Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 009 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 11 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) \ \ \ \ The meeting should include nine Directors and eight Directors, The Independent Director Mr. Guo Xiaodong failed to attend the meeting for personal reasons, and the Independent Director Mr. Lin Chaonan was Delegated to attend and vote in his behalf, and the actual vote was of nine votes. La reunión fue presidida por el Sr. Zhuang yuekai, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación y el procedimiento de celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual y su resumen publicados para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Auditada por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Xinghua Certified Public Accountants”), el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la sociedad matriz en los estados financieros consolidados de 2021 es de 404269,90 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz al 31 de diciembre de 2021 es de 1.603349,67 Yuan.
De acuerdo con el funcionamiento general actual de la empresa y la etapa de desarrollo de la empresa en el período de crecimiento, la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,42 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo de 842747,60 Yuan (incluido el impuesto) sobre la base del capital social total de 200517.800 acciones al 31 de diciembre de 2021, siempre que se garantice el desarrollo saludable y sostenible de la empresa. La proporción de dividendos en efectivo de la empresa en este año es del 20,83%.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de evaluación del control interno de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 se publica.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores correspondiente a 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales de cartera a los bancos y otras instituciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales holding a los bancos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos y transacciones conexas a los accionistas controladores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones
Los directores asociados Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin weiguo y Peng Yong se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la cuota de préstamo y las transacciones conexas a los accionistas controladores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Los proyectos de ley 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14 y 15 anteriores deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La sociedad notificará por separado la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
23 de marzo de 2002
