Segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Reunión
Debate
Madera
Material
Abril 2022
Catálogo
1. Proyecto de ley sobre el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo Propuesta de modificación de los estatutos y reglamentos conexos
Proyecto de ley I
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Propuesta sobre el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo para todos los accionistas y representantes de los accionistas:
Sobre la base de la orientación estratégica de la nueva industria energética, la empresa ha preparado el esbozo del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal, que se informa de la siguiente manera:
Ideología orientadora
Guiada por el pensamiento del socialismo con características chinas en la nueva era, llevar a cabo plenamente el espíritu del 19º Congreso Nacional del partido y las sucesivas sesiones plenarias del 19º Congreso Nacional del partido, llevar a cabo a fondo la nueva estrategia de “cuatro revoluciones y una cooperación” en materia de seguridad energética, dar pleno juego a Las “seis fuerzas” de las empresas estatales, realizar el desarrollo de la energía verde a pasos agigantados mediante iniciativas como la innovación tecnológica, la modernización industrial y la cooperación abierta, y crear un modelo y un punto de referencia para llevar a cabo el desarrollo verde y demostrar la responsabilidad política, Contribuir a la construcción de la civilización ecológica, lograr el desarrollo sostenible y construir un país Socialist a modernizado.
Orientación estratégica
La empresa llevará a cabo activamente la estrategia de “doble carbono”, se basará en la red energética mundial y la estrategia de “un cinturón y una carretera”, se adherirá a la misión empresarial de “promover el desarrollo verde y construir una hermosa China”, tomará la idea general de “construir una base sólida, demostrar liderazgo y desarrollo característico”, estudiará y ampliará nuevos modos de negocio, promoverá la expansión de la cadena industrial y la cadena de valor hacia el extremo superior, y creará un grupo industrial de servicios de energía verde integral con buenos activos y excelentes resultados. Proteger la seguridad de la red eléctrica, impulsar la integración de las tres redes, como país responsable, para el país para añadir color a los creadores de energía verde de primera clase.
Objetivos de desarrollo
Al final del 14º plan quinquenal, la empresa construyó y operó una capacidad instalada de 30 millones de kilovatios. Dirección del desarrollo
Centrándose en el 14º plan quinquenal nacional y en el objetivo a largo plazo para 2035, combinando la planificación de la línea uhv en China, planificando sistemáticamente grandes proyectos de bases fotovoltaicas eólicas y bases eólicas marinas, acelerando la transformación y modernización de la industria mediante la construcción, compra y adquisición simultáneas y una amplia cooperación, formando una distribución Industrial que incluya el desarrollo simultáneo de la tierra y el mar, la complementariedad energética múltiple y el apoyo científico y tecnológico, y aplicando el concepto de desarrollo de la energía mundial en Internet en el extranjero sobre la base de la estrategia “un cinturón y una carretera”, Elija la oportunidad de expandir el mercado extranjero de manera segura, realizar el desarrollo de la base, la escala, la lean y la internacionalización.
Estrategias de desarrollo
1. Planificación sistemática de una gran base fotovoltaica de energía eólica
De acuerdo con la nueva planificación energética nacional y la planificación de la red eléctrica, teniendo en cuenta los factores del viento, la luz, los recursos de tierras, la entrega y el consumo en todas las provincias, se optimizan los sitios de las grandes bases de paisaje. Seguir de cerca la asignación de proyectos de la primera base fotovoltaica eólica a gran escala en el desierto, Gobi y la región desértica, y planificar sistemáticamente la Declaración, el desarrollo y la construcción de la segunda base.
2. Planificación y desarrollo de grandes proyectos de energía eólica marina
Tomando como punto de partida la construcción de un Parque eólico de demostración de innovación científica y tecnológica de 21 millones de kilovatios en Shantou, se construirá una base de energía eólica marina a gran escala y agrupada en Guangdong oriental y se ampliará la energía eólica marina en Guangdong occidental, Fujian y Hainan. Sobre la base de los proyectos de energía eólica marina de Dongtai y Rudong, se ampliarán los recursos de energía eólica marina de la región de Jiangsu. El proyecto piloto de integración de la energía eólica marina y los pastizales marinos se estudia y demuestra para lograr el avance de la energía eólica marina en la provincia de Shandong. Esforzarse activamente por Zhejiang, Liaoning y otros recursos de energía eólica marina de alta calidad.
3. Promoción general de los proyectos de paridad y licitación
Sobre la base de la nueva paridad de la energía y el plan de asignación de la licitación del Estado y las provincias, y teniendo en cuenta el nivel de precios de la electricidad, las condiciones de los recursos, la Línea Roja de la tierra y las condiciones de entrega, etc., la labor preliminar y el cálculo de los beneficios del proyecto se llevarán a cabo bien, la Declaración del proyecto y la licitación pública se llevarán a cabo y los recursos del proyecto se obtendrán. Seguimiento de la aplicación de la Administración Nacional de energía “fotovoltaica distribuida en todo el condado”, “miles de aldeas rurales para controlar el viento” y “millones de hogares Mu Guang” para explorar la participación en el desarrollo de proyectos de calidad.
