Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de valores: ST Day First Bulletin Code: 2022 – 20
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Anuncio sobre el establecimiento, la revisión y la mejora del sistema de control interno
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 22 de marzo de 2022 se celebró la séptima reunión del noveno Consejo de Administración y la quinta reunión del noveno Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la formulación, revisión y perfeccionamiento del sistema de control interno. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y a fin de cumplir los requisitos de la labor especial de gobernanza de la Comisión Reguladora de valores de China y las normas institucionales y normas comerciales pertinentes recientemente revisadas, la empresa combina las necesidades reales de gestión. Además, se han formulado el sistema de registro de personas con información privilegiada, las medidas de gestión de las acciones de las empresas y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos y el sistema de gestión de la presentación de información externa. El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, el sistema de gestión de las transacciones conexas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de directores independientes, el sistema de gestión de dividendos y el sistema de gestión de la divulgación de Información se han revisado en su totalidad. Revisión, Se han perfeccionado las normas de trabajo del Director General, las normas de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados, el sistema de gestión del control interno, el Sistema de evaluación del control interno, el sistema de gestión de la responsabilidad social, el sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas, las normas de trabajo del Comité de auditoría y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación. Reglamento de trabajo del Comité de nombramientos, Reglamento de trabajo del Comité de estrategia, Reglamento de trabajo del Comité de gestión de riesgos, informe interno sobre información importante y sistema de trabajo confidencial, sistema de lucha contra el fraude, sistema de gestión de la información delicada, sistema de trabajo del informe anual del director independiente, Reglamento de trabajo del informe anual del Comité de auditoría, sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual, medidas de gestión de las filiales Holding y sistema de trabajo de recepción y difusión Mejorar el sistema de gestión de las relaciones con los inversores y el sistema de gestión de los usuarios externos de la información; Suprímase el “sistema de trabajo para la presentación de informes sobre información importante de las filiales” y su contenido se consolide en el “sistema de trabajo para la presentación de informes internos y la confidencialidad de la información importante”. El cuadro comparativo de las revisiones de los sistemas es el siguiente:
Elaboración, revisión y perfeccionamiento del sistema de control interno
Establecimiento complementario del sistema de control interno
1. Sistema de registro de personas con información privilegiada
2. Medidas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
3. Sistema de gestión de la presentación de información externa
El texto completo del sistema de control interno mencionado anteriormente y el presente anuncio se publicarán simultáneamente en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Ii) revisión unificada de los sistemas de control interno
Contenido revisado antes de la revisión
Inner Mongolia chilechuan Science and Technology Development Co., Ltd.
Iii) normas y sistemas revisados
1. Reglamento interno de la Junta General de accionistas (proyecto)
2. Reglamento de la Junta (proyecto)
3. Reglamento interno de la Junta de supervisores (proyecto)
4. Sistema de gestión de las transacciones conexas
5. Sistema de gestión de las garantías externas
6. Sistema de directores independientes
7. Sistema de gestión de dividendos
8. Sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
El proyecto de reglamento, el sistema y el presente boletín se publicarán simultáneamente en el sitio web de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. De ellos, 1 – 7 deben ser examinados y aprobados por la Junta General de accionistas antes de su aplicación efectiva.
Iv) contenido específico del sistema de revisión pertinente
1. Cuadro comparativo revisado del reglamento de trabajo del Director General
Contenido revisado antes de la revisión del capítulo
Artículo 3 El Director General desempeñará sus funciones con las siguientes condiciones: la sociedad establecerá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración. En el desempeño de sus funciones, el Director General cumplirá las siguientes condiciones:
Artículo 4 ninguna person a podrá actuar como Director General de una sociedad en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil (ⅰ) incapacidad o limitación de la capacidad civil; Fuerza; Cuando una person a sea condenada a una pena por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes o (II) por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes o apropiación indebida de bienes que perturbe el orden de la economía socialista de mercado, o que perturbe el orden de la economía socialista de mercado, será condenada a una pena de no más de cinco a ños después de la expiración del período de ejecución de la pena, o a una pena de privación de derechos políticos por un delito, o a una pena de no más de cinco años después de la expiración El plazo de ejecución es inferior a cinco años;
Los derechos políticos expiran en menos de cinco años; Actuar como Director de una empresa o empresa en quiebra o liquidación;
Actuar como Director o gerente de una empresa, empresa o empresa en quiebra y liquidación debido a una mala gestión, ser personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, y ser personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa a partir de la fecha de terminación de la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa, a menos de tres a ños después de la quiebra de la empresa o empresa;
Menos de tres años a partir de la fecha de liquidación de los bienes; Actuar como representante legal de la empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada debido a la violación de la ley y ser ordenada a cerrar (ⅳ) actuar como representante legal de la empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada debido a la violación de la ley, y ser responsable personalmente de la industria de responsabilidad individual, a partir de la fecha en que la empresa o empresa haya sido revocada su licencia comercial no ha sido revocada, y la empresa no ha sido revocada su licencia comercial durante más de tres años;
Año; V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes; Cuando la Comisión Reguladora de valores de China determine que las deudas personales con una cantidad relativamente grande están prohibidas en el mercado y se paguen; Prohibición de entrar en personas que aún no han sido levantadas.
