Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Reglamento de trabajo del Director General
(examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 22 de marzo de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno y con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno y el sistema operativo de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (En lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la sociedad establecerá un Director General y un Director General Adjunto de conformidad con la ley. El Director General presidirá el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Director General
Artículo 3 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración. En el desempeño de sus funciones, el Director General cumplirá las siguientes condiciones:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y la experiencia práctica, y tener una fuerte capacidad de gestión;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico, una educación superior, un buen dominio del Banco, estar familiarizado con la producción y el funcionamiento de diversas industrias y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Honestidad, diligencia, integridad e imparcialidad;
Enérgico, saludable, con un fuerte sentido de misión, sentido de responsabilidad y espíritu emprendedor de desarrollo activo;
Tener la capacidad de planificación y diseño de la estrategia de desarrollo de la empresa, dirigir la capacidad de gestión integral del personal y las operaciones de la empresa, as í como una fuerte capacidad de coordinación de las relaciones sociales y relaciones públicas.
Artículo 4 no podrá ser Director General de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Una person a designada por la c
Los directores pueden ser directores generales y los no directores pueden ser contratados como directores generales.
El Director General o el Director General Adjunto nombrado o nombrado por la empresa en violación de lo dispuesto en el párrafo anterior será nulo y sin valor. Si el Director General se encuentra en las circunstancias enumeradas en el párrafo 1 del presente artículo durante su mandato, la sociedad lo destituirá de su cargo.
Artículo 5 los funcionarios públicos del Estado no podrán desempeñar simultáneamente las funciones de Director General y Director General Adjunto de la empresa.
Artículo 6 la sociedad tendrá un Director General y varios directores generales adjuntos, y aplicará el sistema de nombramiento del Consejo de Administración. Los procedimientos de nombramiento se adoptarán de la siguiente manera:
El Director General de la empresa será nombrado por el Presidente de la Junta, presentado al Consejo de Administración para su examen, organizado por el Comité de nombramientos y nombrado por decisión del Consejo de Administración;
El Director General Adjunto de la empresa será nombrado por el Director General de la empresa y nombrado por decisión del Consejo de Administración tras el examen del Comité de nombramientos.
Artículo 7 la destitución del Director General y del Director General Adjunto de la empresa se llevará a cabo de la siguiente manera:
El Consejo de Administración decidirá la intención y las razones del despido del Director General de la sociedad;
El Consejo de Administración decidirá el despido del Director General Adjunto de la empresa por las razones expuestas por el Director General.
Artículo 8 el mandato de cada Director General y Director General Adjunto nombrado por el Consejo de Administración será de tres años y podrá ser reelegido.
Capítulo III competencia del Director General
Artículo 9 el Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el plan salarial, el plan de recompensas y castigos para el personal de la empresa y el plan anual de utilización del personal directivo y el personal;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa, formular y perfeccionar las normas y reglamentos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General y del Director Financiero de la filial;
Decidir el Jefe de cada departamento funcional de la empresa;
Decidir el empleo, la promoción, el aumento salarial, la recompensa y el castigo y el despido de los empleados de la empresa;
Examinar y aprobar los gastos de funcionamiento diario de la empresa de acuerdo con su autoridad;
Organizar y ejecutar los proyectos de inversión aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con el plan de inversión de la empresa determinado por el Consejo de Administración;
Firmar contratos y acuerdos en nombre de la empresa de conformidad con la autorización del Consejo de Administración; Expedir documentos administrativos y comerciales diarios;
El Director General no Director podrá asistir a la Junta sin derecho a voto;
Proponer la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos y el Consejo de Administración.
Artículo 10 funciones y atribuciones principales del Director General Adjunto:
El Director General Adjunto, como asistente del Director General, será responsable ante el Director General de la labor del Departamento encargado por el Director General y expedirá los documentos comerciales pertinentes en el ámbito de sus funciones;
En ausencia del Director General, se encomendará a un Director General Adjunto que desempeñe todas o algunas de sus funciones.