4. Acceso activo a los proyectos de apoyo de uhv
En combinación con la planificación de la línea de transmisión uhv, fortalecer la conexión con la red de transmisión y recepción, comprender el progreso del proyecto uhv en tiempo real, planificar con antelación y obtener recursos de diversas maneras.
5. Acelerar la promoción del proyecto “nueva energía +”
En combinación con la agricultura local, la ganadería y la gobernanza ecológica, promover el proyecto “energía verde +”. Desarrollar y construir proyectos fotovoltaicos + desérticos, Gobi, desérticos, fotovoltaicos + ganaderos en el noroeste de China y otras regiones, junto con el entorno ecológico local. En las zonas con recursos de tierras limitados, como el Centro y el este, se explota el potencial de los recursos de tierras y se llevan a cabo proyectos de complementación de la luz agrícola, la luz forestal y la luz pesquera. En las zonas de alivio de la pobreza, como las regiones central y occidental, donde se dispone de recursos, se construirán centrales eólicas y fotovoltaicas para apoyar el desarrollo a gran escala de la energía limpia en los condados. Los proyectos de “nueva energía + restauración ecológica, tratamiento de minas” se llevan a cabo en las zonas salinas y alcalinas y en las zonas de hundimiento minero en el Centro y el este de China.
6. Promover constantemente la adquisición de proyectos de alta calidad
Persistir en el principio de dar prioridad a mí y garantizar los ingresos, y promover constantemente la adquisición de proyectos de alta calidad.
7. Fomento y desarrollo de industrias emergentes
Desarrollar activamente la innovación tecnológica, la innovación en el formato de la industria, la innovación en el modelo de negocio, mejorar la cadena de la industria de la energía verde, y esforzarse por ser la “cadena larga” de la cadena industrial. Acelerar la colocación de los centros de datos y llevar a cabo el proyecto “nueva energía + Centro de datos“; Invertir en proyectos de almacenamiento bombeado para obtener recursos complementarios; Aprovechar la oportunidad del 14º plan quinquenal para el desarrollo de la energía geotérmica, promover el proyecto de utilización de la energía geotérmica a temperatura media y alta, dominar la tecnología básica y convertirse gradualmente en un participante y líder en el desarrollo de la energía geotérmica. 8. Creación de una plataforma de servicios de venta de electricidad
Promoveremos vigorosamente el negocio de la venta de electricidad, desarrollaremos las empresas de generación de energía aguas arriba y los clientes aguas abajo, ampliaremos la escala de clientes y abriremos rápidamente el negocio de la venta de electricidad en todo el país. Sobre la base de la compra y venta de electricidad, se ampliará la red de distribución incremental, la electricidad en tierra, el comercio de electricidad verde, el comercio de certificados verdes y otros servicios, y se creará una plataforma de servicios de venta de electricidad de primera clase en China.
9. Aplicar vigorosamente la innovación científica y tecnológica
Centrándose en la construcción de un nuevo sistema de energía basado en la nueva fuente de energía, centrándose en la nueva generación de energía, la tecnología flexible de transmisión de corriente continua, dominar la tecnología básica, crear la tecnología original de energía verde “fuente”. Seguimiento de la tecnología avanzada de almacenamiento de energía orientada al mercado, aplicación experimental de un nuevo tipo de almacenamiento de energía, mejora de la capacidad de pico industrial. Sobre la base de los problemas técnicos existentes en la fase inicial, la construcción de capital y la producción, la investigación y el desarrollo de la “Plataforma de cálculo de la integración de la carga mecánica de las grandes turbinas eólicas” y la “Tecnología de convertidores de turbinas eólicas de tipo principal” se llevan a cabo de manera independiente, conjunta o externa para romper el cuello de botella del software industrial extranjero en la industria de la energía eólica.
10. Ampliación segura de los proyectos en el extranjero
Llevar a cabo la estrategia “cinturón y carretera”, fortalecer la coordinación estratégica con las unidades de cooperación pertinentes, tener en cuenta el potencial de recursos, la estabilidad política, las relaciones con China, el entorno empresarial y otros factores, elegir la oportunidad de ampliar los mercados extranjeros de manera segura y establecer bases de energía limpia en regiones de alta calidad. Diseño de las operaciones
1. Distribución de China
El noroeste de China, que incluye Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai y Shaanxi, hace pleno uso de las abundantes ventajas de la tierra local y los recursos paisajísticos, con el objetivo de desempeñar un papel complementario en la generación de energía de múltiples fuentes de energía y mejorar la eficiencia de la utilización de la energía renovable, mediante La combinación de la energía térmica y el nuevo tipo de almacenamiento de energía, as í como la planificación de la línea uhv, planifica sistemáticamente un proyecto de base fotovoltaica de energía eólica a gran escala.
