Código de valores: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura de acciones: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) No.: p 2022 – 038 Código de bonos: 143422 abreviatura de bonos: 18 re – Pharmaceutical 01
Código de bonos: 155067 bonos abreviados: 18 medicamentos compuestos 02
Código de bonos: 175708 bonos abreviados: 21 medicamentos compuestos 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
La resolución de la 66ª reunión del 8º Consejo de Administración (reunión ordinaria) proclama que el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumen la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) the Sixty Sixth Meeting of the 8th Board of Directors (Regular Meeting) was held by Communication (Video Conference) on 22 March 2022. There should be 11 Directors and 11 Directors. La reunión fue presidida por el Sr. Wu yifang, Director Ejecutivo y Presidente de la empresa, y los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante denominado “el derecho de sociedades”), otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”). La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el informe anual 2021 del Grupo (es decir, la empresa y sus filiales / unidades de control, lo mismo que a continuación). Conviene en que el informe anual 2021 del Grupo se prepare de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China. Acuerda preparar el informe anual 2021 del Grupo (y el informe de gobernanza empresarial y el informe ESG) y el anuncio de resultados de conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de la bolsa de valores”).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual 2021 del Grupo también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 del Grupo, preparados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China, figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (en adelante, la “Bolsa de Shanghai”) http://www.sse.com.cn. )).
Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación del informe del Director General sobre la labor realizada en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, se acordó y presentó a la Junta General de accionistas para su aprobación el capital social total de las empresas japonesas registradas mediante el anuncio de aplicación de la distribución de beneficios, con un dividendo en efectivo de 5,60 Yuan (antes de impuestos) por cada 10 acciones.
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y / o a su persona autorizada a ejecutar el plan de distribución de beneficios aprobado.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente formuló observaciones sobre el plan.
Este plan también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021 publicado el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 y la remuneración de la empresa contable en 2021.
Está de acuerdo y solicita a la Junta General de accionistas que apruebe la renovación del nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de los informes financieros nacionales y el control interno de la empresa en 2022, y de Ernst & Young Certified Public Accountants como organismo de auditoría de los informes financieros extranjeros de la empresa en 2022.
Se acordó y presentó a la Junta General de accionistas para su aprobación en 2021 que el costo de los servicios de auditoría de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la presentación de informes financieros nacionales y el control interno de la empresa sería de 2,8 millones de yuan y 750000 Yuan, respectivamente, y que El costo de los servicios de auditoría de informes financieros extranjeros prestados por Ernst & Young Certified Public Accountants Company sería de 1,21 millones de yuan. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente expresó sus opiniones sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables en 2022, publicado el mismo día.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe diario del Grupo sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
En la votación de la propuesta, el Sr. Wu yifang, el Sr. Wang Kexin, la Sra. Guan XiaoHui, el Sr. Chen qiyu, el Sr. Yao Fang, el Sr. Xu xiaoliang y el Sr. Pan donghui, directores asociados / asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores de la Junta (es decir, cuatro directores no ejecutivos independientes) participaron en la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Director no ejecutivo independiente expresó sus opiniones sobre la propuesta.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el informe sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2021 y el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022, publicado el mismo día.
Examinar y aprobar la propuesta sobre los resultados de la evaluación y la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021. De conformidad con el plan de evaluación aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020 y la 37ª reunión del octavo Consejo de Administración (reunión ordinaria), se evaluaron los indicadores financieros, los indicadores operativos y de gestión, los indicadores estratégicos y de desarrollo y los indicadores de cooperación de los directores y altos directivos pertinentes, as í como sus contribuciones en 2021. Cuando el Consejo de Administración votó sobre la propuesta, los directores ejecutivos, el Sr. Wu yifang, el Sr. Wang Kexin, la Sra. Guan XiaoHui y los directores no ejecutivos, el Sr. Chen qiyu y el Sr. Yao Fang, se abstuvieron de votar, y los otros seis directores de la Junta (incluidos cuatro directores no ejecutivos independientes) participaron en la votación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los resultados de la evaluación y la remuneración de los directores pertinentes de la empresa en 2021 también se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de evaluación de los directores y altos directivos de la empresa para 2022.
Sobre la base del plan estratégico quinquenal y el enfoque de trabajo del Grupo para 2022, el contenido específico de la evaluación de 2022 para el Director Ejecutivo y el personal directivo superior se determina a partir de los indicadores financieros, los indicadores operacionales y de gestión, los indicadores estratégicos y de desarrollo y los indicadores de cooperación.
Cuando el Consejo de Administración votó sobre la propuesta, los directores ejecutivos, el Sr. Wu yifang, el Sr. Wang Kexin y la Sra. Guan XiaoHui, se abstuvieron de votar, y los otros ocho directores (incluidos cuatro directores no ejecutivos independientes) de la Junta participaron en la votación.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de evaluación de los directores de la empresa en 2022 también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
La auditoría aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )). Examen y aprobación del resumen de la labor de auditoría interna en 2021 y del plan de trabajo de auditoría interna en 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del Grupo y el aumento de la línea de préstamos / préstamos encomendados.
