Código de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) número de anuncio: 2022 – 009 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 12 de marzo de 2022 mediante notificación por correo electrónico y comunicación, y el 22 de marzo de 2022 se celebró mediante votación in situ. En la reunión participarán nueve directores votantes y nueve directores votantes. La reunión fue presidida por el Sr. Tao Ran, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. Esta reunión se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), a la Ley de valores de la República Popular China, a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa del GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización en bolsa”), a las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de funcionamiento”) y a los Estatutos de la empresa. Y otras disposiciones pertinentes. Tras un amplio debate, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” de la empresa se detalla en la “sección III – debate y análisis de la dirección” y la “sección IV – gobernanza empresarial” del “Informe anual 2021”.
Mr. Zhang Weidong, Mr. Huang Huasheng and Mr. Zhao Li, Independent Directors of the Seventh Board of Directors of the company, respectively, submitted the report of Independent Directors to the Board of Directors in 2021, and will report their position at the General Meeting of Shareholders of the company in 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China, dachao Information Network, “2021 Annual Report full text” y el informe del director independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” en el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el “Informe financiero final 2021” del sitio web de divulgación de información del GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: tomar 504248.738 acciones como la base (el capital social total de la empresa es de 5.116334.438 acciones deducidas de la cuenta especial de recompra de la empresa), distribuir 1,5 Yuan de bonificación en efectivo (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, enviar 0 acciones de acciones Rojas (impuestos incluidos) a todos los accionistas, y transferir 0 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones con el Fondo de reserva de capital. Los directores independientes convinieron en que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023), que coincidía con el crecimiento del rendimiento de la empresa y el desarrollo real de La empresa, y que el plan de distribución de beneficios de 2021 no perjudicaba a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el director independiente estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión claramente acordada: la empresa administra la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las normas de funcionamiento estándar y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, y el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustan a la ley; El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021” en el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021, con un costo de auditoría de 1,7 millones de yuan. Con el fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y como organismo de auditoría para el control interno de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar los gastos anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022.
Los directores independientes de la empresa han aprobado por adelantado sus opiniones sobre esta cuestión: Tras la verificación, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) se adhirió a las normas de auditoría independiente en el proceso de auditoría de la empresa en 2021, reflejando la rica experiencia y los logros profesionales en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, cumpliendo los requisitos de auditoría financiera de la empresa en 2022 y auditando independientemente la situación financiera de la empresa. A fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, el director independiente acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, al mismo tiempo que lo contrató como organismo de auditoría para el control interno de la Empresa, y acordó remitir las cuestiones relativas a la renovación de la institución de auditoría de la empresa para 2022 al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Todos los directores independientes convinieron en que, a fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría, los directores independientes habían convenido en renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y al mismo tiempo habían contratado a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para el control interno de la empresa, y habían pedido a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a Y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China, el “anuncio sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
En vista de las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa (incluida la sociedad Holding) tiene la intención de solicitar a las instituciones bancarias una línea de crédito global no superior a 2.000 millones de yuan durante un período de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración de la empresa. El asunto está sujeto a la autoridad de aprobación del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La empresa seleccionará las instituciones bancarias para solicitar crédito sobre la base de los préstamos de los bancos. La línea de crédito global anterior no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad real de financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, el Banco y la cantidad real de financiación de la empresa prevalecerá. El Consejo de Administración de la empresa autorizará al representante legal o a la dirección de explotación de la empresa (o de una filial) a firmar los documentos pertinentes relativos a la solicitud de crédito antes mencionada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión claramente acordada: de acuerdo con el Acuerdo de capital de la empresa, con el fin de garantizar las actividades comerciales normales de la empresa (incluida la sociedad Holding), en 2022, la empresa tiene la intención de solicitar a las instituciones bancarias una línea de crédito global no superior a 2.000 millones de yuan, la línea de crédito global no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad real de financiación debe estar dentro de la línea de crédito global. La aplicación de esta cuestión es beneficiosa para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, y el procedimiento de resolución de esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y al funcionamiento normal. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la solicitud de la empresa de una línea de crédito global al Banco en 2022.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aceptación bancaria de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, reducir el costo del uso de los fondos, aumentar al máximo los ingresos de los fondos y proteger mejor los intereses de la empresa y los accionistas, de acuerdo con la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, en 2022 la empresa se propone pagar parte de la compra de materiales, la construcción de proyectos y otros pagos para la aceptación bancaria. El plazo de tramitación de la aceptación bancaria es de 18 meses, a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración autoriza al representante legal o a la dirección de la empresa (o a la filial) a firmar los documentos pertinentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión claramente acordada: el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real del control interno de la empresa, y el director independiente estuvo de acuerdo con la “propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa”.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
En combinación con el desarrollo de la industria y el nivel real de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa a fin de alentar mejor a los directores a actuar diligentemente y con la debida diligencia.
Los directores independientes convinieron en que la remuneración de los directores de la empresa había sido examinada por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración, que la remuneración de los directores se ajustaba al nivel de desarrollo de la industria y al desarrollo real de la empresa, que el procedimiento de resolución se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y al funcionamiento normal, y que no perjudicaba los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre la remuneración de los directores y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
En combinación con el desarrollo de la industria y el nivel real de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa a fin de alentar mejor a los altos directivos a que actuaran diligentemente y con la debida diligencia.
Los directores independientes convinieron en que la remuneración del personal directivo superior de la empresa había sido nombrada por el Consejo de Administración y examinada por el Comité de remuneración y evaluación, que el nivel de remuneración del personal directivo superior se ajustaba al nivel de desarrollo de la industria y a la situación real de desarrollo de la empresa, lo que era propicio para alentar a los altos directivos a actuar con diligencia y diligencia, que el procedimiento de resolución se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y al funcionamiento normal, y que no había daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la empresa en lo que respecta a la remuneración del personal directivo superior de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Los directores independientes convinieron en que el cambio de los proyectos de inversión de los fondos recaudados era un ajuste necesario de la empresa sobre la base de las condiciones de funcionamiento y la estrategia de desarrollo de la empresa y contribuía a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. La empresa ha llevado a cabo un análisis y una demostración suficientes de las cuestiones relativas a la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y adopción de decisiones. El cambio de los elementos de inversión de los fondos recaudados se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización en bolsa y el funcionamiento normalizado “, y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y está de acuerdo en presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, el anuncio sobre el cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado y el informe sobre el estudio de viabilidad del proyecto de construcción de la fábrica inteligente de hemoderivados de la empresa (Fase I). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención
Los directores afiliados Tao Ran, Meng qingsheng y Li xingfa se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa hizo una opinión de aprobación previa sobre la materia: la diferencia entre el importe estimado de las transacciones diarias relacionadas y el importe real de las transacciones de la empresa en 2021 se debe principalmente al crecimiento del negocio de la empresa en 2021 y al efecto sinérgico entre el negocio de la empresa y el negocio de China Resources Pharmaceutical Holdings. La empresa espera que las transacciones diarias relacionadas en 2022 sean necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, con una cantidad adecuada y una política de precios abierta y justa. Los principios de equidad y voluntariedad no perjudican los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El director independiente acordó establecer un vínculo diario estimado para 2021
