Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Nota sobre la revisión de los estatutos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores
El 22 de marzo de 2022 se celebró la 22ª reunión del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó, punto por punto, la propuesta de enmienda de los estatutos y el reglamento interno conexo. Sobre la base de los últimos requisitos reglamentarios y de las necesidades reales de desarrollo empresarial, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para La Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, Se revisaron y perfeccionaron los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores. Esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el contenido principal de la revisión figura en la nota sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores.
Notas sobre la revisión de los Estatutos
Cláusula anterior a la revisión
Artículo 14 después de haber sido registrado de conformidad con la ley, Ámbito de actividad de la empresa: “desarrollo inmobiliario y vivienda comercial Servicios eléctricos; Ventas; Invertir en hoteles de alojamiento y restaurantes; Alquiler de viviendas; Servicios inmobiliarios; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas en los locales; Servicios Técnicos de almacenamiento de energía; Servicios de gestión del ahorro de energía; Servicios de consultoría de información sobre la producción de carga de vehículos eléctricos; Materiales y equipos mecánicos y electrónicos, equipo y equipo de comunicaciones, funcionamiento de la infraestructura de oficinas; Servicios de asesoramiento ambiental; Restauración ecológica y servicios de protección ecológica; Ventas de equipos eléctricos; Almacenamiento (excepto mercancías peligrosas); Consulta sobre información sobre productos básicos; Fabricación de equipo especial para la intermediación inmobiliaria; Reparación de equipos eléctricos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico y servicios; Construcción de obras de decoración arquitectónica. Intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Alquiler de maquinaria y equipo.
Artículo 35 en caso de que el contenido de la resolución de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración de una sociedad infrinja las leyes o reglamentos administrativos, los accionistas, directores o supervisores tendrán derecho a solicitar al tribunal popular que determine que la resolución es inválida. Los accionistas tienen derecho a solicitar al Tribunal Popular la anulación.
Si el procedimiento de convocatoria o el método de votación de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración violan la ley, el procedimiento de convocatoria o el método de votación de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración, o si el contenido de la resolución viola las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes Estatutos, los accionistas tienen derecho a las normas y reglamentos o al presente capítulo, o si el contenido de la resolución viola los presentes estatutos, los accionistas tienen derecho a adoptar una resolución en un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se adopte la resolución. Solicitar la anulación del Tribunal Popular. En un plazo de 60 días a partir de la fecha de su salida, el Tribunal Popular solicitará su revocación.
Los accionistas tienen derecho a reclamar una resolución en cualquiera de las siguientes circunstancias: la Junta General de accionistas o la resolución del Consejo de Administración
Cláusula anterior a la revisión
Derecho a reclamar que la resolución no es válida: no es válida:
La empresa no ha celebrado ninguna reunión; La empresa no ha celebrado ninguna reunión;
La Conferencia no somete a votación ninguna resolución; La Conferencia no somete a votación ninguna resolución;
El número de personas que asistan a la reunión o el derecho de voto de los accionistas no se ajusten al derecho de sociedades o (III) el número de personas que asistan a la reunión o el derecho de voto de los accionistas no se ajusten a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad; O según lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad;
Si el resultado de la votación en la reunión no alcanza la proporción prescrita en el derecho de sociedades o en los Estatutos de la sociedad; Tener una proporción determinada de aprobación;
Otras circunstancias que dieron lugar a la falta de resolución. Otras circunstancias que dieron lugar a la falta de resolución.
Artículo 41 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: artículo 41 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:…
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
Examinar las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales u otros asuntos que determine la Junta General de accionistas. Otros asuntos decididos por la Junta General de accionistas.
Cláusula anterior a la revisión
Artículo 42 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. Artículo 42 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas.
…
Iv) una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del último período; Iv) una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del último período;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
La garantía de que el importe de la garantía supere el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período de un año;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Artículo 45 el lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad será el lugar en que se encuentre la sociedad o el período de sesiones de la sociedad. Tras la notificación de la Junta General de accionistas, la sociedad se reunirá en los demás lugares indicados en la notificación de la Junta General de accionistas. Si, tras la notificación de la Junta General de accionistas, la sociedad determina que el lugar de celebración de la reunión debe modificarse por razones justificadas, el convocante hará un anuncio público y explicará las razones al menos dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la reunión in situ. 2 días hábiles menos para anunciar y explicar por qué.
La Junta General de accionistas se celebrará en forma de reunión sobre el terreno. La empresa también proporcionará la Junta General de accionistas de la red establecerá el lugar de reunión, la reunión in situ y la forma de votación de la red combinada para facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas. Los accionistas participan de la manera descrita anteriormente. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes.
Se considerará que asiste a la Junta General de accionistas.
Cláusula anterior a la revisión
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
…
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente. Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para las reuniones;
Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se especificarán en la notificación de la Junta General de accionistas.
Especifique el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios. Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, se indicará claramente en la notificación de la Junta General de accionistas… Especifique el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios.
…
Artículo 78 la Junta General de accionistas aprobará por resolución especial las siguientes cuestiones:
Aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Aumentar o reducir el capital social de la sociedad;
Escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad; Escisión, escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad;
…
Artículo 79 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que representen a los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) tendrán derecho a votar sobre las acciones que representen.
Cláusula anterior a la revisión
El importe de las acciones ejercerá el derecho de voto y cada acción tendrá un voto. Cada acción tendrá derecho a un voto.
…
El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan los requisitos pertinentes podrán solicitar a los accionistas que compren las acciones con derecho a voto de la sociedad en violación del artículo 63, primer derecho de voto, de la Ley de valores. Cuando se solicite el derecho de voto de los accionistas, se revelará plenamente a la persona convocada la información específica sobre la intención de voto y las disposiciones del apartado 2, la parte de las acciones que supere la proporción prescrita se comunicará en un plazo de 36 meses a partir de la compra. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas de manera remunerada o encubierta. No se ejercerá ningún derecho de voto en la sociedad y no se contará el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas. No se impondrá ningún límite a la proporción mínima de participación en la solicitud de derechos de voto. El Consejo de Administración, los directores independientes, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de la c
Artículo 108 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Convocar una junta general de accionistas e informar al respecto; Convocar una junta general de accionistas e informar al respecto;
…
Cláusula anterior a la revisión
Decidir sobre la inversión extranjera, la adquisición y la venta de la empresa en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas (ⅷ)
