan
Ingresos de auditoría para 2020: 4.589 millones de yuan
Ingresos de las empresas de valores en 2020: 2.146 millones de yuan
Número de clientes de auditoría del informe anual de las empresas que cotizan en bolsa en 2020: 100
Principales industrias: manufacturas, finanzas, mayoristas y minoristas, transmisión de información, servicios informáticos y de tecnología de la información, bienes raíces, etc.
Total de honorarios de auditoría de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa de acciones a en 2020: 824 millones de yuan
Número de clientes de auditoría de empresas cotizadas en la misma industria: 10
2. Capacidad de protección de los inversores
Ernst & Young huaming tiene una buena capacidad de protección de los inversores, ha comprado el seguro de ocupación de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, el seguro cubre la Oficina General de Beijing y todas las sucursales. La suma de los límites acumulativos de indemnización de los fondos de riesgo ocupacional y los seguros ocupacionales adquiridos supera los 200 millones de yuan. En los últimos tres años, Ernst & Young huaming no ha incurrido en responsabilidad civil por los litigios civiles relacionados con la práctica.
3. Registro de buena fe
En los últimos tres años, Ernst & Young huaming y sus empleados no han sido objeto de ninguna sanción penal o administrativa por su práctica, ni de ninguna medida de supervisión y sanción disciplinaria por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación. Ha recibido dos veces la decisión de la autoridad reguladora de valores de emitir una carta de advertencia, en la que participan 13 empleados. La decisión mencionada de emitir una carta de advertencia es una medida de supervisión y no una sanción administrativa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las medidas de supervisión y administración no afectarán a la continuación de la empresa o la ejecución de servicios de valores y otras actividades.
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Ms. Chen Baiyi, Project partner and first signed Certified Public Accountant, became Certified Public Accountant in 2008, engaged in Auditing Listed Companies since 2008, Practicing in anyong huaming since 2005, will start to provide Auditing Services for the company in 2021, and signed / reviewed the Annual Report / Internal Control Audit of two Listed Companies in The Past three years, involving Banks
El Sr. Zhang siwei, verificador del control de calidad del proyecto, se convirtió en contador público certificado en 2007, comenzó a practicar en Ernst & Young huaming en 2005 y comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y comenzará a prestar servicios de auditoría a la empresa en 2021. En los últimos tres años, se firmaron y revisaron los informes anuales y la auditoría interna de varias empresas que cotizan en bolsa, incluidas las industrias de la energía eléctrica, la producción y el suministro de energía térmica y la minería y concentración de metales no ferrosos.
La Sra. Wei Hongmei, contable de la firma del informe, se convirtió en CPA en 2021, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2010, comenzó a practicar en Ernst & Young huaming en 2020, comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en 2021, firmó / revisó el informe anual / auditoría interna de una empresa que cotiza en bolsa en los últimos tres a ños, incluidas las industrias de fabricación de ferrocarriles, buques, aeroespacial y otros equipos de transporte.
2. Registro de buena fe
The above – mentioned Project Partner, signed Certified Public Accountants and project quality control reviewer have not been subjected to Criminal Punishment for Practicing Behavior in the past three years, and have been subjected to Administrative Punishment, Supervision and management measures of the c
3. Independencia
Anyong huaming and the above – mentioned Project Partners, signed CPA, project quality control reviewer, etc. do not violate the requirements of Independence of the Chinese CPA code of professional ethics, and can keep independence in the implementation of the project Auditing work.
4. Honorarios de auditoría
Ernst & Young huaming proporcionará los servicios de auditoría de la empresa para 2022. Los honorarios de auditoría se cargarán de acuerdo con el número de días de servicio de personal y la tasa diaria de honorarios por empleado que Ernst & Young huaming necesita para prestar los servicios de auditoría. El número de días de servicio del personal se determina de acuerdo con la naturaleza del Servicio de auditoría, el grado de complejidad y simplicidad, y la tasa diaria de cada funcionario se determina de acuerdo con el nivel de conocimientos profesionales de los profesionales.
La Junta General de accionistas autorizará a la dirección de la empresa a negociar con Ernst & Young huaming sobre la base de la carga de trabajo de auditoría de la empresa en 2022 y el principio de fijación de precios justos y razonables.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
1. Examen por la Junta de Auditores
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha realizado una comprensión y comunicación adecuadas con antelación a la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) y ha examinado y juzgado profesionalmente la información proporcionada por la institución de auditoría, y ha llegado a la conclusión de que Ernst & Young huaming puede satisfacer las Necesidades de la empresa en materia de independencia, competencia profesional y protección de los inversores, y ha convenido en renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming como institución de auditoría para 2022. Al mismo tiempo, la empresa la contrata como organismo de auditoría del control interno de la empresa.
2. Deliberaciones de la Junta
El 22 de marzo de 2022, la empresa convocó la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022”, el Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría 2022 de la empresa, y al mismo tiempo contrató a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants como la institución de auditoría del control interno de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar los gastos anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022.
3. Examen de la Junta de supervisores
La empresa celebró la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 22 de marzo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022”. La Junta de supervisores consideró que, a fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa había convenido en renovar el nombramiento de Ernst & Young Wah Ming Council Accountants firm (Special general Partnership) como institución de auditoría 2022 de la empresa y contratarla como institución de auditoría para el control interno de la empresa. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, y conviene en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
The Independent Director of the company carried out the advance approval Opinion to this matter: in order to maintain the Stability and Sustainability of the auditing work of the company, The Independent Director agreed to renew anyong huaming Accountants firm (Special general Partnership) as the auditing Institution of the Company for 2022, and also to hire it as the Auditing Institution of the Company for internal control.
Todos los directores independientes convinieron en que, a fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría, los directores independientes habían convenido en renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y en contratarlo como organismo de auditoría para el control interno de la empresa. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, y conviene en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Presentación de documentos
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
3. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
5. Anyong huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Business Practice License, main Responsible person and Supervisory Business contact information and contact information, Proposed to be responsible for specific Auditing Business signature Certified Public Accountants identity Certificate, Practice License and contact information
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