Capítulo IV Organización y procedimiento de trabajo del Director General
Artículo 11 Organización del trabajo del Director General:
El Grupo Directivo de la empresa está integrado por el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración;
La empresa establecerá oficinas integradas, departamentos de valores, departamentos financieros, departamentos de gestión empresarial, departamentos de recursos humanos, departamentos de Asuntos Jurídicos, departamentos de auditoría, etc., según sea necesario.
Artículo 12 Sistema de reuniones de la Oficina del Director General:
Reunión de la Oficina del Director General. Presidido por el Director General, con la participación del Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, el Director de la Oficina asistirá sin derecho a voto. Contenido de la reunión: examinar las cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la empresa, as í como las cuestiones presentadas a la reunión para su examen por todos los departamentos y filiales. Las reuniones de la Oficina del Director General no se celebran periódicamente y, si lo considera necesario, pueden celebrarse en cualquier momento;
Reunión de la Oficina de la empresa. El último viernes de cada mes se celebra por la tarde y, en principio, está presidido por el Director General (o autorizado por el Director General Adjunto, etc.), con la participación del Director General Adjunto, los Jefes de departamento y el personal principal del Departamento de operaciones.
Contenido principal: resumen de la labor de cada departamento funcional y plan y arreglo de trabajo clave para el mes siguiente, y estudio de medidas y métodos concretos para su aplicación;
Iii) sesiones de trabajo temáticas. Convocada según sea necesario, presidida por el Director General o el Director General Adjunto, los participantes son los departamentos pertinentes para el tema de estudio. Las reuniones se centrarán en el funcionamiento de las empresas, la planificación del desarrollo de las inversiones, las finanzas, la ingeniería y la gobernanza general, y formularán recomendaciones al Consejo de Administración.
Se invitará a todos o a algunos miembros del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores a asistir a las reuniones mencionadas, según sea necesario. Las reuniones se celebrarán con antelación y los participantes en las reuniones de trabajo temáticas se prepararán adecuadamente de conformidad con el contenido de las reuniones, llegarán a tiempo y tomarán notas. La Oficina es el Departamento de responsabilidad general de la reunión de la Oficina del Director General y la reunión de la Oficina de la empresa, que mantiene un registro del contenido de la reunión pertinente y mejora la gestión de la información.
Artículo 13 procedimientos de funcionamiento y gestión diarios:
Procedimientos de trabajo de los proyectos de inversión:
El Director General preside la ejecución del plan de inversiones. En la ejecución de los proyectos de inversión determinados por la empresa, el Director General encomendó a los departamentos pertinentes que elaboraran planes de inversión, que se examinarían en una reunión convocada por el Director General y se presentarían al Consejo de Administración para su aprobación. Después de la ejecución del proyecto de inversión, se identificarán los ejecutores y supervisores del proyecto, y se llevará a cabo y supervisará la ejecución del proyecto. Una vez terminado el proyecto, la auditoría del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes y se presentará al Consejo de Administración.
Procedimientos de gestión del personal:
1. El Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa serán nombrados por el Director General y presentados al Consejo de Administración para su aprobación. 2. Los Jefes de los departamentos funcionales serán nombrados por el Director General y serán nombrados y destituidos después de haber sido estudiados y aprobados en la reunión de la Oficina del Director General. Procedimientos de gestión de fondos:
De acuerdo con la División de autoridad de examen y aprobación de fondos determinada por la empresa, el Director General y el interventor financiero deben aplicar el sistema de firma conjunta para examinar y aprobar los gastos de los fondos.
La gestión y el control específicos de los grandes gastos diarios o la transferencia de bienes de la empresa se llevarán a cabo de conformidad con el sistema de gestión financiera de la empresa.
