Notas especiales y opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. Las disposiciones pertinentes del sistema de directores no ejecutivos independientes de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd., como directores no ejecutivos independientes de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”), emitimos las siguientes notas especiales y / o opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 66ª reunión (reunión ordinaria) del octavo Consejo de administración:
Situación de las garantías externas en 2021
1. Notas especiales
En 2021, el Grupo (es decir, la empresa y sus filiales / unidades de control, lo mismo que a continuación) no garantiza a los accionistas controladores ni a las partes vinculadas que posean menos del 50% de sus acciones, ni a ninguna entidad o persona no jurídica;
Al 31 de diciembre de 2021, el importe real de la garantía externa del Grupo no superaba el 50% de los activos netos auditados del Grupo japonés atribuibles a los accionistas al 31 de diciembre de 2021;
Los estatutos de la sociedad han estipulado el procedimiento de examen y aprobación de la garantía externa, y en 2021 la sociedad ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para la garantía externa;
En 2021, la empresa cumplió la obligación de divulgación de información sobre la situación de la garantía externa de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de la bolsa de Shanghai”) y los Estatutos de la empresa.
2. Opinión independiente
En 2021, el riesgo de garantía entre la empresa y la filial / Unidad controladora y entre la filial / Unidad controladora es relativamente controlable y satisface las necesidades razonables de funcionamiento y desarrollo del Grupo. En 2021, todas las garantías externas del Grupo cumplieron los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y no se encontraron garantías ilegales ni daños a los intereses de los accionistas.
Plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta las características de la industria del Grupo, la etapa de desarrollo, la situación operativa y financiera, el nivel de beneficios y el desarrollo a medio y largo plazo, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, lo que favorece el desarrollo sostenible y estable del Grupo. Está de acuerdo con el plan y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
La empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) y la empresa de contabilidad Ernst & Young tienen las cualificaciones profesionales y la competencia correspondientes, as í como la experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, que pueden satisfacer las necesidades de auditoría externa de la empresa. El procedimiento de examen por el Consejo de Administración de esta renovación no perjudicará a la empresa ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con la renovación de este nombramiento y está de acuerdo en remitirlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe diario de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas en 2022
Tras el examen y la verificación, el Director no ejecutivo independiente de la empresa considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas del Grupo son necesarias para el funcionamiento del Grupo y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y las Normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong. Los precios de transacción se basan en una base justa y razonable y se ajustan a las condiciones comerciales generales. El procedimiento de votación del Consejo de Administración sobre las cuestiones pertinentes es legal y no puede perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre la renovación y el aumento de la cantidad de garantía del Grupo
La renovación y el aumento de la cantidad de garantía incluyen: (1) la empresa proporciona la garantía para la filial controladora, la filial controladora para la empresa o la filial controladora (Nota: la filial controladora se refiere a la filial controladora / Unidad de propiedad total y no total incluyendo la filial controladora / unidad que tiene una relación activo – pasivo superior al 70% (incluyendo esta cantidad)), y (2) la empresa o la filial controladora proporciona la garantía para su propia obligación de cumplimiento con sus propios activos. Estas garantías se derivan de las necesidades operacionales y sólo están garantizadas por la empresa o la filial o unidad controladora, por lo que el riesgo de garantía es relativamente controlable. Conviene en que el asunto se someta a la consideración de la Junta General de accionistas.
Propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Shanghai fosun High Tech Group Finance Co., Ltd.
Como institución financiera no bancaria, fosun Finance Company tiene la calificación de operación legal y eficaz, y su ámbito de actividad, contenido y proceso de negocio, sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente supervisadas por el Comité de supervisión y administración de seguros. El negocio de servicios financieros realizado por fosun Financial Company al Grupo es un servicio comercial normal. El negocio de servicios financieros como depósitos y préstamos relacionados entre fosun Financial Company y el Grupo es justo y razonable, no afectará a la independencia y seguridad de los fondos del Grupo, no hay riesgo de ocupación de fondos, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con las conclusiones del informe de evaluación de riesgos.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas de contabilidad para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos y a la situación real del Grupo, lo que garantiza que los estados financieros preparados por la empresa cumplan los requisitos de las normas de contabilidad para las empresas y reflejen verdadera y justamente la situación financiera y el valor de los activos del Grupo japonés hasta el 31 de diciembre de 2021. La provisión para el deterioro del valor de los activos no perjudica los intereses de la sociedad ni de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad; Aceptar la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Directores no ejecutivos independientes: Li Ling, Tang guliang, Wang quandi, Yu zishan, 22 de marzo de 2002
