Observaciones especiales del Administrador sobre la Carta de preocupación de la bolsa de Shenzhen (Carta de preocupación del Ministerio de empresas [2022] Nº 169)

Administrador Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)

Special Opinion on Shenzhen Stock Exchange “Concern letter on Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) ” (Concern letter of the Ministry of Companies [2022] No. 169)

Shenzhen Stock Exchange Listed Company Management Department No. 1:

On 8 March 2022, Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (hereinafter referred to as “Huaying agriculture” or “The Company”) received a letter of Concern to Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) \ Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) \ Pregunta 2

Sobre la base de la consulta con las partes interesadas, por favor verifique los antecedentes y las razones de la transferencia de acciones de Dingxin Xinghua GP, la base de fijación de precios de la transferencia y su racionalidad. También explica si la transferencia pertinente viola el acuerdo marco de cooperación estratégica, el Acuerdo de intención de inversión de reestructuración, el Acuerdo de inversión de reestructuración, etc. Si existe una violación del “Plan de ajuste de los derechos e intereses” aprobado por la reunión del Grupo de inversores, el “Plan de reorganización” aprobado por el Tribunal, etc.; Si se ha violado el procedimiento de contratación pública y selección de inversores para la reorganización; Explique además las medidas adoptadas o previstas por su empresa para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, según proceda. Por favor, consulte a su abogado, asesor financiero y Gerente de reorganización para obtener una opinión clara.

Respuesta:

Antecedentes y razones de la transferencia de acciones de Dingxin Xinghua GP, la base de fijación de precios y su racionalidad.

Antecedentes y razones de la transferencia de acciones de Dingxin Xinghua GP, base de precios y racionalidad de la fijación de precios de transferencia

According to Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Dingxin Xinghua”), Guanghan Dongxing down Products Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Dongxing down”), Shanghai XinXin Ding Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as “XinXin Ding”), Sichuan Xinghua Ding Enterprise Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Xinghua Ding”), Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hangzhou xingzeng”), Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xinyang product Investment”), etc.

A principios de enero de 2022, a través de un estudio cuidadoso y un an álisis, el nuevo Ding cree que Dongxing Down y su controlador Xu Shui están de acuerdo con la posición de los inversores industriales en el futuro plan de gestión agrícola de China y Gran Bretaña, y tienen ventajas excepcionales en la sinergia industrial y la complementariedad de los recursos. Las razones son las siguientes:

1. Como empresa bien conocida en la industria de procesamiento de edredón, Dongxing edredón tiene fuertes antecedentes industriales y fuerza financiera

Xu shuijun y su participación en la industria de procesamiento de edredón Dongxing durante casi 20 años, con una base de producción completa y un sistema de cadena de suministro, la escala de la industria en la misma industria. Como una conocida empresa de procesamiento de edredón en China, Xu shuijun y Dongxing edredón que controla tienen fuertes antecedentes industriales y fuerza financiera.

2. El procesamiento de plumas y la cría de aves de corral en China y Gran Bretaña están estrechamente relacionados con la industria aguas arriba y aguas abajo, que es una placa de alto valor añadido en la cadena industrial

El pato es uno de los principales subproductos de la cría de aves de corral, y el valor añadido de los productos vendidos directamente es bajo. A través de la recolección de plumas de pato y el procesamiento de plumas, la formación de plumas y productos de plumas, el valor del producto aumentó significativamente. En la actualidad, Dongxing Plume y New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) agricultura china y británica Especialmente en el contexto del actual ciclo inverso de la industria acuícola, la industria descendente de la pluma es una placa de alto beneficio con una fuerte rentabilidad. Sobre la base del mantenimiento continuo de toda la cadena industrial de la cría de patos, el desarrollo de la placa de alto beneficio, como la pluma, es más beneficioso para El desarrollo futuro de la agricultura china y británica.

3. Mr. Xu shuijun became the real Controller of Sino – British Agriculture, which is helpful to inject its advantaged underpinned assets and strengthen the Industrial Chain of Listed Companies

En la actualidad, la capacidad de producción de los activos por debajo del Sr. Xu shuijun ocupa el primer lugar en el mundo. Si el Sr. Xu shuijun se convierte en el verdadero controlador de la agricultura china – Reino Unido, será más beneficioso para inyectar sus activos ventajosos y crear el patrón industrial de “doble Rey” de “Pato rey del mundo de la agricultura china – Reino Unido + rey del mundo de la pluma”, sentando las bases para “volar” de la agricultura china – Reino Unido. Sobre esta base, el 26 de enero de 2022, el nuevo trípode fue propuesto oficialmente a los principales inversores, como Dongxing down, Xinyang Production Investment, por Xu shuijianfang como Dingxin Xinghua GP y responsable de la gestión y el desarrollo futuros de la agricultura Huaying.

