Código de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura de valores: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) número de anuncio: 2022 – 010 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 12 de marzo de 2022 mediante notificación por correo electrónico y comunicación, y el 22 de marzo de 2022 se celebró mediante votación in situ. La reunión participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión fue presidida por la Sra. Donna, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron algunos directores y altos directivos de la empresa. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de inclusión en la lista de acciones”), las directrices de La Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de funcionamiento”) y los Estatutos de las empresas. Tras un debate a fondo, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: En primer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” del sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” en el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el “Informe financiero final 2021” del sitio web de divulgación de información del GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: tomar 504248.738 acciones como la base (el capital social total de la empresa es de 5.116334.438 acciones deducidas de la cuenta especial de recompra de la empresa), distribuir 1,5 Yuan de bonificación en efectivo (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, enviar 0 acciones de acciones Rojas (impuestos incluidos) a todos los accionistas, y transferir 0 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones con el Fondo de reserva de capital. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa, publicado por el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión claramente acordada: la empresa administra la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las normas de funcionamiento estándar y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, y el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustan a la ley; El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021” en el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Con el fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y como organismo de auditoría para el control interno de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China, el “anuncio sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión claramente acordada: el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real del control interno de la empresa, y estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión claramente acordada: el cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado se ajusta a la situación real de la empresa, se basa en el funcionamiento de la empresa y la estrategia de desarrollo de la empresa para realizar los ajustes necesarios, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de Los fondos recaudados, mejorar a ún más la competitividad nuclear de la empresa, apoyar el desarrollo empresarial principal de la empresa. El cambio del proyecto de oferta pública de inversión ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para La cotización en bolsa y el funcionamiento normalizado. Se acordó que la empresa modificaría los elementos de inversión del Fondo recaudado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, el anuncio sobre el cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado y el informe sobre el estudio de viabilidad del proyecto de construcción de la fábrica inteligente de hemoderivados de la empresa (Fase I).
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La supervisora asociada Donna se abstuvo de votar.
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión claramente acordada: la diferencia entre el importe estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el importe real de las transacciones en 2021 se debió principalmente al crecimiento del negocio de la empresa en 2021 y a la sinergia entre el negocio de la empresa y el negocio de China Resources Pharmaceutical Holdings. La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, con una cantidad adecuada y una política de precios abierta y justa. Los principios de equidad y voluntariedad no perjudican los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con la diferencia entre el importe estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el importe real de las transacciones en 2021 y el importe estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China, “on the estimated 2022 Annual related party Daily Transaction amount of announcement”.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de marzo de 2022
