Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí escrupulosamente sus obligaciones y cumplí diligentemente sus obligaciones de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Desde el punto de vista de la protección de los intereses generales de la empresa y de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, el director independiente desempeñará sus funciones de manera independiente e imparcial.
Durante el período que abarca el informe, asistí activamente a diversas reuniones y expresé opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración, prestando especial atención al desarrollo de las operaciones de la empresa y a la promoción de cuestiones importantes, y cumplí eficazmente las responsabilidades del director independiente. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, con una actitud diligente y concienzuda, asistí a la Junta Directiva de la empresa a tiempo y asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. Creo que la convocación y celebración del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. Las resoluciones pertinentes de la reunión se ajustan a los intereses generales de la empresa y no perjudican los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2021, con prudencia, he votado a favor de todas las propuestas presentadas en cada reunión de la Junta de Síndicos después de su examen y no he presentado objeciones ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, estudié y analicé activamente las principales cuestiones de la empresa, desarrollé mis propias ventajas profesionales, presté atención a las principales cuestiones de la empresa, presenté sugerencias positivas, presté atención al control de riesgos. Examinar estrictamente el carácter científico, la racionalidad y la influencia en la empresa de los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes y emitir opiniones independientes sobre cuestiones importantes, como se indica a continuación:
Número de tiempo de publicación de las cuestiones de opinión independiente
Dictamen del director independiente sobre la elección del Presidente del séptimo Consejo de Administración
Sobre la independencia del nombramiento del personal directivo superior, como el Director General
Observaciones finales
Dictamen independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre la remuneración de los directores
Dictamen independiente sobre las prestaciones de los directores independientes
Dictamen independiente sobre la indemnización de los supervisores
Dictamen independiente sobre la remuneración del personal directivo superior
Avances en la solución de cuestiones relacionadas con la atención de los medios de comunicación
Opiniones independientes de los directores sobre la influencia de Shenzhen Securities en el funcionamiento de la empresa y la gobernanza empresarial
Riesgo de nombramiento o convocatoria
Sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente
Sobre la independencia del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen legislativo
Sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Opiniones independientes sobre el informe
Independencia de los directores independientes de la empresa en relación con la séptima renovación de la Agencia de auditoría de la empresa en 2021
Dictámenes legislativos de la segunda reunión de la tercera Junta Directiva
Sobre la solicitud de subvención global de la empresa al Banco en 2021
Opinión independiente sobre la línea de crédito
Sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Opinión independiente
Sobre la independencia de la garantía de las filiales controladoras
Ver
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y la cuarta reunión del 74º Consejo de Administración en 2021
Informe del director independiente sobre la
Dictamen independiente de la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con la independencia de la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en relación con el debate de julio de 2021
Informe del director independiente sobre la
6 dictamen de aprobación previa de la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con la aprobación previa de la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en relación con el debate de julio de 2021
Sobre la participación de los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración y la garantía externa
Informe del director independiente sobre la
Dictamen de aprobación previa de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con la aprobación previa de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en septiembre de 2021
Informe del director independiente sobre la
Dictamen independiente de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con la independencia de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en relación con el debate de septiembre de 2021
Día de la opinión independiente de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la novena reunión de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de octubre de 2021
Ver
Dictamen de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2021
Observaciones
Dictamen independiente del director independiente sobre la séptima opinión independiente de la empresa sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en la décima reunión del Consejo de Administración en su 12º período de sesiones, 2021
Opinión independiente
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la Séptima Enmienda de los Estatutos de la sociedad
Dictamen independiente de la 11ª reunión del Consejo de Administración sobre la cuestión de la independencia de los directores no independientes en el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Ver
Iii. Labor de los comités profesionales del Consejo de Administración de la empresa
Como Presidente del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación y miembro del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el sistema de trabajo de los comités profesionales y otras disposiciones pertinentes, as í como con la situación real de la empresa, ejerzo plenamente todos los derechos y obligaciones legítimos de la empresa, y el desempeño principal de las funciones en 2021 es el siguiente:
1. Como miembro del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración, convoqué a los miembros para que participaran en cada reunión y examinaran cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la reunión. De conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes, las normas de trabajo del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, se estudiaron las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior, se formularon sugerencias razonables y se cumplieron las propuestas. Responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
2. Como miembro del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración, asistí puntualmente a cada reunión, examiné cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la reunión y, de conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo del director independiente, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, examiné conjuntamente con otros Miembros el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, y examiné todas las políticas contables importantes de la empresa. Conocer periódicamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, supervisar e instruir al Departamento de auditoría interna para que lleve a cabo inspecciones y evaluaciones periódicas e irregulares del funcionamiento de la gestión financiera de la empresa, a fin de garantizar la integridad y racionalidad del control interno de la empresa y cumplir las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de auditoría.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, desde que asumió el cargo, ha cumplido activa y eficazmente las responsabilidades del director independiente, ha exigido a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano sobre las cuestiones importantes que deben ser resueltas por el Consejo de Administración de la empresa, ha insistido en el examen previo, ha ejercido el derecho de voto de manera independiente, prudente y objetiva, ha protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos. En cuanto a la protección de los intereses de todos los accionistas, se presta especial atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, la supervisión de las actividades de divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores realizadas equitativamente por la empresa, la protección de los derechos de los inversores y la Protección de los derechos e intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. En el desempeño diario de sus funciones, el aprendizaje consciente y la participación en la capacitación se combinan para comprender las últimas leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, mejorar constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones y formar una conciencia consciente de la protección de los intereses de la empresa y Los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. Ausencia de propuestas para convocar reuniones de la Junta
2. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas
3. No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas
Vi. Panorama general
En 2021, fui proactivo, profesional y eficiente en el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, la empresa llevó a cabo juicios y decisiones independientes sobre cuestiones importantes, para lograr la diligencia debida.
Durante mi mandato como director independiente, puedo desempeñar fielmente y diligentemente las funciones de director independiente, prestar atención a la gobernanza y la producción de la empresa, participar más en la gestión de la empresa, desempeñar las funciones de director independiente, promover una gestión más estandarizada y estable de la empresa y lograr un desarrollo rápido y saludable de La empresa. Al mismo tiempo, esperamos que la empresa haga todo lo posible por establecer una buena fe, normas, autodisciplina de la imagen de la empresa que cotiza en bolsa, lo antes posible para promover el desarrollo y el crecimiento de la empresa, con excelentes resultados para recompensar a los inversores. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Administración y a la dirección por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de nuestras funciones como directores independientes.
Se informa de ello.
Director independiente: Huang Huasheng
22 de marzo de 2021
