Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de valores: ST tianshou Bulletin No.: 2022 – 29
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la séptima reunión de la novena reunión del Consejo de Administración el 22 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa el jueves 7 de abril de 2022 a las 14.30 horas mediante votación in situ y votación en línea. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocante de la Junta General de accionistas: noveno Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: jueves 7 de abril de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 7 de abril de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: la votación sobre el terreno se combina con la votación por Internet.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: jueves 31 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones (los accionistas preferentes de la sociedad sin derecho a voto) o sus agentes.
Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del jueves 31 de marzo de 2022, fecha de registro de la Participación, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El representante de los accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo 2).
La empresa no tiene ninguna situación relativa a las cuestiones estipuladas en el artículo 23 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la c
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (Chaoyang men1101, 26 chaowai Avenue, distrito de Chaoyang, Beijing) ii. Deliberaciones de la reunión
Nombre y Código de la propuesta para la votación de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 proyecto de ley sobre el establecimiento, la revisión y la mejora del sistema de control interno
2.01 reglamento interno de la Junta General de accionistas
2.02 reglamento interno del Consejo de Administración √
2.03 reglamento interno de la Junta de supervisores
2.04 sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
2.05 “sistema de gestión de la garantía externa”
2.06 sistema de directores independientes
2.07 sistema de gestión de dividendos
3.00 proyecto de ley sobre la adición de directores independientes a la novena Junta Directiva
Propuesta sobre el suplemento de la novena Junta de Síndicos como director independiente
Caso 3.01 √
3.02 proyecto de ley sobre la adición de Sun Jian como director independiente a la novena Junta Directiva
4.00 proyecto de ley sobre la adición de directores no independientes a la novena Junta Directiva
5.00 proyecto de ley sobre el préstamo externo de la sociedad de cartera del 100% de la empresa
6.00 sobre la garantía de la sociedad al 100% de los préstamos externos de la sociedad de cartera
Proyecto de ley
7.00 relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar plenamente los préstamos
Proyecto de ley sobre cuestiones
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, de la cual el proyecto de ley 1.00 debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, y El proyecto de ley 3.00 debe ser aprobado por la bolsa de Shenzhen para el registro de la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes, y la Junta General de accionistas sólo puede votar.
The Independent Directors have expressed their Independent Opinion on the above 3.00, 4.00 and 6.00 Proposals, and according to the relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and so on, the company will vote separately on Small and medium investors. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión de la novena Junta Directiva y la quinta reunión de la novena Junta de supervisores, celebrada el 22 de marzo de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 22 de marzo de 2022. El anuncio de resolución de la séptima reunión de la novena Junta Directiva [2022 – 18], el anuncio de resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores [2022 – 19], el anuncio sobre la adición de directores independientes y no independientes a la novena Junta Directiva [2022 – 21], el anuncio sobre El préstamo externo de la sociedad Holding del 100% de la empresa [2022 – 26], el anuncio sobre la garantía del préstamo externo de la sociedad Holding del 100% y Otros anuncios pertinentes. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: in situ, carta o fax
2. Fecha de registro: jueves 31 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30 y 13: 00 – 17: 00
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración 1102, bloque A, Chaoyang Men Office Center, 26 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing.
4. Requisitos para el registro y la votación de los representantes autorizados:
Los accionistas pueden registrarse personalmente en el Departamento de valores de la empresa o por carta o fax. Al tramitar los procedimientos de registro de la participación, los accionistas deberán proporcionar los siguientes materiales:
Registro de los accionistas de las acciones de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de las acciones de la persona jurídica tiene una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste, también debe llevar su propia tarjeta de identidad y poder notarial para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de los accionistas individuales: los accionistas individuales deben tener una tarjeta de cuenta de los accionistas o poseer los materiales de prueba de las acciones de la empresa, su propia tarjeta de identidad para el registro; El agente encargado tiene su propia tarjeta de identidad, la firma de los accionistas, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente para los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro y no pueden aceptar el registro telefónico. 5. Información de contacto: número de teléfono y fax: 010 – 57143995
Correo electrónico: SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
Contacto: Jiang Qin
Código postal: 100020
6. Gastos de la Junta: la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para más detalles sobre cuestiones relacionadas con la votación en línea).
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360611” y la abreviatura de votación es “votación inicial”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa / persona en la segunda Junta General provisional de accionistas de Mongolia Interior tianshou Technology Development Co., Ltd. 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente (nombre): número de cuenta del accionista:
Número de registro del cliente (número de identificación): número de acciones:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00
