Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización en bolsa”). Como director independiente de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (en adelante, “la empresa”), de manera seria y responsable, y sobre la base de una posición independiente, prudente y objetiva, El director independiente examinó cuidadosamente las cuestiones pertinentes examinadas en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y emitió las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las normas de cotización en bolsa, como director independiente de la empresa, y de conformidad con la actitud seria y responsable hacia la empresa y todos los accionistas, se llevó a cabo una investigación y verificación cuidadosas de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas, sobre la base de la independencia, El principio del juicio objetivo y la opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas son los siguientes:
According to the decision issued by Jiangxi Security Regulatory Bureau to take order to correct measures to Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Liao xinxi Liang Xiaoming \ fan yiqin, The Company purchas El 4 de marzo de 2021, la empresa reveló el “aviso de advertencia de riesgo sobre la posible aplicación de otras advertencias de riesgo en el comercio de acciones de la empresa”, con el fin de resolver los problemas pertinentes lo antes posible y evitar la aplicación de otras advertencias de riesgo, la empresa y las partes interesadas han estado buscando soluciones. Suzhou EPP Electrical Appliance Co., Ltd., una parte afiliada de Suzhou Delay electric appliance Co., Ltd., accionista mayoritario del Grupo gaotejia, se compromete a cumplir la obligación de devolver a la empresa el resto de los pagos de plasma de las materias primas compradas y los intereses de los depósitos bancarios a la vista en nombre de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \
A partir del 1 de abril de 2021, se han cumplido los compromisos anteriores y Suzhou EPP electric appliance Co., Ltd., gaotejia Group y boya (Guangdong) han devuelto a la empresa los pagos de plasma y los intereses conexos. Los pagos de la empresa a Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \
Además de lo anterior, la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas que ocupen ilegalmente o encubiertamente los fondos de la empresa, ni ninguna violación de las normas para proporcionar garantías a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ninguna entidad no jurídica o persona. La garantía externa de la empresa ha cumplido todos los procedimientos legales, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay irregularidades o garantías externas atrasadas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, los directores independientes convinieron en que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023), que coincidía con el crecimiento del rendimiento de la empresa y el desarrollo real de la empresa, y que el plan de distribución de beneficios de 2021 no perjudicaba a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el director independiente estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de examinar el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, como director independiente de la empresa, se acordó que la empresa había establecido un sistema de control interno sólido, que abarcaba todos los procesos empresariales y los vínculos operacionales de la empresa y podía ejecutarse eficazmente para alcanzar el objetivo del control interno de la empresa, Sin grandes defectos. El mecanismo de control interno se ajusta a las características comerciales y a los requisitos de gestión de la empresa, puede mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, garantizar la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, garantizar la seguridad de los activos y garantizar el funcionamiento legítimo y conforme de la empresa. La empresa ejerce un control estricto, suficiente y eficaz sobre la gestión de las filiales, el uso de los fondos recaudados, las inversiones importantes y la divulgación de información, de conformidad con la situación real de la empresa y garantiza eficazmente el funcionamiento normal de la gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y veraz, y el director independiente está de acuerdo con la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación de la auditoría de la empresa en 2022
Todos los directores independientes convinieron en que, a fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la auditoría, los directores independientes habían convenido en renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y en contratarlo como organismo de auditoría del control interno de la empresa. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, y conviene en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras examinar el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa y el “Informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados” emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), y tras consultar al personal directivo superior de la empresa y al personal comercial conexo, el director independiente convino en que:
La empresa gestionará estrictamente las cuentas especiales de recaudación de fondos de conformidad con las normas de funcionamiento estándar y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, y cumplirá las normas legales de depósito y utilización de los fondos recaudados. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y se aprueba la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global al Banco en 2022
En vista de las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa (incluida la sociedad Holding) tiene la intención de solicitar a las instituciones bancarias una línea de crédito global no superior a 2.000 millones de yuan durante un período de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración de la empresa. Tras el examen, los directores independientes convinieron en que, de conformidad con el Acuerdo de financiación de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa (incluida la sociedad Holding), en 2022 la empresa tenía previsto solicitar a las instituciones bancarias una línea de crédito global no superior a 2.000 millones de yuan, que No era igual a la cantidad real de financiación de la empresa, y que la cantidad real de financiación debía estar dentro de la línea de crédito global.
La aplicación de esta cuestión es beneficiosa para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, y el procedimiento de resolución de esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y al funcionamiento normal. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la solicitud de la empresa de una línea de crédito global al Banco en 2022.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores de la empresa
La remuneración de los directores de la empresa ha sido examinada por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración. La remuneración de los directores se ajusta al nivel de desarrollo de la industria y a la situación real de la empresa. El procedimiento de resolución de la remuneración de los directores se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y al funcionamiento normal, y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre la remuneración de los directores y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
La remuneración del personal directivo superior de la empresa ha sido nombrada por el Consejo de Administración, examinada por el Comité de remuneración y evaluación, el nivel de remuneración del personal directivo superior se ajusta al nivel de desarrollo de la industria y a la situación real de desarrollo de la empresa, lo que es beneficioso para motivar al personal directivo superior a ser diligente y diligente, y su procedimiento de resolución se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y al funcionamiento normal, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la empresa en lo que respecta a la remuneración del personal directivo superior de la empresa.
Opiniones independientes sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras el examen, los directores independientes convinieron en que el cambio de los proyectos de inversión en fondos recaudados era un ajuste necesario basado en el funcionamiento de la empresa y la estrategia de desarrollo de la empresa y contribuía a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. La empresa ha llevado a cabo un análisis y una demostración suficientes de las cuestiones relativas a la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y adopción de decisiones. El cambio de los elementos de inversión de los fondos recaudados se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización en bolsa y el funcionamiento normalizado “, y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo con la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y está de acuerdo en presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el volumen diario de las transacciones con partes vinculadas previsto para 2022
Tras el examen, los directores independientes convinieron en que la diferencia entre la cantidad diaria estimada de transacciones conexas y la cantidad real de transacciones en 2021 se debía principalmente al crecimiento del negocio de la empresa en 2021 y al efecto sinérgico entre el negocio de la empresa y el negocio de China Resources Pharmaceutical Holdings. La empresa esperaba que la situación diaria de las transacciones conexas en 2022 fuera necesaria para el funcionamiento normal de la empresa, con una cantidad adecuada, y que la política de fijación de precios se ajustara a los principios de apertura, equidad, imparcialidad y voluntariedad. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El director independiente estuvo de acuerdo con la diferencia entre la cantidad diaria estimada de transacciones relacionadas y la cantidad real de transacciones de la empresa en 2021 y la cantidad diaria estimada de transacciones relacionadas con partes vinculadas en 2022.
22 de marzo de 2022 (no hay texto en la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa):
Zhang Weidong
Huang Huasheng
Zhao Li
