Código de valores: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) abreviatura de valores: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) número de anuncio: 2022 – 027 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 22 de marzo de 2022, la empresa convocó la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas 2022”, los directores de la empresa 9 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la sociedad considera que la convocación y celebración de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 7 de abril de 2022, 15: 00
Votación en línea: 7 de abril de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 7 de abril de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 30 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de acciones comunes de la empresa (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 30 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Testigos contratados por la empresa
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del Hotel Jingshan (dirección: 31 shatan North Street, distrito de Dongcheng, Beijing) 2. Deliberaciones de la reunión
Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo
2.00 propuestas de enmienda de los estatutos y reglamentos conexos
2.01 estatutos
2.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
2.03 reglamento interno del Consejo de Administración √
Todos los proyectos de ley mencionados no están relacionados, y el proyecto de ley 1 sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión (incluidos sus representantes); El proyecto de ley II es una resolución especial que requiere una votación punto por punto y sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los accionistas presentes en la reunión (incluidos sus representantes).
Ii) Examen de la divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 026) y la nota sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores. Para más detalles sobre el caso de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la misma fecha por la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los materiales de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ o por carta o correo.
2. Inscripción: viernes 1 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
(registro efectivo de los documentos de registro recibidos el 1 de abril de 2022 y antes de esa fecha)
3. Lugar de registro: piso 10, 5 chaowai Street, distrito de Chaoyang, Beijing
4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de las acciones públicas sociales se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación. Los accionistas de las acciones de la person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado por el representante legal y una tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro.
El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionista del cliente y tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrar sus tarjetas de identidad y certificados de participación por carta o correo electrónico.
5. El poder notarial figura en el anexo 2.
6. Información de contacto para la reunión:
Contacto: Yi chengru
Tel.: (010) 85727720
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 10 / F, 5 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100020
7. Todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta de accionistas sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos relacionados con la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
1. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 22ª reunión, décimo período de sesiones
2. Otros documentos de presentación de informes
3. Lugar de preparación de los documentos de referencia: Departamento de valores de la empresa
Junta Directiva
23 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360537
2. Votación abreviada: votación Guangyu
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo
2.00 propuestas de enmienda de los estatutos y reglamentos conexos
2.01 estatutos
2.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
2.03 reglamento interno del Consejo de Administración √
Expresar opiniones de voto, consentimiento, oposición y abstención
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y
13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a la empresa en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre, en la medida en que se autorice a hacerlo. El obligado principal votará sobre los siguientes proyectos de ley de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Las instrucciones del cliente para votar sobre los siguientes proyectos de ley son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuestas generales: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Votación no acumulativa
Propuesta
Sobre el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo
1.00 √
Proyecto de ley
2.00 enmiendas a los estatutos y reglamentos conexos
2.01 estatutos
2.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
2.03 reglamento interno del Consejo de Administración
