Opiniones de verificación sobre la Carta de preocupación de la bolsa de Shenzhen (Carta de preocupación del Ministerio de empresas [2022] Nº 169)

China Securities Co.Ltd(601066) about

Shenzhen Stock Exchange “Concern letter on Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) ” (Concern letter of the Ministry of Companies [2022] No. 169)

Observaciones de verificación

Shenzhen Stock Exchange Listed Company Management Department No. 1:

El 4 de marzo de 2022, Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa” o “Huaying agriculture”) revelaron documentos públicos como el anuncio indicativo sobre los cambios en el patrimonio neto de los accionistas y los cambios en los accionistas controladores y los controladores reales, el informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto, etc. El 8 de marzo de 2022, la bolsa de Shenzhen recibió la Carta de preocupación Nº 169 del Ministerio de empresas (en adelante, la “Carta de preocupación”).

China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominado “asesor financiero” o ” China Securities Co.Ltd(601066) Pregunta 2

Sobre la base de la consulta con las partes interesadas, por favor verifique los antecedentes y las razones de la transferencia de acciones de Dingxin Xinghua GP, la base de fijación de precios de la transferencia y su racionalidad. También explica si la transferencia pertinente viola el acuerdo marco de cooperación estratégica, el Acuerdo de intención de inversión de reestructuración, el Acuerdo de inversión de reestructuración, etc. Si existe una violación del “Plan de ajuste de los derechos e intereses” aprobado por la reunión del Grupo de inversores, el “Plan de reorganización” aprobado por el Tribunal, etc.; Si se ha violado el procedimiento de contratación pública y selección de inversores para la reorganización; Explique además las medidas adoptadas o previstas por su empresa para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, según proceda.

Respuesta:

Antecedentes y razones de la transferencia de acciones de Dingxin Xinghua GP, la base de fijación de precios y su racionalidad

Antecedentes y razones de la transferencia de acciones de Dingxin Xinghua GP

De acuerdo con la Carta de respuesta del inversor, en enero de 2022, después de un análisis cuidadoso, el nuevo Ding considera que Dongxing plump y su controlador Xu Shui están de acuerdo con la posición de los inversores industriales en el futuro plan de gestión agrícola de China y Gran Bretaña, y tienen ventajas excepcionales en la sinergia Industrial y la complementariedad de los recursos, las razones específicas son las siguientes:

1. Como empresa bien conocida en la industria de procesamiento de edredón, Dongxing edredón tiene fuertes antecedentes industriales y fuerza financiera

Xu shuijun y su participación en la industria de procesamiento de edredón Dongxing durante casi 20 años, con una base de producción completa y un sistema de cadena de suministro, la escala de la industria en la misma industria. Como una conocida empresa de procesamiento de edredón en China, Xu shuijun y Dongxing edredón que controla tienen fuertes antecedentes industriales y fuerza financiera.

2. El procesamiento de plumas y la cría de aves de corral en China y Gran Bretaña están estrechamente relacionados con la industria aguas arriba y aguas abajo, que es una placa de alto valor añadido en la cadena industrial

El pato es uno de los principales subproductos de la cría de aves de corral, y el valor añadido de los productos vendidos directamente es bajo. A través de la recolección de plumas de pato y el procesamiento de plumas, la formación de plumas y productos de plumas, el valor del producto aumentó significativamente. En la actualidad, Dongxing Plume y New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) agricultura china y británica Especialmente en el contexto del actual ciclo inverso de la industria acuícola, la industria descendente de la pluma es una placa de alto beneficio con una fuerte rentabilidad. Sobre la base del mantenimiento continuo de toda la cadena industrial de la cría de patos, el desarrollo de la placa de alto beneficio, como la pluma, es más beneficioso para El desarrollo futuro de la agricultura china y británica.

3. Mr. Xu shuijun became the real Controller of Sino – British Agriculture, which is helpful to inject its advantaged underpinned assets and strengthen the Industrial Chain of Listed Companies

En la actualidad, la capacidad de producción de los activos por debajo del Sr. Xu shuijun ocupa el primer lugar en el mundo. Si el Sr. Xu shuijun se convierte en el verdadero controlador de la agricultura china – Reino Unido, será más beneficioso para inyectar sus activos ventajosos y crear el patrón industrial de “doble Rey” de “Pato rey del mundo de la agricultura china – Reino Unido + rey del mundo de la pluma”, sentando las bases para “volar” de la agricultura china – Reino Unido.

