Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 010 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 11 de marzo de 2022, la Junta de supervisores de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitió por escrito un aviso para convocar la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 22 de marzo de 2022 y se adoptó una resolución. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por la Sra. Cao Xinyu, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistirán sin derecho a voto el Secretario de la Junta y el representante de valores. La notificación y el procedimiento de celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual puede reflejar plenamente el Estado de funcionamiento y gestión y la situación financiera de la empresa en 2021; Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había observado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación del informe anual ni del personal examinado.
Todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el informe anual 2021, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual y su resumen publicados para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos y el plan de retorno de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2019 – 2021), y ha cumplido estrictamente el procedimiento de Decisión sobre la distribución de beneficios. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta los factores internos y externos, la situación actual de la empresa, el plan de desarrollo futuro, la demanda de fondos futuros, las opiniones de los directores y las expectativas de los accionistas, y la Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja el entorno interno de la empresa, la prevención de riesgos, las principales actividades de control, la información y la comunicación, la supervisión interna, etc. El actual sistema de control interno de la empresa es más completo y razonable, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y todos los sistemas se han aplicado mejor.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de evaluación del control interno de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 se publica.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a la situación real de la empresa, y que la provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar más adecuadamente La situación financiera, el valor de los activos y los resultados de explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas contables para las empresas, y el Consejo de Supervisión está de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, y que la aplicación del cambio de la política contable puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa; El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales de cartera a los bancos y otras instituciones
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales holding a los bancos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos y transacciones conexas a los accionistas controladores
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra
Cao Xin, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la cuota de préstamo y las transacciones conexas a los accionistas controladores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención
La Junta de supervisores considera que la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024) debe establecer un plan y un mecanismo de rendimiento sostenible, estable y científico para los inversores, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios; El proyecto de ley se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Los proyectos de ley primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo, noveno, décimo y undécimo deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La sociedad notificará por separado la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de marzo de 2002
