Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen y las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), somos directores independientes de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) \ (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Habiendo examinado cuidadosamente los materiales de la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, tras un análisis cuidadoso y con una actitud seria, responsable e independiente de juicio, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la adición de directores a la novena Junta de Síndicos
La empresa tiene la intención de añadir al Sr. Shan chengheng y al Sr. Sun Jian como directores independientes de la novena Junta Directiva, y al Sr. Zhang xianxian como directores no independientes de la novena Junta Directiva. Como directores independientes de la empresa, hemos revisado la identidad, la educación, la experiencia profesional y los logros profesionales de los nominados, sobre la base de su desempeño laboral anterior, as í como de los informes sobre las calificaciones, la experiencia y la experiencia laboral de los nominados. Habiendo examinado cuidadosamente la información sobre los candidatos propuestos para ocupar el cargo de Director de la empresa, que se ha presentado a la Junta General provisional de accionistas para su examen, no hemos encontrado ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ninguna situación en la que se sospeche que el Delito ha sido investigado por Las autoridades judiciales o que se sospeche que la Comisión Reguladora de valores de China ha presentado un caso de violación de la ley, ninguna “person a ejecutada por incumplimiento de la promesa”, ningún “sujeto responsable de incumplimiento de la promesa” o “objeto disciplinario de incumplimiento de la promesa”, No hay casos en que no pueda actuar como Director de la empresa. Acordamos nombrar al Sr. Shan chengheng y al Sr. Sun Jian como directores independientes de la novena Junta y al Sr. Zhang Xian como directores no independientes de la novena Junta. El procedimiento de nombramiento y votación de los directores contratados por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas.
Opiniones independientes sobre la contratación de personal directivo superior
Después de revisar los currículos personales y la información pertinente de la Sra. Jiang Qin y la Sra. Li xiuhua, creemos que la Sra. Jiang Qin y la Sra. Li xiuhua tienen las condiciones de trabajo estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y cumplen con el derecho de sociedades. No se ha encontrado ningún caso de prohibición del empleo en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes, ni se ha determinado que el c
Opiniones independientes sobre la garantía externa proporcionada por la empresa
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, etc. Expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la solicitud de la empresa de garantía de préstamos por un monto no superior a 390 millones de yuan por el Centro de inversiones tianshou (sociedad limitada) de la ciudad de Jilin (en lo sucesivo denominada “tianshou Investment”) para una asociación de cartera del 100% (en lo sucesivo denominada “tianshou Investment”) a Jilin daheishan Molybdenum Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “daheishan Molybdenum Industry”). En general, las garantías de garantía nos proporcionan información detallada y nos proporcionan una explicación completa, lo que nos ayuda a hacer juicios independientes. Esta garantía de la empresa tiene por objeto resolver el problema de la incertidumbre existente en el funcionamiento continuo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El contenido y el procedimiento de toma de decisiones de esta garantía se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la garantía externa de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías para la inversión de tianshou en préstamos extranjeros.
Firma del director independiente de la empresa:
Zhao Xiangyang
Zhang Wei Hua
Hu Yan
22 de marzo de 2022