Sobre la base de las consideraciones anteriores sobre la planificación del desarrollo futuro de la agricultura en China y el Reino Unido, y teniendo en cuenta las ventajas de Dongxing plump y Xu shuijun, en el curso de la consulta y el debate sobre la gestión futura de la agricultura en China y el Reino Unido, Xinghua Ding, Xinyang Production Investment y Dongxing plump han sido suficientemente estudiados y analizados, y se considera que Dongxing plump, controlado por Xu shuijun y Xu shuijun, controla la agricultura en China y el Reino Unido después de la reestructuración y con la ayuda de fondos y recursos orientados por la industria gubernamental. Ser plenamente responsable de la producción y gestión de la agricultura Huaying puede aumentar el Fondo Industrial de los inversores en la reestructuración de la agricultura Huaying. Sobre la base del mantenimiento continuo de toda la cadena industrial de la cría de patos, se hace hincapié en romper a través del desarrollo de la placa de alto beneficio, como el edredón, lo que no sólo ayuda a definir el control real de la agricultura Huaying, sino que también estabiliza la estructura de gobierno interno, sino que también es más beneficioso para el desarrollo futuro de la agricultura Huaying.

En este sentido, del 14 al 16 de febrero de 2022, se llegó a un acuerdo sobre el ajuste de la estructura interna entre el nuevo trípode y Dongxing down, Xinghua Ding, Xinyang production and Investment, Dongxing down, etc. tras celebrar consultas exhaustivas, todas las partes cumplieron los procedimientos de resolución correspondientes e informaron a Huaying sobre El ajuste de la estructura interna de la agricultura.

Base de fijación de precios y racionalidad del precio de transferencia

Dado que los inversores en la reestructuración apoyan a Xu shuijun como futuros controladores reales de la agricultura china y británica, y esperan que el nuevo Ding como inversores financieros apoye el desarrollo agrícola a largo plazo de China y el Reino Unido. Sobre esta base, tras la plena consulta de todas las Partes, dado que la parte de la contribución de GP aún no se ha pagado, se ha determinado que el precio nominal de la transferencia es de 1 Yuan. El inversor guangxing transferirá el 3% de las acciones agrícolas de China y Gran Bretaña a la filial de propiedad total de Sichuan Xinghua Ding. En el futuro, Ding, como inversor financiero, seguirá prestando asistencia al desarrollo de China y Gran Bretaña.

Situación de la verificación

1. Verificar la Carta de consulta emitida por la empresa al inversor en la reorganización y la Carta de respuesta del inversor en la reorganización;

2. Verificar el acuerdo complementario del Acuerdo de inversión en reestructuración;

3. Verificar el Acuerdo de asociación de Dingxin Xinghua y la resolución de la reunión de socios sobre la transferencia de GP; Xinghuading y Hangzhou xingzeng firmaron el “Acuerdo de transferencia de acciones GP”;

4. Verificar el “informe detallado de cambio de capital” revelado por Dingxin Xinghua como nuevo accionista mayoritario.

Opiniones de verificación

El asesor financiero considera que la transferencia de la participación en el gp es un ajuste de la estructura interna de los inversores, que se determina mediante consultas entre las partes interesadas sobre la base de acuerdos comerciales y sobre la base de negociaciones y comunicaciones internas adecuadas. Dado que la proporción de GP aún no se ha

El pago se efectuará a un precio nominal de 1 Yuan determinado por las partes. Sobre la base de los datos de verificación, no se encontró ninguna transferencia de participación en la GP

Antecedentes, razones, precios, etc. no están de acuerdo con los datos de verificación.

Si la transferencia de acciones de GP viola el acuerdo marco de cooperación estratégica firmado por xinding y su empresa

Situación del Acuerdo de intención de inversión en reestructuración, el Acuerdo de inversión en reestructuración, etc.

Análisis comparativo del contenido principal de los acuerdos pertinentes firmados por la empresa y las cuestiones relativas a la transferencia

Acuerdo de transferencia de acciones GP Acuerdo de inversión en reestructuración Acuerdo de intención de inversión en reestructuración acuerdo marco de cooperación estratégica

Firmado 2022.2.17202112.232021.6.162021.1.14

Firmante: Xinghua Ding, Company and the restructuring Investment Party a: New Ding, Party B: Party a: Company, Party B: New Ding Party B: Hangzhou xingzeng Company

1. La parte a designará a las personas 1. La parte a designará su inversión 1. La parte a tiene la intención de actuar como parte B 1. Objetivos de la cooperación

El precio de 1 Yuan será Dingxin Xinghua como inversor en la reorganización de la industria, la parte B participará en la reorganización de la inversión de la parte B basada en la ventaja de la industria integrada, el propietario de su posesión, la Unión Guangzhou chenyue, Xinyang parte B.