Después de recibir la nueva propuesta de Ding, después de un debate y un an álisis exhaustivos, Dongxing Plume cree que en el futuro, con la ayuda de los fondos y recursos orientados por la industria del Gobierno, será plenamente responsable de la producción y gestión de la agricultura Huaying, fortalecerá el Fondo Industrial de los inversores en la Reestructuración de la agricultura Huaying y, sobre la base del mantenimiento continuo de toda la cadena industrial de la cría de patos, se centrará en romper a través del desarrollo de la placa de alto beneficio, como Plume, y tendrá la fuerza de controlar la agricultura Huaying.

Xinyang production and Investment in receiving the New Ding Proposal, the matter to the Higher competent Department to report work, and obtain the Higher competent Department Support and approval.

Sobre esta base, en el curso de la consulta y el debate sobre la futura gestión de la agricultura china – Reino Unido, todas las Partes consideraron que la agricultura china – Reino Unido estaba controlada por Xu shuijun y Dongxing edredón controlado por Xu shuijun después de la reestructuración, y que, con la ayuda de los fondos y recursos orientados por la industria del Gobierno, era plenamente responsable de la producción y gestión de la agricultura china – Reino Unido, lo que podría aumentar la base industrial de los inversores chinos – Reino Unido en la reestructuración de la agricultura y mantener toda la cadena industrial de la cría de patos. La clave para romper con el desarrollo de la placa de alto beneficio, como el edredón, no sólo ayuda a definir el control real de la agricultura china y británica, sino que también estabiliza la estructura de gobierno interno, sino que también es más favorable para el desarrollo futuro de la agricultura china y británica.

Del 14 al 16 de febrero de 2022, las partes acordaron, tras celebrar amplias consultas, realizar ajustes en la estructura interna y aplicar los procedimientos de resolución correspondientes.

El 16 de febrero de 2022, Dingxin Xinghua celebró una reunión de socios. Dado que la contribución de xinghuading no se ha pagado, todas las Partes acuerdan que xinghuading transfiera su contribución suscrita a Hangzhou xingzeng a un precio nominal de 1 Yuan.

El 17 de febrero de 2022, Sichuan xinghuading y Hangzhou xingzeng firmaron el Acuerdo de transferencia de acciones de propiedad de la asociación.

El 18 de febrero de 2022, Dingxin Xinghua tramitó el registro de cambios industriales y comerciales, y Sichuan Xinghua Ding transfirió el 1.4085% de su participación en Dingxin Xinghua a Hangzhou xingzeng.

Ii) documentos de verificación

1. Respuesta de Dingxin Xinghua, Dongxing down, XinXin Ding, Xinghua Ding y Hangzhou xingzeng a la consulta de la empresa;

2. Acuerdo de inversión en reestructuración y acuerdo complementario;

3. Dingxin Xinghua Partnership Agreement, Dingxin Xinghua Partnership meeting Resolution, Partnership Property share Transfer agreement; Xinghuading y Hangzhou xingzeng firmaron el “Acuerdo de transferencia de acciones GP”;

4. Pago de las cuotas de contribución de los socios de Dingxin Xinghua;

5. Dingxin Xinghua as a New controlled Shareholder Disclosure of the “detailed capital Change Report”.

Iii) opiniones especiales

Sobre la base de los materiales de verificación, la transferencia de la participación del GP de Dingxin Xinghua se decidió por consenso entre los socios de Dingxin Xinghua mediante consultas internas, a fin de estabilizar la estructura de gobernanza agrícola de Huaying y realizar la consideración del desarrollo a largo plazo de la agricultura de Huaying. Al mismo tiempo, dado que la aportación de capital de Xinghua Ding no se ha pagado, la contraprestación de la transferencia es de 1 Yuan. Por consiguiente, sobre la base de los materiales de verificación, no se encontró ninguna discrepancia evidente entre los antecedentes, las causas y los precios de la transferencia de la parte de GP y los datos de verificación.