En el norte y el noreste de China, Mongolia Interior y Hebei son la región central, el noreste se extiende a Liaoning, Jilin y el suroeste se extiende a Shanxi, Mongolia Interior se centra en la distribución de desierto, Gobi, desierto proyectos de base a gran escala, otras áreas de desarrollo y construcción de proyectos convencionales de energía eólica fotovoltaica. El este de China, con Jiangsu como centro, se extiende a Shandong y Zhejiang, la economía regional desarrollada, la concentración de la carga y la red eléctrica fuerte, puede optimizar e integrar los elementos de recursos locales de la fuente de energía, la red eléctrica y la carga, y planea la integración de la “fuente de Energía y la red de almacenamiento de carga” y el “proyecto fotovoltaico +” alrededor de la demanda del Centro de carga, como el parque industrial y el distrito comercial de la ciudad. En el sur de China, con Guangdong como centro, la energía eólica marina a gran escala se desarrolla hacia la costa, y se adopta el modelo de desarrollo coordinado de “desarrollo simultáneo de la tierra y el mar, desarrollo simultáneo de tres lugares”. Se construye un proyecto de energía eólica marina a gran escala basado en la Tecnología de transmisión de corriente continua flexible, y se explora la extensión a Fujian, Guangxi y Hainan, con énfasis en la distribución de la energía eólica marina.
2. Distribución en el extranjero
Llevar a cabo la estrategia “cinturón y carretera” y desarrollar proyectos en el extranjero. De conformidad con el principio general de la estabilidad y la búsqueda de progresos, aprovechar las oportunidades de cooperación económica y comercial bilateral, como la adhesión al Acuerdo de asociación económica regional amplia (rcep), confiar en las unidades de cooperación estratégica pertinentes, aprovechar sus recursos en el extranjero y las ventajas de la experiencia de los proyectos, tener en cuenta el potencial de recursos, la estabilidad política, las relaciones con China, el entorno empresarial y otros factores, adherirse a los principios de la prioridad de la cooperación, el avance clave y la orientación puntual, y esforzarse por lograr el avance de los proyectos en las regiones de alta calidad.
3. Distribución de las nuevas industrias
Tomar la innovación como guía, aumentar la inversión en la investigación científica y los proyectos de demostración de las industrias emergentes, dominar la tecnología básica, construir la fuente original de tecnología de energía verde, innovar el modelo de negocio, cultivar y fortalecer las industrias emergentes. Explorar e investigar la nueva tecnología de aplicación de la energía geotérmica, probar el desarrollo de la energía geotérmica de profundidad media y ampliar gradualmente el área de aplicación. Participar activamente en el proyecto nacional de “contar este y Oeste”, promover activamente la construcción de centros de datos, explorar la implementación del suministro directo de electricidad verde, ayudar a la construcción de la economía digital nacional. Aprovechar la oportunidad de la reforma de la electricidad, tomar la iniciativa en Hebei, Shandong y otras regiones para llevar a cabo el negocio de la venta de electricidad, y gradualmente ampliar la Plataforma de ventas de electricidad. Investigamos a fondo el inventario de carbono, el comercio de carbono, la financiación del carbono, la consulta sobre el carbono, la captura de carbono, la utilización y el almacenamiento de carbono, cooperamos con las organizaciones de la industria, diseñamos activamente el mercado del carbono e innovamos el modelo de negocio.
Medidas de salvaguardia
En primer lugar, mediante la aplicación de la estrategia de cooperación con las partes interesadas, el establecimiento de un grupo de reflexión externo para garantizar. En segundo lugar, establecer un equipo profesional de desarrollo de proyectos, fortalecer la introducción de talentos profesionales, mejorar la calidad profesional y formar la garantía de talentos de la Organización. En tercer lugar, mediante la introducción de fondos de inversión en la guerra, el desarrollo de la refinanciación, etc., se forma la garantía de los fondos para el desarrollo industrial. En cuarto lugar, establecer y mejorar el sistema de procesos institucionales, como el desarrollo industrial, la construcción de infraestructura y la producción, y fortalecer la capacidad de apoyo a la gestión. En quinto lugar, mediante la aplicación de medidas como la evaluación de los indicadores de rendimiento operativo, la evaluación especial y el fomento de las acciones, se establece un mecanismo sistemático de evaluación e incentivos.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que lo examinen.
Junta Directiva
7 de abril de 2022
Proyecto de ley II
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Propuesta de modificación de los estatutos y reglamentos conexos
De conformidad con los requisitos reglamentarios y las necesidades reales de las empresas de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), se propone modificar y mejorar los artículos de asociación y el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores.