Cuando el c
Y la prohibición de las personas que aún no han sido levantadas. El Director General o Director General Adjunto nombrado o nombrado por la empresa en violación de las disposiciones del párrafo anterior podrá ser también Director General, y los no directores también podrán ser nombrados Director General. El nombramiento o nombramiento de un gerente no es válido.
Si el Director General o el Director General Adjunto nombrado o nombrado por la empresa en violación de las disposiciones del párrafo anterior se encuentran en las circunstancias enumeradas en el párrafo 1 del presente artículo durante su mandato, el nombramiento o el nombramiento del Director General serán inválidos. La sociedad será destituida de su cargo.
Artículo 9 el Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, presidir el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa, etc., e informar al Consejo de Administración sobre el funcionamiento y la gestión cotidianos del capítulo III del Grupo; Hacer; Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa; Elaborar el plan anual de producción y gestión de la empresa;
Artículo 12 Sistema de reuniones de la Oficina del Director General: artículo 12 Sistema de reuniones de la Oficina del Director General:
Reunión de la Oficina del Director General. Presidido por el Director General, Vicepresidente (ⅰ) Reunión de la Oficina del Director General. Presidido por el Director General, con la participación del Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, etc., el Director de la Oficina del capítulo IV asistirá sin derecho a voto. Contenido de la reunión: el Director asistirá a la reunión sin derecho a voto. Contenido de la reunión: examinar las cuestiones relacionadas con el funcionamiento, las operaciones y la gestión de la empresa, as í como las cuestiones relativas a los departamentos y la gestión de las filiales, as í como las cuestiones presentadas por los departamentos y las filiales al Departamento de conferencias para su examen en la reunión, las cuestiones determinadas Para su examen en la reunión de la Oficina del Director General, las reuniones de la Oficina del Director General no se celebran periódicamente y se celebran en su totalidad; El Director podrá convocar una reunión en cualquier momento que lo considere necesario;
Artículo 16 obligaciones del Director General: artículo 16 obligaciones del Director General:
El capítulo V (I) no puede convertirse en acciones de responsabilidad ilimitada de otras organizaciones económicas (I) no puede convertirse en accionistas de responsabilidad ilimitada de otras organizaciones económicas ni en socios de asociaciones; O el socio general de la asociación;
2. Cuadro comparativo revisado del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
Contenido revisado antes de la revisión del capítulo
Artículo 1 con el fin de mejorar el nivel de funcionamiento normalizado de la sociedad y la divulgación de información, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el artículo 1, con el fin de mejorar el nivel de funcionamiento normalizado de la sociedad y la calidad de la divulgación de información, normalizar aún más la calidad de las funciones y responsabilidades del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad y normalizar aún más las funciones, facultades y facultades del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China para las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la administración superior, las medidas administrativas para La divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, Las medidas administrativas de la ciudad para la divulgación de información de las empresas, las normas para la inclusión en la lista del capítulo 1 de la bolsa de Shenzhen, las normas para la inclusión en la lista de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de la legislación de Shenzhen no. 1 – la regulación de los secretarios de los consejos de Administración de las empresas que cotizan en bolsa y la labor sobre asuntos de valores de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Estas normas detalladas se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos y las medidas para la administración de las calificaciones de los representantes de Mongolia Interior, as í como los Estatutos de tianshou Science and Technology Development Co., Ltd. (en adelante, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, En combinación con las disposiciones pertinentes de los “Estatutos de la sociedad”, en adelante denominados “los estatutos”) y la situación real de la sociedad. Estas normas se formulan sobre la base de la situación real de la empresa.
Artículo 6 el Secretario del Consejo de Administración tendrá los conocimientos especializados necesarios. El Secretario del Consejo de Administración tendrá los conocimientos especializados y la experiencia necesarios, y sus calificaciones para el puesto serán las siguientes:
Tener los conocimientos financieros y fiscales necesarios para el desempeño de sus funciones; i) tener los conocimientos financieros, fiscales, jurídicos, financieros y de gestión empresarial necesarios para el desempeño de sus funciones; y Experiencia;
Tener una buena ética profesional y cualidades personales, tener una buena ética profesional y cualidades personales, buenas habilidades de comunicación y habilidades de trabajo flexibles; Capacidad de comunicación y flexibilidad;
Después de la formación profesional y el examen de calificación de la bolsa de Shenzhen (ⅲ) después de la formación profesional y el examen de calificación de la bolsa de Shenzhen y obtener el certificado de calificación; Y obtuvo el Secretario del Consejo de Administración aprobado por la bolsa de Shenzhen (ⅳ) las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y el certificado de calificación del sello de la empresa;
Otras condiciones establecidas en el reglamento. Las personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias en virtud de las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen y de los Estatutos de la sociedad no podrán cumplir las demás condiciones prescritas en el Consejo de Administración de la sociedad.
Secretario: ninguna person a podrá actuar como Secretario del Consejo de Administración de una sociedad en cualquiera de las siguientes circunstancias (ⅰ) el artículo 147 de la Ley de sociedades dispone que no se admitirán documentos:
Ser uno de los directores de la empresa; Uno de los casos en que el artículo 146 de la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director de una sociedad;
Artículo 7 sociedades