Las cuestiones relativas a la transferencia no violarán el acuerdo marco de cooperación estratégica, el Acuerdo de intención de inversión de la reestructuración, el Acuerdo de inversión de la reestructuración, etc. firmado entre xinding y la empresa.

Principales situaciones estipuladas en los acuerdos pertinentes

Acuerdos pertinentes presentados por la empresa examinada:

En enero de 2021, el contenido principal del acuerdo marco de cooperación estratégica firmado entre Ding y la empresa es el siguiente:

1. Objetivos de cooperación

La parte B se basará en la ventaja industrial global, sobre la base de la práctica y la experiencia exitosas pasadas, integrará plenamente los recursos ventajosos de ambas partes, introducirá el modo avanzado de gestión de activos y ayudará a la parte a a salir de la difícil situación y transformarse y actualizarse para lograr un desarrollo rápido y de alta calidad en la premisa de que la industria principal no cambie y el lugar de registro no cambie.

2. Modalidades de cooperación

Cooperación Industrial

El accionista mayoritario de la parte B es una empresa Modern a a gran escala, que tiene un rico tipo de Industria y puede cooperar con la parte a en diversas industrias.

Cooperación en materia de capital

La parte B tiene una experiencia práctica exitosa en la reestructuración de la deuda, la reestructuración de los activos y la custodia de los activos. En cuanto a este proyecto, la parte B tiene la intención de organizar recursos profesionales para llevar a cabo la debida diligencia en la situación actual de la parte a, formular un plan viable de Operaciones de capital, resolver eficazmente el problema de la deuda de la parte a e introducir “sangre” fresca para la parte a.

Cooperación operativa y de gestión

La parte B se basará en su rica experiencia de gestión y en las fuertes ventajas de los recursos de la cadena industrial en la agricultura y la ganadería, proporcionará a la parte a ideas avanzadas de gestión, organizará empresas avanzadas de la industria para ayudar a la parte a a actualizar el modelo de gestión, establecer un sistema de gestión y realizar la actualización del modelo de gestión empresarial.

En junio de 2021, el contenido principal del Acuerdo de intención de inversión de reestructuración firmado entre Ding y la empresa es el siguiente:

1. La parte a tiene la intención de participar en la inversión de la parte B en la reestructuración como inversor de la parte B.

2. La parte a tomará como punto de partida el restablecimiento de la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa y la reducción de la carga de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa, y adoptará diversas medidas para apoyar a la parte B en la reorganización previa y la reorganización en el marco de las leyes y reglamentos pertinentes y las políticas conexas.

3. The two Parties should cooperate with each other to promote the above – mentioned pre – Reorganization and Reorganization of Agriculture in China and England. De acuerdo con el progreso de la cooperación, todas las partes consultarán y llevarán a cabo el seguimiento de la labor pertinente sobre la base de los principios de estabilidad de la Plataforma de las empresas que cotizan en bolsa, funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y estabilidad del personal.

4. Tras la firma del Acuerdo, ambas partes establecerán un grupo de Trabajo Especial encargado de promover diversas cuestiones concretas de cooperación. 5. La parte a tendrá derecho preferente a la inversión en las mismas condiciones cuando se determine de conformidad con la ley el inversor en la reorganización.

El 20 de noviembre de 2021, el Tribunal dictaminó que la agricultura china y británica había entrado en el procedimiento de reestructuración, y el 22 de diciembre de 2021, el Tribunal dictaminó que se aprobaría el plan de reestructuración agrícola de China y el Reino Unido y se pondría fin al procedimiento de reestructuración agrícola de China y el Reino Unido. El 23 de diciembre de 2021, el Administrador supervisó la firma del Acuerdo de inversión en reestructuración entre Huaying Agriculture y el nuevo inversor industrial designado por Ding, cuyo contenido principal era el siguiente:

1. The New Ding designates Dingxin Xinghua as Industrial Investor, joining Guangzhou chenyue, Xinyang huaxin, Agricultural Investment New Energy and guangxing Equity as Financial Investors to participate in the Sino – British Agriculture Restructuring, and Transfer part of the increase of shares during the implementation of the restructuring plan.

2. Dingxin Xinghua, Guangzhou chenyue, Xinyang huaxin, Agricultural Investment New Energy, guangxing Equity commitment this Transfer of increased Stock registered to its designated securities account within 36 months from the date of not through any form of reduction (including Gathering Bidding, Bulk Trading and Agreement Transfer, etc.).