Conviene en que, a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021, el Grupo (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales no de propiedad total, incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de propiedad no total, incluidas las filiales de cartera con una relación activo – pasivo superior al 70%) renovará y ampliará sus préstamos / préstamos confiados por un valor no superior a 8,5 millones de yuan a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021; También se pide a la administración autorizada que determine el tipo de interés efectivo del préstamo en la medida en que el tipo de interés anual no sea inferior al 2% (aplicable al tipo de interés del renminbi) o al 1% (aplicable al tipo de interés de la moneda extranjera) y no sea inferior al costo de financiación del proveedor del préstamo / préstamo encargado, y que el período del préstamo / préstamo encargado esté sujeto a las disposiciones del Acuerdo.
El período de validez de esta cuota será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha más temprana de las dos fechas siguientes: 1. La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022;
2. La fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una resolución para revocar o modificar la autorización mencionada en la presente propuesta.
Además, conviene y solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección y / o a sus personas autorizadas a determinar, ajustar y firmar los documentos jurídicos relativos a los préstamos y préstamos encomendados específicos dentro de los límites de las cantidades mencionadas, según sea necesario para el funcionamiento real. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del Grupo y la adición de nuevas líneas de garantía.
No más de 3,1 millones de yuan, que se utilizarán para: 1) la garantía de la sociedad para las filiales controladoras, las filiales controladoras para la sociedad o las filiales controladoras (Nota: las filiales controladoras se refieren a las filiales / unidades de propiedad total y no total incluidas las filiales controladoras / unidades con una relación activo – pasivo superior al 70% (incluidas las actuales), lo mismo que a continuación); Y (2) la sociedad o la filial controladora garantiza su obligación de cumplimiento con sus propios activos; El período de garantía mencionado está sujeto al acuerdo. De los cuales:
1. En los casos en que la sociedad ofrezca garantías entre la sociedad Holding o la sociedad Holding, la sociedad Holding o la sociedad Holding:
El importe total de las garantías concedidas a las partes garantizadas con una relación activo – pasivo inferior al 70% (excluida esta cantidad) no excederá del equivalente de 24,32 millones de yuan;
El importe total de la garantía proporcionada por la parte garantizada con una relación activo – pasivo superior al 70% (incluido el importe) no excederá del equivalente de 5.854 millones de yuan.
Si, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial, no se utiliza el saldo de la cantidad de garantía proporcionada anteriormente por la parte garantizada con una relación activo – pasivo superior al 70% (incluida la cantidad actual), la cantidad puede transferirse para proporcionar una garantía a una filial Holding con una relación activo – pasivo inferior al 70% (excluida la cantidad actual).
Si la parte garantizada es una filial no propiedad al 100% de la empresa, el Grupo sólo asumirá, en principio, la responsabilidad de garantizar una proporción equivalente de la participación en el capital social; Las garantías que superen la parte proporcional de las acciones / intereses del Grupo estarán sujetas a las contragarantías necesarias de los demás accionistas de la parte garantizada o de la parte garantizada.
2. Dentro de la línea de renovación y garantía adicional aprobada por la Junta General de accionistas (es decir, no más de 3,1 millones de yuan equivalentes), además de la cantidad efectivamente utilizada en el párrafo 1 supra, la empresa o la filial controladora podrá, de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, garantizar su obligación de cumplimiento con sus propios activos.
El período de validez de esta cuota será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha más temprana de las dos fechas siguientes: 1. La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022;
2. La fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una resolución para revocar o modificar la autorización mencionada en la presente propuesta.
Al mismo tiempo, se propone que la Junta General de accionistas autorice a la dirección de la empresa y / o a sus personas autorizadas a determinar y ajustar las cuestiones de garantía específicas y a firmar los documentos jurídicos pertinentes de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento dentro de los límites mencionados anteriormente.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente expresó sus opiniones sobre la propuesta.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación y el aumento del importe de la garantía publicado el mismo día.
15. Examinar y aprobar la propuesta sobre el importe total de la nueva solicitud de crédito de la empresa.
Acordar y presentar a la Junta General de accionistas para su aprobación a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021, el importe total de la nueva solicitud de la empresa a los bancos y otras instituciones financieras no excederá del equivalente de 38,5 millones de yuan de la línea de crédito (incluida la nueva línea de crédito y el ajuste de la línea original), el contenido específico de la línea de crédito estará sujeto a la aprobación de los bancos y otras instituciones financieras.
El período de validez de esta cuota será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha más temprana de las dos fechas siguientes: 1. La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022;
2. La fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una resolución para revocar o modificar la autorización mencionada en la presente propuesta.
Al mismo tiempo, está de acuerdo y solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección y / o a su persona autorizada a determinar, ajustar y firmar los documentos jurídicos pertinentes de conformidad con las necesidades operacionales reales dentro de los límites mencionados anteriormente.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de autorizar a la administración a enajenar las acciones de las empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa.
A fin de apoyar mejor el desarrollo de la actividad principal del Grupo, conviene en que la Junta General de accionistas autorice a la dirección de la empresa a disponer oportunamente de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en el país y en el extranjero de conformidad con las condiciones del mercado de valores, y que el volumen total de Negocios de la venta de los activos mencionados no supere el 15% (incluido el número) de los activos netos de los accionistas de la empresa matriz en el último período de auditoría del Grupo; El producto de la enajenación se utilizará para complementar el capital de trabajo del Grupo.
Esta autorización es válida desde
