Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Normas de trabajo del Director General
(examinado y aprobado por la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de regular el ejercicio de las funciones y responsabilidades del Director General de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (en lo sucesivo denominado colectivamente “la sociedad”), estas normas se formulan de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes del Estado, las opiniones sobre el fortalecimiento de la dirección del partido por las empresas centrales en la mejora de la gobernanza empresarial, los Estatutos de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”), el reglamento interno del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “el reglamento interno del Consejo de Administración”).
Artículo 2 El Director General será responsable ante el Consejo de Administración, informará sobre su labor al Consejo de Administración, informará sobre su labor al Presidente del Consejo de Administración entre períodos de sesiones y aceptará la supervisión y administración del Consejo de Administración y la supervisión del Consejo de supervisión.
Capítulo II responsabilidades del Director General
Artículo 3 El Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades en el ámbito de las funciones que le confieren los estatutos y el Consejo de administración:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar y aplicar las decisiones de las reuniones del Comité del partido y del Consejo de Administración de la empresa;
Formular la estrategia de la empresa, el plan de desarrollo y el plan de gestión y organizar su aplicación;
Formular el plan de inversión y el plan de inversión de la empresa y organizar su aplicación;
Formular las cuestiones relativas a la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la asistencia financiera, la gestión financiera confiada, las transacciones con partes vinculadas y la donación externa de la empresa por una cantidad determinada o superior, y aprobar las cuestiones pertinentes de la empresa por una cantidad determinada o inferior;
Elaborar el presupuesto financiero anual de la empresa, el plan de ajuste presupuestario, el plan de cuentas finales, el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; Formular el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa y las normas específicas de la empresa;
Formular el plan de reorganización de los principales activos y el plan de reforma importante de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes, proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos directivos de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable, además del nombramiento o la destitución determinados por el Consejo de Administración;
Formular el plan de distribución de los ingresos de la empresa, el plan de incentivos de capital y el plan de seguimiento de los proyectos;
Formular el plan de la empresa para establecer un sistema de gestión de riesgos, un sistema de control interno, un sistema de trabajo para investigar la responsabilidad de las inversiones en operaciones ilegales y un sistema de gestión del cumplimiento de la ley, y organizar su aplicación;
Establecer el sistema de reuniones de la Oficina del Director General y convocar y presidir las reuniones de la Oficina del Director General de la empresa;
Coordinar, inspeccionar e instar a todos los departamentos a que cooperen en la producción, el funcionamiento, la reforma y la gestión;
Presentar propuestas sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio por la sociedad de los derechos de los accionistas de la empresa invertida;
Otras funciones y facultades autorizadas por las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos y el Consejo de Administración. Artículo 4 el Director General tendrá la obligación de ser fiel y diligente con la empresa y el Consejo de Administración, salvaguardar los intereses de los inversores y la empresa, desempeñar concienzudamente sus funciones, aplicar las resoluciones y los requisitos del Consejo de Administración y completar los indicadores de evaluación de los resultados de las operaciones anuales y por mandato y El plan de actividades de la empresa.
Artículo 5 el Director General cumplirá las siguientes obligaciones:
Informar al Consejo de Administración y aceptar su evaluación y evaluación;
Proporcionar información o información al Consejo de Administración o al Consejo de supervisión de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o del Consejo de supervisión para garantizar la transparencia de las operaciones de la empresa al Consejo de Administración o al Consejo de supervisión;
Asumir la responsabilidad de la veracidad y exactitud de la información interna proporcionada al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión, y presentar una opinión de evaluación clara sobre la fiabilidad de la información procedente de fuentes externas.
Artículo 6 el Director General se comunicará con el Consejo de Administración y los directores de manera oportuna y proactiva y responderá positivamente a las consultas y preguntas del Consejo de Administración y los directores.
Capítulo III Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 7 la reunión de la Oficina del Director General es el mecanismo de trabajo del Director General para el desempeño de sus funciones, el estudio y la aplicación de las decisiones adoptadas en las reuniones del Comité del partido y del Consejo de Administración de la empresa, el ejercicio de la autoridad del Consejo de Administración y el despliegue de la producción, el funcionamiento y la gestión.
Artículo 8 la reunión de la Oficina del Director General será convocada y presidida por el Director General. Si el Director General no puede presidir la reunión por alguna razón, podrá encomendar a otros miembros de la dirección que la presidan. El Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos directivos asistieron a la reunión. El Presidente podrá designar a las personas interesadas para que asistan a la reunión sin derecho a voto.
El Secretario de la Comisión Disciplinaria podrá asistir a la reunión sin derecho a voto. Debido a las necesidades especiales de su trabajo, el Presidente del Consejo de Administración y el Secretario del partido pueden asistir a las reuniones de la Oficina del Director General sin derecho a voto.
Artículo 9 las reuniones de la Oficina del Director General se celebrarán periódicamente en principio y podrán celebrarse temporalmente según sea necesario.
Artículo 10 los temas de las reuniones de la Oficina del Director General serán propuestos por los departamentos pertinentes y se incluirán en el plan temático tras el examen y la firma de los dictámenes por los dirigentes a cargo y el acuerdo del Director General.
En cuanto a las cuestiones de decisión autorizadas por el Consejo de Administración, estudiadas por la Oficina del Director General, el Secretario del Comité del partido y el Presidente del Consejo de administración deben ser escuchados antes de la adopción de decisiones. También se prestará atención a escuchar las opiniones de los secretarios y presidentes de los comités del partido sobre otras cuestiones importantes.
Artículo 11 el Departamento de gestión general será responsable de la Organización y el Servicio de las reuniones de la Oficina del Director General.
Artículo 12 la resolución de la reunión de la Oficina del Director General se publicará en forma de acta de la reunión de la Oficina del Director General. El resumen de la reunión de la Oficina del Director General será examinado por el Director Principal del Departamento de gestión general y el Departamento Jurídico, y se presentará al Director General para su examen y firma tras la firma de los miembros de la dirección que asistan a la reunión.
Artículo 13 las decisiones adoptadas en la reunión de la Oficina del Director General serán adoptadas por el Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos directivos, de conformidad con la División del trabajo, para organizar los departamentos y dependencias pertinentes para su aplicación.
Artículo 14 el Departamento de gestión general será responsable de la supervisión y coordinación de las decisiones adoptadas en las reuniones de la Oficina del Director General. Artículo 15 de acuerdo con las necesidades de trabajo, el Director General podrá organizar reuniones temáticas, escuchar informes de trabajo y estudiar y desplegar trabajos conexos.
Capítulo IV Disposiciones complementarias
Artículo 16 el Departamento de gestión general será responsable de la interpretación del presente reglamento.
Artículo 17 el presente reglamento entrará en vigor el día en que sea examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad y publicado, y el antiguo reglamento de trabajo del Director General (para su aplicación experimental) quedará derogado al mismo tiempo.