Sobre la base de la reanudación de la cotización, la parte a integrará plenamente las ventajas de ambas partes y transferirá las acciones a la parte B como inversor financiero para que participe en la rentabilidad de la empresa, alivie los recursos e introduzca un gestor avanzado de activos. La parte B está de acuerdo en someterse a la reorganización de La agricultura china y británica. Y la carga de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa en China y Gran Bretaña como modelo razonable, en el negocio principal sin cambios, el registro. El punto de partida durante el período de ejecución del plan de reestructuración de la agricultura de la parte B se transferirá a la parte B para aumentar las acciones después de que la parte a reciba asistencia jurídica sin cambios. Las leyes y reglamentos y las políticas conexas salen de la difícil situación y se transforman y mejoran para lograr el desarrollo rápido y de alta calidad de Dingxin Xinghua, Guangzhou chenyue y xinjia.

Obligación de aportación de capital. Yang huaxin, la nueva energía cinética de la inversión agrícola, el amplio apoyo a la reforma previa de la parte B y el peso 2. Formas de cooperación

2. La parte B trabajará en el capital social de benxing el 29 de diciembre de 2021. Cooperación Industrial

3. Ambas partes cooperarán entre sí. El accionista mayoritario de la parte B es una gran empresa Modern a que promueve plenamente la integración de los agricultores chinos y británicos mencionados anteriormente con una cuenta bancaria designada por el Banco al Administrador en un plazo de dos días a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. La industria de pre – Reestructuración y reestructuración industrial es rica en tipos, con el contenido principal de la parte a transferirá la consideración 2, Dingxin Xinghua, Guangzhou chenyue, Zuo. La cooperación industrial se diversificará de acuerdo con la cooperación.

Pago a la parte a. Xinyang huaxin and Agricultural Investment New Energy, the Promotion of Matters, with (2) Capital Cooperation

3. Party a guarantees the Successful ownership of the Group of Listed Companies, the Successful ownership of the Group of Listed Companies, the custody of Assets and the Successful Operation of the Complete securities account for 36 months from the date of the transfer of guangxing Equity commitment in favour of Stabilizing Listed Companies, the right to dispose of this Project, Garantizar que la estabilidad de la fuerza de trabajo no se reduzca en modo alguno a través de la Organización de la parte B original de los recursos profesionales de la participación en la propiedad no (incluida la licitación colectiva, las normas de entrega a granel, la negociación y el seguimiento en relación con la situación actual de la parte a Para llevar a cabo la plena diligencia debida en el establecimiento de la hipoteca, la calidad y la transferencia de acuerdos, etc. la investigación, la formulación de una hipoteca de capital viable, la garantía de la propiedad) Sí. 4. Después de la firma del Acuerdo, ambas partes ejecutarán el plan para resolver eficazmente la deuda de la parte a que no ha sido sellada. 3. Establecer un grupo de Trabajo Especial de acuerdo con el desarrollo de la gestión agrícola sino – británica para asumir la responsabilidad de la importación de novedades para la parte a. La Parte a asumirá la necesidad de ayudar a promover la cooperación específica “sangre” para la responsabilidad de China después de la reorganización.

Esto dio lugar a una oferta agrícola británica no superior a 1.500 millones de yuan. Cooperación operativa y de gestión

Cortar el apoyo financiero económico y legal. 5. La parte B de la reorganización se basará en su rica responsabilidad de gestión de conformidad con la ley. 4. Una vez concluida la reorganización, la parte a tendrá la ventaja de invertir en recursos de la cadena industrial en las mismas condiciones de experiencia de gestión y en los recursos, la gestión y el mercado de los poderosos inversores en la agricultura y la ganadería.

Field and other advantages and the right to agriculture. Transmitir ideas avanzadas de gestión, complementarse mutuamente, y de acuerdo con la situación, prestar atención a la Organización de empresas avanzadas de la industria para ayudar a las empresas a entrar en activos de alta calidad, lograr la renovación del modelo de gestión de los agricultores chinos y británicos, establecer la industria de gestión “buena y volar”; Sistema, realizar el modo de gestión empresarial para utilizar las ventajas de los inversores financieros, mejorar y reemplazar.

Con el fin de coordinar la política agrícola de China y el Reino Unido, la parte B de los impuestos y la parte B designada por la parte B de la recaudación de fideicomisos y el apoyo financiero, la parte a y el cuerpo principal de la recuperación de la propiedad de los estudiantes para mejorar la agricultura china y el Reino Unido, el período de fideicomiso y la rentabilidad de las empresas de gestión de la producción. Opciones y prioridades para períodos de custodia inferiores a 5 años.

Como se indica en el cuadro anterior, el acuerdo marco de cooperación estratégica y el Acuerdo de intención de inversión de la reestructuración firmados y ejecutados por la empresa y el nuevo trípode se basan en las ventajas de los recursos y la experiencia de gestión del nuevo trípode en la fase inicial de la reestructuración y en la fase previa a la Reestructuración de la empresa, ayudan a la empresa a promover la reestructuración y la reestructuración mediante diversas medidas y ayudan a la empresa a introducir y formar el desarrollo coordinado de la industria.