3. Ayudar a proporcionar apoyo financiero no superior a 1.500 millones de yuan para la agricultura china y británica después de la reestructuración, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la agricultura china y británica.

4. Una vez concluida la reestructuración, la agricultura china y británica se complementará mutuamente mediante el uso de los recursos, la gestión y el mercado de los inversores industriales, y se inyectarán activos de alta calidad en el momento oportuno de acuerdo con la situación, a fin de lograr que la agricultura china y británica “mejore y vuele”; Aprovechar las ventajas de los inversores financieros para coordinar las políticas agrícolas, los impuestos y la financiación de China y el Reino Unido a fin de restablecer y mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de la agricultura china y el Reino Unido.

Ii) documentos de verificación

1. The Strategic Cooperation Framework Agreement and Investment intention agreement signed between the company and XinXin Ding;

2. El Acuerdo de inversión en reestructuración y el acuerdo complementario entre la empresa y el inversor en reestructuración;

3. Letter of Inquiry issued by the company to the restructuring Investment Party and reply letter of the restructuring Investment Party.

Iii) opiniones especiales

Sobre la base de los materiales de verificación pertinentes, el contenido principal del acuerdo marco de cooperación estratégica firmado entre Ding y la empresa es el rescate agrícola de China y el Reino Unido mediante la cooperación industrial, la cooperación en materia de capital y la cooperación en materia de gestión. Después de entrar en el procedimiento de reorganización, en el procedimiento de selección pública de la agricultura china y británica, el Administrador y la empresa seleccionaron a Shanghai xinxinding Asset Management Co., Ltd. O a su entidad designada, el inversor financiero conjunto, como el inversor de la reestructuración agrícola China y británica. El 23 de diciembre de 2021, Dingxin nombró a Dingxin Xinghua como inversor industrial, y los inversores financieros conjuntos firmaron el Acuerdo de inversión de reestructuración con Huaying Agriculture, respectivamente. Esta transferencia es el ajuste de la estructura interna de los inversores de reestructuración, antes y después de la transferencia no implica el cambio de los inversores industriales originales o los inversores financieros y otros objetos de inversión de reestructuración, y después de la transferencia, es más ventajoso para la agricultura Huaying aclarar el control real, estabilizar la estructura de gobernanza interna, concentrar la atención en la ejecución del plan de reorganización del plan de gestión, mejorar el valor añadido y la rentabilidad de los productos finales, como los alimentos cocinados y las plumas, y restaurar la rentabilidad a nivel industrial lo antes posible. Por consiguiente, sobre la base de los materiales de verificación pertinentes, no se encontró ninguna violación del acuerdo marco de cooperación estratégica, el Acuerdo de intención de inversión en la reestructuración y el Acuerdo de inversión en la reestructuración firmados anteriormente.

Las cuestiones relativas a la transferencia no violarán el plan de ajuste de los derechos e intereses aprobado por la reunión del Grupo de inversores ni el plan de reorganización aprobado por el Tribunal; No hay violación de los procedimientos de contratación pública y selección de inversores para la reorganización.

Disposiciones del plan de ajuste de los derechos e intereses, el plan de reorganización y el proceso de contratación de inversores

El 22 de diciembre de 2021, la reunión del Grupo de inversores de la empresa votó a favor del mencionado “Plan de ajuste de los derechos e intereses”, el mismo día, Xinyang central Court decidió aprobar el “Plan de reestructuración” de la empresa, el “Plan de reestructuración” mostró que, después de la selección, el nuevo trípode o su principal designado como inversores industriales y inversores financieros como inversores de reestructuración conjunta.

Los procedimientos de contratación pública y selección de los inversores seleccionados para la reorganización son los siguientes:

1. On 24 November 2021, the manager issued the notice on the Public recruitment and Selection of reinventors to Huaying Agriculture, which was made by Huaying agriculture on 25 November 2021 in the official website and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contratación pública y la selección de los inversores en la reorganización (anuncio no. 2021 – 073).

2. Del 30 de noviembre de 2021 al 3 de diciembre de 2021, el gerente y la empresa iniciaron negociaciones competitivas con dos empresas que se habían registrado con éxito. A través de la negociación, la comunicación y la combinación de los materiales de solicitud, se determinó que Shanghai xinxinding Asset Management Co., Ltd.