Código de valores: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) abreviatura de valores: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) número de anuncio: 2022 – 026 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tianjin Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) \ En la reunión habrá nueve directores y nueve directores presentes. Debido a la situación epidémica y otras razones, los directores Feng ke, Li Shufeng, Zhai yehu participaron en la reunión por votación por correspondencia. Algunos supervisores, altos directivos y secretarios de la Comisión Disciplinaria asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente, Sr. Mi Jianjun. La convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el esbozo del plan de desarrollo del “Decimocuarto plan quinquenal”;
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El esbozo del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta de enmienda de los estatutos y el reglamento interno conexo
Conviene en modificar los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores de conformidad con los requisitos reglamentarios y la situación real de la sociedad.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Nota sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores.
Los estatutos de la sociedad
Acuerda enmendar los estatutos.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Reglamento interno de la Junta General de accionistas
Conviene en modificar el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Reglamento interno del Consejo de Administración
Conviene en modificar el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General y de las normas detalladas para la aplicación de la decisión de “tres grandes”
De acuerdo con las necesidades reales de la empresa, revisar y mejorar las normas de trabajo del Director General y las normas de aplicación de la decisión de “tres grandes”. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. La nota sobre la revisión del reglamento de trabajo del Director General, las normas de aplicación de la decisión de “tres grandes y uno grande”, el reglamento de trabajo del Director General y las normas de aplicación de la decisión de “tres grandes y uno grande”. Normas de trabajo del Director General
Acordar modificar las normas de trabajo del Director General de la empresa.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Normas detalladas para la aplicación de la decisión de “tres grandes”
Acordaron revisar las normas de aplicación de la decisión de la empresa “tres grandes”.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022,
Se acordó que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebraría a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso del Hotel Jingshan, Beijing, y que la reunión se celebraría mediante votación in situ y votación en línea.
Votación: los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de marzo de 2022