Finalidad de la revisión
En enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores emitieron una serie de normas de supervisión, que establecen nuevos requisitos para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta General de accionistas y el funcionamiento del Consejo de Administración. Con el fin de garantizar la coordinación y coherencia entre los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento conexas, los requisitos reglamentarios más recientes y las actividades principales después de la reorganización de la sociedad, de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las sociedades cotizadas (revisadas en 2022), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las normas de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (revisadas en 2022) y las necesidades reales de desarrollo de la nueva industria energética, Se propone enmendar y perfeccionar los estatutos y las normas de procedimiento pertinentes, que incluyen cuatro aspectos y 16 artículos. La revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas incluye tres aspectos, que abarcan ocho artículos; La revisión del reglamento interno del Consejo de Administración incluye dos aspectos, que abarcan dos artículos.
Revisiones específicas
Revisión de los Estatutos
1. Ámbito de actividad de la empresa
De acuerdo con la situación real del negocio después de la sustitución de activos, el alcance de la operación de la empresa se ajustará a: negocio de generación de energía, negocio de transmisión de energía, negocio de suministro de energía (distribución); Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; Servicios Técnicos de almacenamiento de energía; Servicios de gestión del ahorro de energía; Funcionamiento de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; Servicios de asesoramiento ambiental; Restauración ecológica y servicios de protección ecológica; Fabricación de equipos especiales para maquinaria eléctrica; Reparación de equipos eléctricos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Alquiler de maquinaria y equipo. (sujeto en última instancia al registro mercantil)
2. Sobre las competencias de la Junta General de accionistas
De conformidad con los últimos requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, el mandato de la Junta General de accionistas se complementa y mejora en cinco aspectos: En primer lugar, se a ñade un nuevo “Plan de participación de los empleados”; En segundo lugar, a ñadir una parte importante de la garantía, a saber, “la garantía de la empresa en el plazo de un a ño por un importe superior al 30% de los activos totales auditados más recientes” y “cualquier garantía después de que el importe total de la garantía supere el 30% de los activos totales auditados más recientes”; En tercer lugar, a ñadir una parte importante de las transacciones, a saber, “las transacciones en las que el valor neto de los activos subyacentes (como las acciones) represente más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el valor absoluto supere los 50 millones de yuan (si El valor neto de los activos involucrados en la transacción existe tanto en el valor contable como en el valor de evaluación, prevalecerá el más alto)”; En cuarto lugar, a ñadir una nueva “División” (lista) como resolución especial de la Junta General de accionistas; En quinto lugar, a ñadir una nueva “donación externa” y utilizarla como autorización de la Junta General de accionistas para el Consejo de Administración, pedir al Consejo de Administración que determine la autoridad de la donación externa, y dejar claro que el Consejo de Administración debe tener la autorización de la Junta General de accionistas cuando adopte una decisión sobre la donación externa.
3. Requisitos de desempeño del personal directivo superior
En primer lugar, aclarar las responsabilidades del personal directivo superior y exigir que “el personal directivo superior de la empresa desempeñe fielmente sus funciones y proteja los intereses superiores de la empresa y de todos los accionistas”; En segundo lugar, se hace hincapié en la independencia del personal de la empresa y del accionista mayoritario y se exige claramente que “el personal directivo superior de la empresa sólo reciba el salario de la empresa y no el salario de los accionistas mayoritarios”.
4. Enmiendas a otros artículos
Teniendo en cuenta los últimos requisitos reglamentarios y la práctica empresarial de la empresa, se normalizará aún más la expresión de algunos artículos. En primer lugar, en el anuncio de la Junta General de accionistas se aclara que “la Junta General de accionistas debe celebrarse mediante la combinación de la red in situ” y se a ñaden “el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios”; En segundo lugar, ampliar el alcance principal de la solicitud de derechos de voto, “los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto y las instituciones de protección de los inversores pueden ser el principal órgano de la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas”; En tercer lugar, ajustar el período de validez del informe de auditoría / evaluación de algunas transacciones, de “fecha límite de auditoría / fecha de referencia de evaluación a la fecha de firma del Acuerdo” a “fecha de referencia de auditoría / fecha de referencia de evaluación a la fecha de celebración de la Junta General de accionistas para examinar las transacciones conexas”; En cuarto lugar, en el artículo 186, las palabras “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” se modifican para que sean “los medios de comunicación designados por la empresa que reúnan las condiciones para la divulgación de información en el mercado de valores”; En quinto lugar, la “administración municipal de Industria y comercio de Tianjin” se modificará como “Departamento Administrativo de Industria y comercio”.
Revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
1. Sobre las competencias de la Junta General de accionistas
De conformidad con los últimos requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores y la bolsa de Shenzhen
