Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1 Bulletin
Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) valores abreviados: ST Day First Bulletin No.: 2022 – 21
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Anuncio sobre la adición de directores independientes y no independientes al noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Sra. Hu Yan y el Sr. Zhang weihua, directores independientes de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) solicitaron su renuncia como directores independientes de la empresa por razones personales, as í como su renuncia a los puestos pertinentes de la empresa y de los comités profesionales del Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renuncia del director independiente de la empresa publicado por la empresa el 24 de noviembre de 2021 [2021 – 74]. El informe escrito de renuncia del Sr. Li Bo, Director de la empresa, el Sr. Li Bo, por razones personales, solicitó la renuncia al puesto de Director de la novena Junta Directiva de la empresa, el contenido detallado se detalla en el anuncio de renuncia del Director y Director Financiero publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la empresa al mismo tiempo [2022 – 17].
Adición de directores independientes
El 22 de marzo de 2022, la empresa convocó la séptima reunión del noveno Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la adición de directores independientes al noveno Consejo de Administración”, y acordó que el Comité de nombramientos nombrara al Sr. Shan chengheng y al Sr. Sun Jian (cuyo currículum se adjunta) como candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría al expirar el mandato del noveno Consejo de Administración.
A partir de la fecha de publicación del anuncio, el Sr. Shan chengheng y el Sr. Sun Jian no han obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China, y su calificación para el puesto de director independiente sólo puede presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa Para su examen en 2022 después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado sin objeciones.
Adición de directores no independientes
El 22 de marzo de 2022, la empresa convocó la séptima reunión del noveno Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del noveno Consejo de Administración, el Consejo de Administración de La empresa acordó nombrar al Sr. Zhang Xian candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae). El mandato del Sr. Zhang Xian comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas y expirará en el noveno período de sesiones del Consejo de Administración. Estas cuestiones deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Después de la elección de los directores no independientes, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también actuaron como altos directivos y representantes de los empleados no superó el de la empresa.
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La mitad del número total de directores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de marzo de 2002
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Anexo:
CV del Sr. Dan chengheng
Shan chengheng, varón, nacido en 1960, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en geoquímica y exploración geoquímica, Ingeniero Senior; De julio de 1984 a julio de 2020 se dedicó a la gestión técnica de la especialidad geológica en la Oficina de prospección geológica de metales no ferrosos de la provincia de Jilin. Fue ingeniero jefe, Jefe del equipo del proyecto y Director de la Oficina de gestión minera.
El Sr. Shan chengheng no posee acciones de la empresa; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Currículum del Sr. Sun Jian
Sun Jian, varón, nacido en 1977, Licenciado en derecho por la Universidad de Manchester y Licenciado en gestión financiera por la Universidad de Liverpool. De enero de 2006 a julio de 2010, fue asistente jurídico del bufete de abogados dehe Heng de Beijing. De julio de 2010 a junio de 2021, fue socio del bufete de abogados BOC de Beijing. Desde julio de 2021, es socio de Dacheng law firm en Beijing.
El Sr. Sun Jian no posee acciones de la empresa; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
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Currículum del Sr. Zhang Xian
Zhang Xian, varón, nacido en 1986, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en Administración de empresas, con calificación de valores, calificación de fondo. De septiembre de 2007 a abril de 2012 fue Gerente Regional de Jianghai Securities Co., Ltd. De mayo de 2012 a abril de 2017 fue Vicepresidente del Centro de gestión de activos de Beijing JINRUN Guangyuan; Desde mayo de 2017, ha sido gerente general de Beijing tianshou mineral Group Co., Ltd.
El Sr. Zhang Xian no posee acciones de la empresa; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 y en las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022); No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres ocasiones en los últimos tres años; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; No pertenece a la “person a a la que se aplica la deshonestidad” y cumple los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
