Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia
(examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 22 de marzo de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de Decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de las principales decisiones de inversión y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), Las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas (en adelante denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa establecerá un Comité de estrategia del Consejo de Administración y formulará las presentes Normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia es un órgano especializado establecido por el Consejo de Administración de la empresa, que se encarga principalmente de estudiar la planificación estratégica del desarrollo de la empresa y las principales decisiones de inversión, formular recomendaciones al Consejo de Administración, informar al Consejo de Administración y rendir cuentas al Consejo de Administración.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores, uno de los cuales será independiente.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (Coordinador) que presidirá la labor del Comité, convocará y presidirá las reuniones del Comité de estrategia. El Presidente será nombrado por la mayoría de los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, designará a otro miembro para que desempeñe sus funciones en su nombre; En caso de que el Presidente no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, cualquiera de los miembros podrá informar al Consejo de Administración de la empresa de la información pertinente, que designará a un miembro para que desempeñe las funciones del Presidente del Comité de estrategia.
Artículo 6 el mandato de los miembros del Comité de estrategia será el mismo que el de los directores del mismo período de sesiones, y podrán ser reelegidos. Antes de la expiración del mandato de un miembro, no podrá ser destituido de su cargo sin causa alguna, salvo en los casos en que no pueda desempeñar sus funciones en virtud del derecho de sociedades, los estatutos o las presentes Normas de trabajo. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa debido a su dimisión o a cualquier otra razón durante ese período, la calificación del miembro se perderá automáticamente en el momento en que deje de desempeñar el cargo de Director.
Artículo 7 cuando el número de miembros del Comité de estrategia sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito debido a la dimisión, destitución u otras razones, el Consejo de Administración de la empresa añadirá oportunamente nuevos miembros. El Comité de estrategia suspende el ejercicio de las facultades que le confiere el presente reglamento de trabajo hasta que el número de miembros del Comité alcance las dos terceras partes del número prescrito.
Artículo 8 las disposiciones del derecho de sociedades y de los Estatutos relativas a las obligaciones de los directores se aplicarán a los miembros del Comité de estrategia.
Artículo 9 el Comité de estrategia establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que será la Oficina diaria y se encargará del enlace de trabajo diario, la Organización de reuniones, etc. el Director General de la empresa será el Jefe del Grupo de evaluación de las inversiones.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 10 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones que deben ser aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en virtud de los estatutos;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspeccionar y evaluar la aplicación de las cuestiones mencionadas y formular observaciones por escrito sobre los resultados de la inspección y la evaluación;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 11 El Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Si las propuestas pertinentes requieren la aprobación de la Junta General de accionistas, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen de conformidad con los procedimientos legales.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 12 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y de proporcionar a la empresa información pertinente:
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.; El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo el examen preliminar, el Jefe del equipo emitirá el dictamen de aprobación del proyecto y lo presentará al Comité de estrategia para que conste en acta;
Iii) los departamentos pertinentes de la empresa o las empresas Holding (accionariales) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad con el exterior e informarán al Comité de estrategia;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones escritas y presentará propuestas oficiales al Comité de estrategia.
Artículo 13 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de la propuesta del Grupo de evaluación de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de evaluación de las inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 14 las reuniones del Comité de estrategia se dividirán en reuniones ordinarias y reuniones provisionales. La reunión ordinaria se celebrará al menos una vez al a ño; La reunión provisional fue propuesta por los miembros del Comité de estrategia.
Artículo 15 la reunión del Comité de estrategia estará presidida por el miembro del Presidente y se notificará a todos los miembros siete días antes de la reunión. Si el miembro del Presidente no puede asistir, podrá encomendar la Presidencia a otro miembro del Comité. La reunión provisional se notificará un día antes de la reunión.
Artículo 16 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 17 la votación en las reuniones del Comité de estrategia se efectuará a mano alzada o mediante votación. La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia. Si se convoca mediante votación por correspondencia, se considerará que un miembro ha asistido a la reunión pertinente y ha convenido en el contenido de la resolución de la reunión si firma la resolución de la reunión.
Artículo 18 cuando la reunión del Comité de estrategia lo considere necesario, podrá invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 19 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 20 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas de trabajo.
Artículo 21 las reuniones del Comité de estrategia se registrarán por escrito y los miembros presentes firmarán el acta; El acta de la reunión será conservada por el Departamento de valores de la empresa durante un período de diez a ños.
Artículo 22 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 23 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión, no revelarán la información pertinente sin autorización y cumplirán estrictamente las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Estas normas de trabajo se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado si entran en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado y los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales. Artículo 25 el derecho de interpretación de las presentes Normas de trabajo pertenecerá al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 26 el presente reglamento de trabajo entrará en vigor y se aplicará a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