Capítulo V responsabilidades del Director General
Artículo 14 el Director General desempeñará las siguientes funciones:
Salvaguardar los derechos de propiedad de la persona jurídica de la empresa, garantizar el mantenimiento y la apreciación de los activos de la empresa y tratar correctamente los intereses de los accionistas, la empresa y el personal;
Cumplir estrictamente los estatutos y las resoluciones del Consejo de Administración, informar periódicamente al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión sobre su labor y escuchar sus opiniones; No se modificará la resolución del Consejo de Administración ni se excederá de su autoridad;
Organizar la fuerza de todos los aspectos de la empresa y llevar a cabo las tareas de trabajo y los objetivos de funcionamiento establecidos por el Consejo de Administración; Organizar la aplicación del sistema de gestión del control interno y mejorar continuamente el nivel de gestión de la empresa;
Artículo 15 el Director General establecerá un pensamiento de gestión centrado en las personas, prestará atención a la gestión de los recursos humanos de la empresa, mejorará la formación y la educación de los empleados, prestará atención a la construcción de la civilización espiritual, mejorará continuamente la calidad del trabajo y la calidad política de los empleados, fomentará una buena cultura empresarial, mejorará gradualmente las condiciones de vida material y cultural de los empleados sobre la base de la mejora de los beneficios económicos, prestará atención a la salud física y mental de los empleados y movilizará plenamente su entusiasmo y creatividad.
Artículo 16 obligaciones del Director General:
No podrá ser accionista sin responsabilidad ilimitada ni socio general de ninguna otra organización económica; Ii) no podrán ser autónomos ni proporcionar condiciones para que otros realicen actividades similares a las de la empresa;
Iii) no comerciar, pedir prestado ni realizar actividades contrarias a los intereses de la empresa por sí misma o en nombre de otras personas y la empresa en la que trabaja;
No podrá utilizar su autoridad para sobornar ni aceptar sobornos ni obtener otros ingresos ilícitos;
No malversar los bienes de la empresa;
No malversar fondos de la empresa ni prestar dinero a otros;
No se permite el depósito privado de fondos públicos;
Ninguna otra unidad o persona puede ser garantizada sin el consentimiento del Consejo de Administración.
Artículo 17 la sociedad establecerá un mecanismo de incentivos para vincular la remuneración de los altos directivos, como el Director General, con el rendimiento de la sociedad y el rendimiento individual, y el plan de remuneración de los altos directivos, como el Director General, será aprobado por el Consejo de Administración.
Artículo 18 el Director General asumirá las responsabilidades jurídicas previstas en el derecho de sociedades y en los estatutos.
Capítulo VI recompensas y castigos del Director General
Artículo 19 la evaluación del desempeño del Director General por la empresa será la base para determinar la remuneración del Director General y otros incentivos.
Artículo 20 en caso de que el Director General sea transferido, dimitido o despedido durante su mandato, el auditor a tiempo completo de la empresa llevará a cabo una auditoría de salida.
Artículo 21 durante su mandato, el Director General, debido a su negligencia o error en el desempeño de sus funciones, impondrá sanciones económicas, sanciones administrativas o responsabilidades penales de conformidad con la ley en las siguientes circunstancias.
El Consejo de Administración de la empresa despedirá al Director General o a los miembros del equipo de gestión de conformidad con los procedimientos pertinentes debido a la mala gestión y al aumento continuo de las pérdidas durante dos años consecutivos, y no podrá ocupar los puestos correspondientes de la empresa durante tres años;
Ii) los errores de toma de decisiones o las violaciones de la ley y la disciplina causadas por la violación de los estatutos y los procedimientos de adopción de decisiones, que causan grandes pérdidas a los activos de la sociedad;
Inducir o dirigir a la empresa a falsificar cuentas, ocultar ingresos e indicadores económicos falsos; Cometer otros errores graves.
Artículo 22 el Consejo de Administración tendrá derecho a decidir la propiedad de la sociedad de los beneficios obtenidos por el Director General en violación del artículo 16 del presente reglamento. En caso de que se causen daños a la sociedad, ésta tendrá derecho a reclamar una indemnización y a ser investigada por responsabilidad penal de conformidad con la ley.
Artículo 23 el Director General Adjunto y el interventor financiero prestarán asistencia al Director General en la gestión de parte de su labor y llevarán a cabo su labor de conformidad con las facultades y responsabilidades autorizadas por el Director General, cuyas responsabilidades se referirán a los contenidos pertinentes de las responsabilidades del Director General. En el trabajo, el Director General debe solicitar instrucciones e informar al Director General.
Capítulo VII Disposiciones complementarias
Artículo 24 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos, políticas y estatutos del Estado.
Artículo 25 las presentes normas serán interpretadas por el Consejo de Administración de la sociedad y entrarán en vigor y entrarán en vigor en la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración.
